Есть необходимость раскидать с корпа в Ру банке некоторую сумму (скажем, около 300-400К) по счетам физиков в других Ру банках. Деньги чистые, но есть причины соблюдать осторожность. Как это лучше сделать, чтобы у банка не возникло лишних вопросов? (Назначение платежа и т.п.). Буду признателен за дельные советы.
Банковские переводы на физиков. Вопрос.
- Thread starter TheIvan
- Start date
История реально мутная. Вдаваться в детали не хочу. Еще раз повторюсь - деньги чистые, корп мой (но без АТМ). Работа по Ру тут не при чем. Хочу снять через физиков, но опасаюсь проебаться.
Охуеть как смешно. Твой рабочий наверное?
да не такая и большая сумма для корпа, пройдет легко транш в 300к
назначение-да достаточно любое, если все твое не имеет особого значения
можно стандартное, которое выдается физику при получении карты: для зачисления на такой то картсчет и тд
назначение-да достаточно любое, если все твое не имеет особого значения
можно стандартное, которое выдается физику при получении карты: для зачисления на такой то картсчет и тд
Сумрак, спасибо. Подумаю.
Т.е. банку будет наплевать, на каком основании организация делает зачисление на карточку физическому лицу? В пределах какой суммы тогда на одного физика можно смело лить, не опасаясь привлечь к себе ненужное внимание? Опять же - если я в дальнейшем буду этот корп использовать для тех же целей, не будет ли это странно выглядеть, что все поступающие на счет фирмы деньги сразу же расходятся по карточкам?
Т.е. банку будет наплевать, на каком основании организация делает зачисление на карточку физическому лицу? В пределах какой суммы тогда на одного физика можно смело лить, не опасаясь привлечь к себе ненужное внимание? Опять же - если я в дальнейшем буду этот корп использовать для тех же целей, не будет ли это странно выглядеть, что все поступающие на счет фирмы деньги сразу же расходятся по карточкам?
TheIvan в назначение платежа лучше писать займ под какой ниб нибольшой % и договор подписать с физиком. если в банке начнут залупаться показать им договор о займе и всё будет ок.
а лучше скинь в ПМ свою аську подскажу был опыт .
а лучше скинь в ПМ свою аську подскажу был опыт .
А разве предоставление займов под %% не является лицензируемой в РФ деятельностью?
ИМХО, такое назначение платежа добавит гемора как юрлицу, так и физлицу.
Опять же, ИМХО, проще написать что то типа "Оплата согласно акта выполненных работ №________ от __ ________ 20__г. Контракт №___ " заранее подписав типовой проект и типовой акт или, если это картсчет, то опять же имхо, ничего более, чем "Внесение средств на СКР 11111111111, Иванов Иван Иванович ИНН 6666666666" и не надо.
Last edited:
Ок, спасибо за ответы. У кого есть опыт таких ситуаций - если банк потребует копию договора/контракта - скорее всего ему факсом придется отправлять или скан мылом их устроит?
P.S. Если у кого-то есть еще хорошие идеи по теме и желание ими поделиться - прошу не стесняться
P.S. Если у кого-то есть еще хорошие идеи по теме и желание ими поделиться - прошу не стесняться
Не проще залить на помойку в РУ по договору и все. Либо через банкиров или есть платежные системы, которые тоже принимают. Правда последние знаю делают со строительными организациями. Чтобы не платить налог за гастарбайтера, они шлют в платежную систему, те в свою очередь делают АТМ карты безлимита, ну и строительные организации отдают уже готовые АТМ карты(вместо зарплаты). Если интересно могу дать контакты конторы.
Similar threads
