Обвиняемые передали поддельные банкноты на 100 долларов и участвовали в мошенничестве с кредитными картами на сумму 250 000 долларов.
САН-ФРАНЦИСКО - Николь Данлэп и Маркус Смит были приговорены примерно к пяти годам тюремного заключения за свою роль в схеме подделки валюты и мошенничества с кредитными картами, заявили прокурор США Дэвид Л. Андерсон и ответственный специальный агент Секретной службы США Томас С. Эдвардс. Обвиняемая Николь Данлэп была приговорена к 57 месяцам тюремного заключения; а обвиняемый Маркус Смит был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения. Приговоры были вынесены достопочтенной Сьюзан Илстон, старшим окружным судьей Соединенных Штатов.
36-летний Данлэп и 37-летний Смит признали себя виновными 6 ноября 2019 года. В соответствии с их соглашением о признании вины, Данлэп и Смит участвовали в заговоре с целью изготовления и передачи поддельных стодолларовых банкнот. Счета были изготовлены в Сан-Франциско и использовались для оплаты в районе залива. Например, Данлэп признался, что использовал поддельную валюту на предприятии в Сан-Франциско, а Смит признался, что носил поддельные стодолларовые банкноты в Окленде; и каждый признал, что делал это с намерением обмануть. Данлэп и Смит также признали, что заговор включал изготовление более 950 поддельных стодолларовых банкнот.
Кроме того, Данлэп и Смит признали в своих соглашениях о признании вины в схеме мошенничества с кредитными картами, предполагающей владение и использование сотен поддельных кредитных и идентификационных карт на личность многочисленных жертв, а также оборудования для изготовления карт в целях содействия их мошенничество. В своих соглашениях о признании вины ответчики заявили, что они получали личную информацию о жертвах из Интернета и создавали мошеннические устройства доступа для аренды автомобилей, бронирования гостиничных номеров, аренды дорогих кошельков для продажи и совершения других мошеннических покупок. Например, когда Данлэп арестовали, у нее было более сотни поддельных карт с именами различных жертв, а также несколько единиц оборудования для изготовления устройств доступа. После ареста Смита у него также было более 1500 поддельных карточек с именами различных жертв,а также оборудование для изготовления различных устройств доступа. Каждый из обвиняемых признал, что общие убытки от их сговора о мошенничестве с кредитными картами составили не менее 250 000 долларов.
Федеральное большое жюри предъявило Данлэпу и Смиту обвинение в заменяющем обвинительном заключении 18 июня 2019 года, предъявив каждому из них по одному пункту обвинения в сговоре с целью подделки обязательств Соединенных Штатов в нарушение 18 USC § 371; по одному пункту обвинения в передаче и хранении поддельных обязательств США в нарушение 18 USC § 472; один эпизод сговора с целью совершения мошенничества с устройством доступа в нарушение 18 USC § 1029 (b) (2); по одному пункту обвинения в незаконном хранении пятнадцати или более поддельных или несанкционированных устройств доступа в нарушение 18 USC § 1029 (a) (3); по одному пункту обвинения в незаконном хранении оборудования для изготовления устройств в нарушение 18 USC § 1029 (a) (4); и один пункт обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах в нарушение 18 USC § 1028A. Данлэп и Смит признали себя виновными по всем пунктам, кроме кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, которые были уволены.
В дополнение к тюремному заключению судья Илстон приговорил Данлэпа и Смита к трехлетнему периоду контролируемого освобождения и обязал их выплатить компенсацию жертвам их преступлений в размерах, которые будут определены. Данлэп и Смит находятся в федеральном заключении и немедленно начнут отбывать наказание.
Четыре дополнительных сообщника признали себя виновными по соответствующим обвинениям за свою роль в заговоре с подделками и ожидают своего приговора, как показано в следующей таблице:
| имя | Сборы | Приговор |
|---|---|---|
| Джошуа Барнс | Заговор с целью подделки обязательств Соединенных Штатов, 18 USC § 371; Обязательства США по борьбе с контрафакцией, 18 USC § 472; Обязательства США по передаче и хранению контрафактных товаров, 18 USC § 472 | Ожидается приговор |
| Эрасто Кампос а / к / а Эрик Кампос | Заговор с целью подделки обязательств Соединенных Штатов, 18 USC § 371; Обязательства США по передаче и хранению контрафактных товаров, 18 USC § 472 | Оглашение приговора назначено на 28 января 2021 г. |
| Майкл Окифе | Заговор с целью подделки обязательств Соединенных Штатов, 18 USC § 371; Обязательства США по передаче и хранению контрафактных товаров, 18 USC § 472 | Оглашение приговора назначено на 10 апреля 2021 г. |
| Майкл Судерман | Заговор с целью подделки обязательств Соединенных Штатов, 18 USC § 371; Обязательства США по передаче и хранению контрафактных товаров, 18 USC § 472 | Статусное совещание по вынесению приговора назначено на 14 февраля 2021 г. |
