Carding 4 Carders
Professional
БОСТОН - Семь граждан Нигерии были обвинены в раскрытых сегодня обвинительных заключениях в связи с их ролью в обширных схемах онлайн-мошенничества, нацеленных на частных лиц и компании в Соединенных Штатах, включая схемы фишинга, любовные аферы, схемы компрометации деловой электронной почты, мошенничество на дому, идентификационные данные схемы кражи, кражи личной информации (PII) и кражи кредитных карт.
Чуквуэмека Фрэнсис Меке, ака «Меке Анджело», ака «Лвркднона», был обвинен 23 июля 2019 года в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, сговоре с использованием электронного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. 20 августа 2019 года Джуду Акхигбе, Хэппи Чуквуме и Уче Соломону было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 3 сентября 2019 года Микаэлю Эромоселе Иориобхе и Аджиболе Айомиде Оланреваджу были предъявлены обвинения в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи, незаконном владении средствами идентификации и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Талибу Гболахану ака «Талиб Гболахан Нкоси», ака «Локо Смит» было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах. Сегодня в Бостоне были раскрыты все четыре обвинительных заключения.
Согласно обвинительным заключениям, каждый обвиняемый участвовал в различных международных схемах мошенничества в Интернете. Обвиняемые и их сообщники использовали «комплекты фишинга», имитирующие внешний вид законных веб-сайтов для сбора учетных данных в Интернете. В некоторых случаях сами эти учетные данные использовались для получения денег и имущества от жертв из США. Например, Gbolahan, используя «набор для фишинга», имитирующий внешний вид сайтов знакомств «SeniorPeopleMeet» и «OurTime», напрямую получил учетные данные, личную информацию и данные платежных карт от лиц, которые думали, что они посещают эти веб-сайты. Затем Гболахан использовал информацию о кредитной карте для совершения мошеннических покупок.
В других случаях некоторые обвиняемые создавали вымышленных онлайн-персонажей для развития романтических онлайн-отношений с людьми в США, а затем использовали эти отношения для получения денег и имущества. Например, Иориобе, используя образы «Алиша Кири» и «Алиша Уайт», и Оланреваджу, используя образ «Риты Мерсер», установили онлайн-отношения с мужчинами в Соединенных Штатах, выдавая себя за американок, живущих за границей. Иориобе и Оланреваджу сговорились получить от этих людей деньги с помощью различных уловок, таких как притворство, что едут в Соединенные Штаты, чтобы увидеть жертву, но нуждаются в помощи в уплате налогов на наследство.
Люди по всей стране, в том числе в городах штата Массачусетс Саут-Истон, Линн, Глостер, Лоуренс, Сомервилль, Северный Дартмут и другие, стали жертвами мошеннических схем подсудимых в Интернете.
Схемы мошенничества были нацелены как на частных лиц, так и на предприятия. Например, Мике и его сообщникам было предъявлено обвинение в использовании электронной почты и паролей трех сотрудников розничной компании, базирующейся в Массачусетсе, в которой работает более 25000 человек и имеет офисы в более чем десятке штатов, для отправки электронного письма другому сотруднику, пытаясь перевести от компании 300 000 долларов на оплату продавцу. Этот тип схемы известен как схема компрометации деловой электронной почты (BEC).
Обвинительные заключения в округе Массачусетс являются частью продолжающихся национальных усилий Министерства юстиции по борьбе со схемами онлайн-мошенничества, нацеленными на граждан Соединенных Штатов из-за рубежа, часто базирующихся за пределами Нигерии. Сегодня Министерство юстиции объявило о важных действиях, в том числе о 281 аресте в рамках операции «ReWired» - общенациональной скоординированной кампании по пресечению BEC и других финансовых махинаций, связанных с киберпространством. Этим летом в округе Массачусетс были предприняты несколько действий в рамках Operation reWired, в том числе аресты Чуквуэмеки Эзе, которому 11 июня 2019 года было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве и отмывании денег, и Сейона Балогуна ака «Ошайн», которому 9 июля 2019 года было предъявлено обвинение в сговоре по отмыванию денег.
Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, а обвинения в сговоре и хранении средств идентификации предусматривают наказание до пяти лет тюремного заключения. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах предусматривают обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения, которое должно продолжаться последовательно с любым другим вынесенным приговором. Каждое обвинение также предусматривает до трех лет контролируемого освобождения от ответственности, штраф в размере 250 000 долларов США или двойную сумму валовой прибыли / убытка, в зависимости от того, что больше. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других законодательных факторов.
