Министерство юстиции обвиняет 19 человек по всему миру в мошенничестве на xDedic Dark Web Marketplace на 68 миллионов долларов

[Brother]

Министерство юстиции США (DoJ) заявило, что предъявило обвинения 19 лицам по всему миру в связи с ныне несуществующей xDedic Marketplace, которая, по оценкам, способствовала мошенничеству на сумму более 68 миллионов долларов.

В завершении своего расследования портала dark web агентство заявило, что транснациональная операция стала результатом тесного сотрудничества с правоохранительными органами Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины и Европола.

Из 19 обвиняемых трое были приговорены к 6,5 годам тюремного заключения, восемь получили тюремные сроки от одного года до пяти лет, а одному человеку было приказано отбыть пятилетний испытательный срок.

Среди них - гражданин Украины Александр Иванов-Толпинцев, который был приговорен к четырем годам тюремного заключения в мае 2022 года за продажу скомпрометированных учетных данных на xDedic и получение 82 648 долларов незаконной прибыли.

Дарий Панков, которого Министерство юстиции назвало одним из самых продаваемых товаров по объему продаж, предоставил учетные данные не менее чем 35 000 взломанных серверов, расположенных по всему миру, и получил более 350 000 долларов незаконных доходов.

Серверы были взломаны с использованием специального инструмента под названием NLBrute, который был способен проникать на защищенные компьютеры путем расшифровки учетных данных для входа.

Также следует отметить гражданина Нигерии по имени Аллен Левинсон, который был "плодовитым покупателем", проявлявшим особый интерес к приобретению доступа к сертифицированным государственным бухгалтерским фирмам в США с целью подачи поддельных налоговых деклараций правительству США.

Еще пятерым, которых обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, предстоит вынести приговор.

Наряду с этими администраторами и продавцами двум покупателям по имени Олуфеми Одедейи и Олувасейи Шодипе были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Shodipe также был обвинен в подаче ложных заявлений и краже государственных средств.

Оба человека еще не экстрадированы из Великобритании. В случае признания их виновными каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет федеральной тюрьмы.

Торговая площадка до ее закрытия в январе 2019 года позволяла киберпреступникам покупать или продавать украденные учетные данные для более чем 700 000 взломанных компьютеров и серверов по всему миру, а также личную информацию жителей США, такую как даты рождения и номера социального страхования.

Александру Хабасеску и Павел Харманский выполняли функции администраторов торговой площадки. Хабасеску из Молдовы был ведущим разработчиком, в то время как Харманский, который жил в Украине, руководил рекламой, платежами и поддержкой покупателей.

"После покупки преступники использовали эти серверы для содействия широкому спектру незаконной деятельности, включая налоговое мошенничество и атаки программ-вымогателей", - заявили в Министерстве юстиции.

Целями этих атак были государственная инфраструктура, больницы, службы 911 и экстренной помощи, колл-центры, крупные столичные транспортные службы, бухгалтерские и юридические фирмы, пенсионные фонды и университеты.