proofofaddress
Professional
- Messages
- 117
- Reaction score
- 2
- Points
- 18
Точка Успешной Верификации
Профессиональное моделирование документов для верификации и комплаенса
Создание и структурирование финансовой и юридической документации для прохождения KYC/AML, разблокировки счетов и повышения лимитов.
Мой подход:
Я не продаю аккаунты, личные данные или дешевые шаблоны "под копирку".
Работаю исключительно на финансовом и документальном уровне верификации.
Каждый документ разрабатывается с полным учетом юридических и финансовых реалий выбранной страны:
Профессиональное моделирование документов для верификации и комплаенса
Создание и структурирование финансовой и юридической документации для прохождения KYC/AML, разблокировки счетов и повышения лимитов.
Мой подход:
Я не продаю аккаунты, личные данные или дешевые шаблоны "под копирку".
Работаю исключительно на финансовом и документальном уровне верификации.
Каждый документ разрабатывается с полным учетом юридических и финансовых реалий выбранной страны:
- Рабочие контракты и Payslips: Точный расчет Брутто/Нетто, налогов и социальных отчислений согласно трудовому кодексу страны и желаемому доходу "на руки".
- Бизнес-лицензии и налоги: Моделирование под конкретный вид деятельности с учетом актуальных корпоративных законов, налоговых ставок и дат регистрации.
- Подтверждение адреса (PoA): Использование только свежих, проверенных и актуальных форматов для каждого региона.
- Инвойсы и договоры: Математически точные, логически выстроенные и юридически грамотные документы.
1. Подтверждение Адреса (POA) - Utility Bill: Мобильная связь, вода, электричество, интернет, ТВ.
- Bank Statement: Выписки, адаптированные под ваши нужды.
Цена: $20*
Также доступны: Council Tax Bill / Certificate of Residence (для конкретных стран)
2. Подтверждение происхождения средств (SoF / SoW) [Индивидуальная Финансовая История и Документация]
Решения для стандартных проверок (Wise, Revolut), повышения лимитов и разблокировки аккаунтов, замороженных службой безопасности (AML).
Источник благосостояния / средств / доходов:
Владение бизнесом: - Выписка из торгового реестра Extract from the Trade Register
- Свидетельство о регистрации / создании Cerificate of Incorporation / Formation
- Свидетельство о регистрации НДС VAT Registration Certificate
- Устав Articles of Organisation
- Бизнес-лицензия Business License
Доход от трудоустройства : - Подтверждение трудоустройства: Трудовой договор employment contract / certificate / job offer letter
- Налоговая декларация tax return
- Зарплатная ведомость payslip / payroll / wages
Инвестиции: - Налоговая декларация tax return
- Банковcкая / брокерская выписка за последний период
- investment portfolio report / dividend voucher / ESPP Confirmation
Продажа активов: - Налоговая декларация tax return
- Копия Договора Купли-продажи недвижимости / автомобиля / акций / активов**
Подарок или наследство: - Налоговая декларация tax return
- Копия Договора Дарения / Завещание / Решение суда**
Все Документы если это предусмотрено законодательством страны заверенные нотариусом с подписью и печатью
Другие источники доходов: - Договор аренды Rental agreement
- Кредитный договор loan agreement
- Соцвыплаты Benefits
- Сash load / sold or bought item
Подтверждения собственности: - Title Deed / Property Deed / Certificate of ownership
- Sale-Purshase Agreement
- Bill of Sale
- Deed of Transfer of Property
- Gift certificate
- Extract / Letter from Register
- Insurance of Property
- Mortgage Deed
- Другое:
- сканы оригинальных паспортов, ID-карта, DL
- Доступны комплекты: реальные или отрисовка:
паспорт / ID карта + селфи + пруф адреса - справки, свидетельства и сертфикаты
(медицинские, местных органов власти и т.п.) - индивидуальные инвойсы
- штамп / печать на заказ
Last edited:
