Мошенничество с банковской гарантией

[Carding 4 Carders]

Мошенничество с первоклассными банковскими гарантиями включает в себя фиктивную инвестиционную схему, обещающую высокую прибыль за короткий промежуток времени путем покупки банковских гарантий у «первоклассных» банков.
Мошенники предложат вам присоединиться к схеме, которая, как они утверждают, поможет вам быстро разбогатеть за счет банковских гарантий. Они говорят вам, что могут купить банковские гарантии со скидкой и вскоре после этого продать их с огромной премией. Вложив в их схему крупную сумму, вы получите большую прибыль. Однако, как только вы расстаетесь со своими деньгами, они исчезнут - вместе с инвестиционной компанией.
Мошенники скажут вам, что вы будете частью группы чрезвычайно богатых инвесторов.
Они могут посоветовать вам не обращаться за профессиональным советом, потому что информация предназначена только для тех, кто принимает участие в программе, а схема действует только по приглашению.
Мошенники также могут заявить, что вас могут исключить из схемы и привлечь к суду, если вы обратитесь за независимой консультацией.
Возможно, вас даже проинформируют, что известные банки, перечисленные в документах, не могут обсуждать с вами сделку, если вы не являетесь основным инвестором.
Мошенники попытаются сделать схему легальной, предоставив вам документы, которые кажутся сложными, изощренными и официальными. Они могут ложно сказать вам, что все ваши средства будут обеспечены аккредитивом, подтвержденной банковской гарантией или другим гарантированным сертификатом, поддерживаемым крупнейшими банками мира. Или они могут сказать вам, что эта схема безрисковая или санкционирована Международным валютным фондом (МВФ).

Вы стали жертвой мошенничества с банковскими гарантиями?​

• Вы получили или приняли приглашение присоединиться к схеме, основанной на инвестировании в банковские гарантии.
• Вы купили банковские гарантии со скидкой, считая, что они не представляют большого риска.
• Вам сказали, что, если вы обратитесь за независимым советом, вы будете исключены из схемы.
• Вы расстались с деньгами и больше не можете связаться с инвестиционной компанией.
• Вы получили документы, которые кажутся официальными и сложными, но непонятными.
• Вы пытались продать банковские гарантии с премией.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества с банковской гарантией?​

• Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с основной банковской гарантией свяжитесь с Управлением финансовых услуг.

Защитите себя от мошенничества с первоклассными банковскими гарантиями​

• Хотя иностранные банки действительно используют банковские гарантии, они никогда не продаются и не продаются, поэтому не доверяйте никаким схемам, основанным на них.
• Не бывает безрисковых инвестиций с высокой доходностью.
• Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то обычно так оно и есть.
• Всегда убедитесь, что вы полностью понимаете, как работают инвестиции. Бросьте вызов тому, что вам говорят; расследовать компанию и ее претензии. Зарегистрирован ли он в стране, где он утверждает, что находится? Кто такие директора? Как именно инвестиционная компания утверждает, что зарабатывает деньги? Можете ли вы вывести деньги легко и быстро?
• Убедитесь, что все документы проверены независимым финансовым консультантом или бухгалтером. Отнесите юридические документы к юристу, прежде чем подписывать их.
• Не заставляйте подписывать контракт на презентации.
• Убедитесь, что вы знаете юридические и налоговые правила, связанные с оффшорными инвестициями.
• Тщательно подумайте, прежде чем вкладывать свои деньги. Убедитесь, что вы на 100% уверены, что компания является законной.