chushpan
Professional
- Messages
- 696
- Reaction score
- 463
- Points
- 63
ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Пятеро обвиняемых, включая диспетчера Калифорнийского дорожного патруля (CHP) и ее мужа, осужденного за совершение уголовного преступления, были взяты под стражу по обвинению в совершении 10 преступлений, в которых утверждается, что они мошенническим путем получили более 3,3 миллиона долларов в виде государственных пособий по безработице в связи с COVID-19, используя украденные идентификационные данные и личную идентифицируемую информацию, сообщило сегодня Министерство юстиции.
Следующим обвиняемым большое федеральное жюри предъявило обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества:
Джанет Теус также обвиняется по четырем пунктам банковского мошенничества. Дайан Теус и Эрика Эбсон Робинс обвиняются по двум пунктам банковского мошенничества. Джанет Теус, Дайан Теус, Эрика Эбсон Робинс и Рональд Ли Робинс обвиняются по одному пункту незаконного использования несанкционированных устройств доступа.
Джанет Теус и Дайан Теус сегодня сдались федеральным властям и должны предстать перед судом сегодня днем в Окружном суде США в центре Лос-Анджелеса.
Эрика Эбсон Робинс и Рональд Ли Робинс были арестованы в среду. Спирс сдался федеральным властям в среду. Все трое обвиняемых были привлечены к ответственности и не признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Судебное заседание было назначено на 29 апреля. Эрика Робинс и Спирс были освобождены под залог в размере 10 000 долларов. Слушание по вопросу содержания под стражей Рональда Робинса, который остается под стражей в федеральном заключении, было назначено на 11 марта.
Согласно обвинительному заключению, возвращенному 12 февраля и раскрытому сегодня, обвиняемые с апреля 2020 года по июль 2022 года реализовали схему по сбору и распространению личной информации, включая имена и номера социального страхования, от отдельных лиц, чтобы мошенническим путем получить денежные пособия по безработице COVID-19. Собрав эту личную информацию, обвиняемые подали мошеннические заявления на получение помощи по безработице COVID-19, ложно утверждая, что заявители потеряли работу из-за пандемии. Затем Джанет Теус, Дайан Теус и Эрика Робинс сняли наличные в банкоматах со счетов денежной помощи по потере работы, которые они сговорились создать.
В обвинительном заключении также утверждается, что в общей сложности ответчики инициировали подачу не менее 293 заявлений на пособия по безработице, в результате чего было выплачено около 3,3 млн долларов. Примерно 169 заявлений на пособия, которые ответчики инициировали подачу, были на детей младше 18 лет, примерно 106 из которых были на детей младше 10 лет. Ответчики также инициировали подачу не менее 17 заявлений о потере работы из-за COVID-19 для лиц, которые на самом деле были заключенными.
В обвинительном заключении также утверждается, что Эрика Робинс использовала свою должность диспетчера дорожного патруля Калифорнии для запроса базы данных правоохранительных органов, содержащей номера социального страхования и даты рождения заключенного в государственной тюрьме California Men's Colony в Сан-Луис-Обиспо, которая затем использовалась для получения денежных пособий по потере работы из-за COVID-19. В то время муж Эрики Робинс, Рональд Робинс, был заключенным в той же тюрьме. Находясь в заключении, Робинс собирала номера социального страхования и даты рождения у других заключенных, которые затем Джанет Теус и Дайан Теус использовали для получения денежных пособий по потере работы из-за COVID-19.
Обвинительный акт содержит утверждения о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.
Если обвиняемые будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им будет грозить максимальное наказание в виде 30 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту, связанному с банковским мошенничеством. Джанет Теус, Дайан Теус, Эрике Робинс и Рональду Робинсу будет грозить до 10 лет в федеральной тюрьме за незаконное использование несанкционированных устройств доступа.