США Эндрю Э. Леллинг и Джозеф Р. Бонаволонта, специальный агент Федерального бюро расследований, Бостонское полевое отделение, сделали сегодня объявление. Помощники прокурора США Эми Харман Буркарт, Дэвид Дж. Д'Аддио, Сет Б. Косто и Маккензи А. Куинин из отдела киберпреступности Леллинга ведут судебное преследование по раскрытым сегодня делам.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Чуквуэмека Фрэнсис Меке, ака «Меке Анджело», ака «Лвркднона», был обвинен 23 июля 2019 года в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, сговоре с использованием электронного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. 20 августа 2019 года Джуду Акхигбе, Хэппи Чуквуме и Уче Соломону было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 3 сентября 2019 года Микаэлю Эромоселе Иориобхе и Аджиболе Айомиде Оланреваджу были предъявлены обвинения в сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи, незаконном владении средствами идентификации и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Талибу Гболахану ака «Талиб Гболахан Нкоси», ака «Локо Смит» было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах. Сегодня в Бостоне были раскрыты все четыре обвинительных заключения.
Согласно обвинительным заключениям, каждый обвиняемый участвовал в различных международных схемах мошенничества в Интернете. Обвиняемые и их сообщники использовали «комплекты фишинга», имитирующие внешний вид законных веб-сайтов для сбора учетных данных в Интернете. В некоторых случаях сами эти учетные данные использовались для получения денег и имущества от жертв из США. Например, Gbolahan, используя «набор для фишинга», имитирующий внешний вид сайтов знакомств «SeniorPeopleMeet» и «OurTime», напрямую получил учетные данные, личную информацию и данные платежных карт от лиц, которые думали, что они посещают эти веб-сайты. Затем Гболахан использовал информацию о кредитной карте для совершения мошеннических покупок.
В других случаях некоторые обвиняемые создавали вымышленных онлайн-персонажей для развития романтических онлайн-отношений с людьми в США, а затем использовали эти отношения для получения денег и имущества. Например, Иориобе, используя образы «Алиша Кири» и «Алиша Уайт», и Оланреваджу, используя образ «Риты Мерсер», установили онлайн-отношения с мужчинами в Соединенных Штатах, выдавая себя за американок, живущих за границей. Иориобе и Оланреваджу сговорились получить от этих людей деньги с помощью различных уловок, таких как притворство, что едут в Соединенные Штаты, чтобы увидеть жертву, но нуждаются в помощи в уплате налогов на наследство.
Люди по всей стране, в том числе в городах штата Массачусетс Саут-Истон, Линн, Глостер, Лоуренс, Сомервилль, Северный Дартмут и другие, стали жертвами мошеннических схем подсудимых в Интернете.
Схемы мошенничества были нацелены как на частных лиц, так и на предприятия. Например, Мике и его сообщникам было предъявлено обвинение в использовании электронной почты и паролей трех сотрудников розничной компании, базирующейся в Массачусетсе, в которой работает более 25000 человек и имеет офисы в более чем десятке штатов, для отправки электронного письма другому сотруднику, пытаясь перевести от компании 300 000 долларов на оплату продавцу. Этот тип схемы известен как схема компрометации деловой электронной почты (BEC).
Обвинительные заключения в округе Массачусетс являются частью продолжающихся национальных усилий Министерства юстиции по борьбе со схемами онлайн-мошенничества, нацеленными на граждан Соединенных Штатов из-за рубежа, часто базирующихся за пределами Нигерии. Сегодня Министерство юстиции объявило о важных действиях, в том числе о 281 аресте в рамках операции «ReWired» - общенациональной скоординированной кампании по пресечению BEC и других финансовых махинаций, связанных с киберпространством. Этим летом в округе Массачусетс были предприняты несколько действий в рамках Operation reWired, в том числе аресты Чуквуэмеки Эзе, которому 11 июня 2019 года было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве и отмывании денег, и Сейона Балогуна ака «Ошайн», которому 9 июля 2019 года было предъявлено обвинение в сговоре по отмыванию денег.
Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием электронных средств предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, а обвинения в сговоре и хранении средств идентификации предусматривают наказание до пяти лет тюремного заключения. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах предусматривают обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения, которое должно продолжаться последовательно с любым другим вынесенным приговором. Каждое обвинение также предусматривает до трех лет контролируемого освобождения от ответственности, штраф в размере 250 000 долларов США или двойную сумму валовой прибыли / убытка, в зависимости от того, что больше. Приговоры выносятся судьей федерального окружного суда на основании Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других законодательных факторов.
США Эндрю Э. Леллинг и Джозеф Р. Бонаволонта, специальный агент Федерального бюро расследований, Бостонское полевое отделение, сделали сегодня объявление. Помощники прокурора США Эми Харман Буркарт, Дэвид Дж. Д'Аддио, Сет Б. Косто и Маккензи А. Куинин из отдела киберпреступности Леллинга ведут судебное преследование по раскрытым сегодня делам.
Детали, содержащиеся в обвинительных документах, являются утверждениями. Обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
