Трое кардеров предстали перед федеральными обвинениями в мошенничестве и попытке обмануть FEMA с помощью мошеннических заявлений на получение пособий

chushpan

Professional
Messages
696
Reaction score
463
Points
63
ЛОС-АНДЖЕЛЕС – За последние дни трем ответчикам были предъявлены обвинения в мошенничестве с получением федеральных средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий путем ложных утверждений о том, что их имущество было повреждено лесными пожарами в Итоне и Палисейдсе, хотя на самом деле они не имели никакого интереса в пострадавшем имуществе или имущество не было затронуто ни одним из пожаров, сообщило сегодня Министерство юстиции.

На этой неделе были арестованы трое обвиняемых — двое в Южной Калифорнии и один в Техасе — по обвинению в мошенничестве в отношении Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

«Эти ответчики якобы подали ложные и мошеннические заявления в FEMA на получение экстренных пособий, связанных с лесными пожарами, которые опустошили округ Лос-Анджелес два месяца назад», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джозеф Макналли. «Эти ложные заявления привели к тому, что крайне необходимые деньги на ликвидацию последствий стихийных бедствий были отклонены реальными жертвами лесных пожаров, в то время как эти ответчики якобы использовали информацию о собственности, чтобы незаконно набить свои карманы».

«Министерство внутренней безопасности, Управление генерального инспектора, вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов, включая HSI, SBA OIG, отдел расследований мошенничества и инспекций FEMA, отдел уголовных расследований IRS и прокуратуру США, продолжат расследование в отношении любого, кто пытается обмануть FEMA, чтобы защитить целостность программ государственной помощи и обеспечить доступность средств FEMA для тех, кто действительно в них нуждается», — сказал Мэтью Брэкетт, специальный агент, отвечающий за OIG DHS, полевой офис в Лос-Анджелесе.

«Преступники будут использовать любую возможность, чтобы обмануть правительство, даже за счет тех, кто потерял все», — сказал исполняющий обязанности специального агента по расследованиям в сфере внутренней безопасности (HSI) в Лос-Анджелесе Джон Пашукко. «Мы настоятельно призываем общественность сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с требованиями о помощи при стихийных бедствиях, в оперативную группу по финансовым преступлениям El Camino Real в HSI Los Angeles и нашим партнерам из правоохранительных органов».

«Эти подозреваемые обвиняются в попытке обмануть правительство США, используя фонды помощи при стихийных бедствиях, выделенные для помощи тем, кто потерял близких, домашних животных и дома... а также тем, чья собственность была повреждена, а не уничтожена», — сказал специальный агент Тайлер Хэтчер, ответственный сотрудник отдела уголовных расследований IRS, полевой офис в Лос-Анджелесе. «Отдел уголовных расследований IRS с гордостью поддерживает наших партнеров из правоохранительных органов в деле предотвращения и пресечения подобного рода мошенничества, чтобы обеспечить наличие фондов помощи для нуждающихся, пока Лос-Анджелес восстанавливает наши общины».

Якобы ложные заявления были сделаны после пожаров в Итоне и Палисейдс, которые начались 7 января. В общей сложности лесные пожары сожгли около 60 000 акров, уничтожили более 16 000 строений и привели к гибели 29 человек. В результате президент одобрил Декларацию о крупном бедствии, что побудило FEMA разработать программу по оказанию финансовой помощи жертвам пожаров.

FEMA предложила различные формы помощи, единовременную выплату в размере $750, до $43 600 на «другие нужды» и жилищную помощь на срок до 18 месяцев. Домовладельцы также потенциально имеют право на дополнительную помощь в размере до $43 600 на ремонт дома.

Мошенничество, предполагаемое в трех случаях, включало выплату «помощи в других нуждах» на основании ложных заявлений о возмещении ущерба личному имуществу, утраченных транспортных средствах, а также медицинских расходов и расходов на переезд.

Дела, о которых было объявлено сегодня, расследовались Управлением генерального инспектора Министерства внутренней безопасности и оперативной группой по расследованию финансовых преступлений El Camino Real HSI.

  • Соединенные Штаты против Тернера
55-летняя Джойс Тернер из Рошарона, штат Техас, была арестована во вторник после того, как в пятницу ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с выплатой пособий в случае крупных стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Тернер якобы подала заявление, утверждая, что ее дом был уничтожен пожаром в Итоне, но она, по-видимому, никогда не жила в Калифорнии и фактически не имела никакого отношения к адресу, который, по ее словам, был уничтожен пожаром. Вместо этого она якобы подделала договор аренды, сделав вид, что она там живет, и получила более 25 000 долларов от FEMA из-за мошеннических заявлений.

«Тернер подал в FEMA не менее десяти других заявлений на оказание помощи в случае стихийных бедствий (всего одиннадцать), связанных с семью другими объявленными на федеральном уровне бедствиями, например, ураганом Катрина (2005 г.), ураганом Айк (2008 г.), ураганом Исаак (2012 г.), ураганом Харви (2017 г.) и ураганом Берил (2024 г.), а также имеет криминальное прошлое, свидетельствующее о предыдущих арестах и обвинительных приговорах за мошенничество», — говорится в заявлении.

Сегодня Тернер должна впервые явиться в Окружной суд США в Южном округе Техаса, а в ближайшие недели ее появление ожидается в Центральном округе Калифорнии.

Это дело расследует помощник прокурора США Керри Л. Куинн из отдела по расследованию крупных мошенничеств.

  • Соединенные Штаты против Барнса
Тайрон Д. Барнс-младший, 38 лет, из Paramount, был арестован во вторник после того, как был назван в обвинительном заключении, обвиняющем его в даче ложных заявлений, которое было возвращено федеральным большим жюри 21 февраля. В обвинительном заключении утверждается, что Барнс подал иск о помощи в связи со стихийным бедствием в FEMA в отношении собственности в Альтадене, принадлежащей другим лицам, которые не знали Барнса. Истинные владельцы собственности связались с FEMA по поводу потенциальной помощи, и тогда они узнали, что другой человек уже подал заявление в отношении их собственности.

Ожидается, что Барнс впервые выступит сегодня днем в Окружном суде США в центре Лос-Анджелеса.

Это дело расследует помощник прокурора США Дэвид И. Пи из отдела по расследованию крупных мошенничеств.

  • Соединенные Штаты против Робертсона
Хедешия Робертсон, 36 лет, из Лейквуда, была арестована во вторник после предъявления ей обвинения в уголовном иске, поданном в понедельник. Робертсон предположительно подала мошенническое заявление на получение пособий FEMA 28 января, требуя пособий, связанных с поврежденным домом в Pacific Palisades, которым она не владела, не арендовала и в котором она не проживала и не работала. В результате ее мошеннического заявления Робертсон получила около 24 899 долларов пособий FEMA, на которые она не имела права. Во время ареста Робертсон также предположительно пыталась получить дополнительные пособия FEMA за предполагаемую аренду недвижимости в Сан-Франциско. Она должна впервые явиться в суд сегодня днем.

Это дело ведут помощники прокурора США Скотт Пэтти и Роджер Хси из отдела по расследованию крупных мошенничеств.

Жалобы и обвинительные заключения содержат утверждения о преступном поведении. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Обвинение в мошенничестве в связи с крупными катастрофами или чрезвычайными выплатами влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Обвинение в ложном, фиктивном или мошенническом иске против Соединенных Штатов влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Источник
 

Similar threads

Top