17 мая 2021 года Генеральный прокурор создал Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19 для мобилизации ресурсов Министерства юстиции в партнерстве с агентствами по всему правительству для усиления усилий по борьбе с мошенничеством, связанным с пандемией, и его предотвращению. Целевая группа поддерживает усилия по расследованию и судебному преследованию наиболее виновных внутренних и международных преступников и помогает агентствам, которым поручено администрировать программы помощи для предотвращения мошенничества, среди прочего, путем расширения и включения существующих механизмов координации, выявления ресурсов и методов для выявления мошенников и их схем, а также обмена и использования информации и идей, полученных в ходе предыдущих усилий по обеспечению соблюдения. Для получения дополнительной информации о мерах реагирования министерства на пандемию, пожалуйста, посетите https://www.justice.gov/coronavirus
15 сентября 2022 года Генеральный прокурор выбрал прокуратуру США по Центральному и Восточному округам Калифорнии для совместного руководства одной из трех национальных групп по борьбе с мошенничеством, связанным с COVID-19. Министерство юстиции создало ударную группу для усиления существующих усилий по борьбе с финансовым мошенничеством, связанным с COVID-19, и его предотвращению. Ударная группа объединяет ресурсы правоохранительных органов и прокуратуры и фокусируется на крупномасштабном мошенничестве с помощью помощи в связи с пандемией в нескольких штатах, совершаемом преступными организациями и транснациональными субъектами, а также на тех, кто совершил несколько случаев мошенничества с помощью помощи в связи с пандемией. Ударная группа использует группы под руководством прокуроров и аналитиков данных для выявления и привлечения к ответственности тех, кто украл средства помощи в связи с пандемией. Дополнительную информацию об ударной группе можно найти по адресу https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-covid-19-fraud-strike-force-teams
Значительную поддержку оказывают ряд правоохранительных органов, в том числе Управление генерального инспектора Министерства труда США, Служба почтовой инспекции США, Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США, Секретная служба США, Департамент развития занятости Калифорнии, Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии и окружная прокуратура округа Сан-Луис-Обиспо.
Обвинение по этим делам ведут помощники прокурора США Дайан Б. Ролдан и Мэтью Дж. Тако из отдела по расследованию общих преступлений.
Источник
Следующим обвиняемым большое федеральное жюри предъявило обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества:
- Джанет Клариса Глория Теус, 44 года, из Ланкастера;
- Дайан Кларис Теус, 78 лет, из Ланкастера, мать Джанет Теус;
- Дэйлен Спирс, 24 года, из Карсона;
- Эрика Эбсон Робинс, 57 лет, из Комптона, диспетчер ТЭЦ; и
- Рональд Ли Робинс, 62 года, из Комптона, муж Эрики Робинс, отбывавший тюремное заключение за кражу со взломом первой степени во время предполагаемой мошеннической схемы.
Джанет Теус также обвиняется по четырем пунктам банковского мошенничества. Дайан Теус и Эрика Эбсон Робинс обвиняются по двум пунктам банковского мошенничества. Джанет Теус, Дайан Теус, Эрика Эбсон Робинс и Рональд Ли Робинс обвиняются по одному пункту незаконного использования несанкционированных устройств доступа.
Джанет Теус и Дайан Теус сегодня сдались федеральным властям и должны предстать перед судом сегодня днем в Окружном суде США в центре Лос-Анджелеса.
Эрика Эбсон Робинс и Рональд Ли Робинс были арестованы в среду. Спирс сдался федеральным властям в среду. Все трое обвиняемых были привлечены к ответственности и не признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Судебное заседание было назначено на 29 апреля. Эрика Робинс и Спирс были освобождены под залог в размере 10 000 долларов. Слушание по вопросу содержания под стражей Рональда Робинса, который остается под стражей в федеральном заключении, было назначено на 11 марта.
Согласно обвинительному заключению, возвращенному 12 февраля и раскрытому сегодня, обвиняемые с апреля 2020 года по июль 2022 года реализовали схему по сбору и распространению личной информации, включая имена и номера социального страхования, от отдельных лиц, чтобы мошенническим путем получить денежные пособия по безработице COVID-19. Собрав эту личную информацию, обвиняемые подали мошеннические заявления на получение помощи по безработице COVID-19, ложно утверждая, что заявители потеряли работу из-за пандемии. Затем Джанет Теус, Дайан Теус и Эрика Робинс сняли наличные в банкоматах со счетов денежной помощи по потере работы, которые они сговорились создать.
