chushpan
Professional
- Messages
- 998
- Reaction score
- 851
- Points
- 93
ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Сегодня четверо граждан Китая были приговорены к лишению свободы в федеральной тюрьме за участие в сложной схеме, которая включала кражу сотен идентификационных данных с целью обмана нескольких отечественных розничных торговцев на сумму не менее 1,2 миллиона долларов.
Пятый соучастник ранее был приговорен к более чем четырем годам лишения свободы, а шестой ожидает вынесения приговора после признания вины.
В рамках этой схемы эти шесть обвиняемых похитили личные данные жертв, включая номера социального страхования, даты рождения и домашние адреса, и использовали эту информацию для изготовления поддельных водительских прав, которые использовались для получения кредита на имя жертв в крупных национальных розничных сетях, включая Ulta Beauty, Sephora, Nordstrom, Macy's, Kohl's, Williams-Sonoma, Dillard's и Saks Fifth Avenue.
Четверо обвиняемых, все граждане Китая, въехавшие в страну под ложным предлогом, были приговорены сегодня окружным судьей США Стивеном В. Уилсоном. Все четверо признали себя виновными 6 января. Это:
Ранее по этому делу 35-летняя Сычжэнь «Рэйчел» Лю, также гражданка Китая и жительница Чино-Хиллз, была приговорена 6 января к 50 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием устройств доступа на сумму более 1000 долларов США.
Шестой обвиняемый по делу, Хён У «Скотт» Юнг, 30 лет, из Онтарио, признал себя виновным 10 февраля по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и одному пункту обвинения в хранении с намерением незаконного использования пяти или более поддельных документов, удостоверяющих личность. Приговор Юнгу должен быть вынесен судьей Уилсоном 5 мая.
Продолжающееся расследование по этому делу проводится Дипломатической службой безопасности Госдепартамента. Полевой офис DSS в Лос-Анджелесе создал горячую линию для конфиденциального запроса информации от источников, имеющих информацию об этой схеме. Сотрудникам служб безопасности и предотвращения потерь крупных национальных розничных продавцов, особенно указанных выше, рекомендуется связаться с горячей линией DSS LA Retail Fraud Tipline, если у них есть информация о транзакциях в районе Лос-Анджелеса, тесно связанных с этой схемой. Подозреваемые, использующие поддельные водительские права в рамках этой схемы, также могут открывать кредитные счета под брендом розничной торговли на имена жертв.
В ходе расследования Департамент социальной защиты получил существенную помощь от Департамента расследований внутренней безопасности и ФБР, а также дополнительную поддержку от полицейского управления Альгамбры, полицейского управления Аркадии и полицейского управления Бел-Эйр, штат Мэриленд.
Расследованием этого дела занималась помощник прокурора США Ким Мейер из отдела по борьбе с организованной преступностью и насилием.
Источник
Пятый соучастник ранее был приговорен к более чем четырем годам лишения свободы, а шестой ожидает вынесения приговора после признания вины.
В рамках этой схемы эти шесть обвиняемых похитили личные данные жертв, включая номера социального страхования, даты рождения и домашние адреса, и использовали эту информацию для изготовления поддельных водительских прав, которые использовались для получения кредита на имя жертв в крупных национальных розничных сетях, включая Ulta Beauty, Sephora, Nordstrom, Macy's, Kohl's, Williams-Sonoma, Dillard's и Saks Fifth Avenue.
Четверо обвиняемых, все граждане Китая, въехавшие в страну под ложным предлогом, были приговорены сегодня окружным судьей США Стивеном В. Уилсоном. Все четверо признали себя виновными 6 января. Это:
- 36-летний Кар Ки «Стивен» Чунг из Чино-Хиллз был приговорен к 42 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме после признания себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с визами, одному пункту обвинения в хранении оборудования, используемого для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, и одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа;
- 37-летний Цянь Го из Чино-Хиллз был приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в хранении оборудования, используемого для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа;
- 28-летний Чонмин «Мин» Ван из города Темпл был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и одному пункту обвинения в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с использованием устройств доступа на сумму более 1000 долларов США; и
- 30-летний Цзяочжу «Янни» Янь из Альгамбры был приговорен к 12 месяцам и одному дню лишения свободы в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в мошенничестве с визами.
Ранее по этому делу 35-летняя Сычжэнь «Рэйчел» Лю, также гражданка Китая и жительница Чино-Хиллз, была приговорена 6 января к 50 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием устройств доступа на сумму более 1000 долларов США.
Шестой обвиняемый по делу, Хён У «Скотт» Юнг, 30 лет, из Онтарио, признал себя виновным 10 февраля по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и одному пункту обвинения в хранении с намерением незаконного использования пяти или более поддельных документов, удостоверяющих личность. Приговор Юнгу должен быть вынесен судьей Уилсоном 5 мая.
Продолжающееся расследование по этому делу проводится Дипломатической службой безопасности Госдепартамента. Полевой офис DSS в Лос-Анджелесе создал горячую линию для конфиденциального запроса информации от источников, имеющих информацию об этой схеме. Сотрудникам служб безопасности и предотвращения потерь крупных национальных розничных продавцов, особенно указанных выше, рекомендуется связаться с горячей линией DSS LA Retail Fraud Tipline, если у них есть информация о транзакциях в районе Лос-Анджелеса, тесно связанных с этой схемой. Подозреваемые, использующие поддельные водительские права в рамках этой схемы, также могут открывать кредитные счета под брендом розничной торговли на имена жертв.
В ходе расследования Департамент социальной защиты получил существенную помощь от Департамента расследований внутренней безопасности и ФБР, а также дополнительную поддержку от полицейского управления Альгамбры, полицейского управления Аркадии и полицейского управления Бел-Эйр, штат Мэриленд.
Расследованием этого дела занималась помощник прокурора США Ким Мейер из отдела по борьбе с организованной преступностью и насилием.
Источник