В обвинительном заключении также утверждается, что в общей сложности ответчики инициировали подачу не менее 293 заявлений на пособия по безработице, в результате чего было выплачено около 3,3 млн долларов. Примерно 169 заявлений на пособия, которые ответчики инициировали подачу, были на детей младше 18 лет, примерно 106 из которых были на детей младше 10 лет. Ответчики также инициировали подачу не менее 17 заявлений о потере работы из-за COVID-19 для лиц, которые на самом деле были заключенными.
В обвинительном заключении также утверждается, что Эрика Робинс использовала свою должность диспетчера дорожного патруля Калифорнии для запроса базы данных правоохранительных органов, содержащей номера социального страхования и даты рождения заключенного в государственной тюрьме California Men's Colony в Сан-Луис-Обиспо, которая затем использовалась для получения денежных пособий по потере работы из-за COVID-19. В то время муж Эрики Робинс, Рональд Робинс, был заключенным в той же тюрьме. Находясь в заключении, Робинс собирала номера социального страхования и даты рождения у других заключенных, которые затем Джанет Теус и Дайан Теус использовали для получения денежных пособий по потере работы из-за COVID-19.
Обвинительный акт содержит утверждения о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.
Если обвиняемые будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им будет грозить максимальное наказание в виде 30 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту, связанному с банковским мошенничеством. Джанет Теус, Дайан Теус, Эрике Робинс и Рональду Робинсу будет грозить до 10 лет в федеральной тюрьме за незаконное использование несанкционированных устройств доступа.
17 мая 2021 года Генеральный прокурор создал Целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19 для мобилизации ресурсов Министерства юстиции в партнерстве с агентствами по всему правительству для усиления усилий по борьбе с мошенничеством, связанным с пандемией, и его предотвращению. Целевая группа поддерживает усилия по расследованию и судебному преследованию наиболее виновных внутренних и международных преступников и помогает агентствам, которым поручено администрировать программы помощи для предотвращения мошенничества, среди прочего, путем расширения и включения существующих механизмов координации, выявления ресурсов и методов для выявления мошенников и их схем, а также обмена и использования информации и идей, полученных в ходе предыдущих усилий по обеспечению соблюдения. Для получения дополнительной информации о мерах реагирования министерства на пандемию, пожалуйста, посетите https://www.justice.gov/coronavirus
15 сентября 2022 года Генеральный прокурор выбрал прокуратуру США по Центральному и Восточному округам Калифорнии для совместного руководства одной из трех национальных групп по борьбе с мошенничеством, связанным с COVID-19. Министерство юстиции создало ударную группу для усиления существующих усилий по борьбе с финансовым мошенничеством, связанным с COVID-19, и его предотвращению. Ударная группа объединяет ресурсы правоохранительных органов и прокуратуры и фокусируется на крупномасштабном мошенничестве с помощью помощи в связи с пандемией в нескольких штатах, совершаемом преступными организациями и транснациональными субъектами, а также на тех, кто совершил несколько случаев мошенничества с помощью помощи в связи с пандемией. Ударная группа использует группы под руководством прокуроров и аналитиков данных для выявления и привлечения к ответственности тех, кто украл средства помощи в связи с пандемией. Дополнительную информацию об ударной группе можно найти по адресу https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-covid-19-fraud-strike-force-teams
Значительную поддержку оказывают ряд правоохранительных органов, в том числе Управление генерального инспектора Министерства труда США, Служба почтовой инспекции США, Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США, Секретная служба США, Департамент развития занятости Калифорнии, Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии и окружная прокуратура округа Сан-Луис-Обиспо.
Обвинение по этим делам ведут помощники прокурора США Дайан Б. Ролдан и Мэтью Дж. Тако из отдела по расследованию общих преступлений.
Источник
