Carding 4 Carders
Professional
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Сегодня утром кардер из Санта-Моники признал себя виновным по обвинению в федеральном заговоре, основанном на мошенничестве с «синтетической идентификацией», которое создавало поддельные личности с целью получения кредитных карт.
38-летний Яир Шошани признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
В соглашении о признании вины, поданном в суд, Шошани, который также использовал имена «Бен Яхуда» и «Бен Коэн», согласился конфисковать пять объектов собственности и почти 4,5 миллиона долларов наличными, включая более 3,2 миллиона долларов со счета в швейцарском банке.
Шошани признал, что он вступил в сговор с другими, чтобы провести схему «ограбления», используя искусственные личности и фиктивных торговцев для обмана банков, выпускающих кредитные карты. Шошани и другие создали полностью фиктивные синтетические личности, подавали заявки на кредит с этими фиктивными личностями и манипулировали кредитными рейтингами синтетических личностей, добавляя их в качестве авторизованных пользователей к счетам кредитных карт, принадлежащих реальным людям с высокими кредитными рейтингами. С кредитными рейтингами, установленными для синтетических идентификаторов, Шошани и другие создали поддельный бизнес для обработки транзакций по кредитным картам с помощью синтетических идентификаторов - транзакций, за которые никогда не платили.
Банки-жертвы в этой схеме «выкупа» включали JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Citibank и Wells Fargo Bank.
Доходы от схемы мошенничества были использованы для покупки пяти объектов недвижимости в Лос-Анджелесе, Западном Голливуде и Санта-Монике.
Шошани признал себя виновным перед окружным судьей Соединенных Штатов Джорджем Кингом, который должен вынести приговор обвиняемому 13 июня. В результате сегодняшнего признания вины Шошани, который находится под стражей с июня 2014 года, грозит максимальное наказание в виде пяти наказаний. лет в федеральной тюрьме.
«Как показывает этот случай, мошенничество с использованием искусственных идентификационных данных наносит значительный ущерб финансовым учреждениям нашей страны», - заявила прокурор США Эйлин М. Декер. «Это признание вины является свидетельством способности правоохранительных органов скрывать многочисленные ложные данные и фиктивные предприятия, чтобы привлечь виновных к ответственности за их мошенничество. Мой офис будет продолжать преследовать тех, кто занимается мошенничеством с использованием личных данных, по всей строгости закона».
Расследование в отношении Шошани проводилось Лос-Анджелесским полевым офисом Федерального бюро расследований, департаментом полиции Лос-Анджелеса и департаментом шерифа Лос-Анджелеса.
Осуждение Шошани является последним в серии уголовных дел о преступлениях с использованием личных данных, возбужденных прокуратурой США. Недавние случаи включают:
38-летний Яир Шошани признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
В соглашении о признании вины, поданном в суд, Шошани, который также использовал имена «Бен Яхуда» и «Бен Коэн», согласился конфисковать пять объектов собственности и почти 4,5 миллиона долларов наличными, включая более 3,2 миллиона долларов со счета в швейцарском банке.
Шошани признал, что он вступил в сговор с другими, чтобы провести схему «ограбления», используя искусственные личности и фиктивных торговцев для обмана банков, выпускающих кредитные карты. Шошани и другие создали полностью фиктивные синтетические личности, подавали заявки на кредит с этими фиктивными личностями и манипулировали кредитными рейтингами синтетических личностей, добавляя их в качестве авторизованных пользователей к счетам кредитных карт, принадлежащих реальным людям с высокими кредитными рейтингами. С кредитными рейтингами, установленными для синтетических идентификаторов, Шошани и другие создали поддельный бизнес для обработки транзакций по кредитным картам с помощью синтетических идентификаторов - транзакций, за которые никогда не платили.
Банки-жертвы в этой схеме «выкупа» включали JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Citibank и Wells Fargo Bank.
Доходы от схемы мошенничества были использованы для покупки пяти объектов недвижимости в Лос-Анджелесе, Западном Голливуде и Санта-Монике.
Шошани признал себя виновным перед окружным судьей Соединенных Штатов Джорджем Кингом, который должен вынести приговор обвиняемому 13 июня. В результате сегодняшнего признания вины Шошани, который находится под стражей с июня 2014 года, грозит максимальное наказание в виде пяти наказаний. лет в федеральной тюрьме.
«Как показывает этот случай, мошенничество с использованием искусственных идентификационных данных наносит значительный ущерб финансовым учреждениям нашей страны», - заявила прокурор США Эйлин М. Декер. «Это признание вины является свидетельством способности правоохранительных органов скрывать многочисленные ложные данные и фиктивные предприятия, чтобы привлечь виновных к ответственности за их мошенничество. Мой офис будет продолжать преследовать тех, кто занимается мошенничеством с использованием личных данных, по всей строгости закона».
Расследование в отношении Шошани проводилось Лос-Анджелесским полевым офисом Федерального бюро расследований, департаментом полиции Лос-Анджелеса и департаментом шерифа Лос-Анджелеса.
Осуждение Шошани является последним в серии уголовных дел о преступлениях с использованием личных данных, возбужденных прокуратурой США. Недавние случаи включают:
- Джеффри Пинеда, 33 года, владелец ранчо Стивенсона, который в прошлом месяце признал себя виновным в обвинении в мошенничестве в банке после кражи личных данных своих клиентов банковского обслуживания для снятия денег с их счетов;
- Роберт Летт, 48 лет, и Латанья Летт, 44 года, из Лос-Анджелеса, которые в январе признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием почты после вымогательства у Департамента занятости почти 1 миллиона долларов посредством кражи личных данных и мошенничества с инвалидностью;
- 53-летний Ваган Добажян из Нортриджа, приговоренный в январе к шести годам лишения свободы за использование поддельных кредитных карт;
- 28-летний Хорхе Санчес из Морено-Вэлли, приговоренный в январе к четырем годам тюремного заключения за использование поддельных дебетовых карт для снятия наличных в банкоматах; и
- 39-летний Элгрид Адамян из Санленда, который в январе признал себя виновным в банковском мошенничестве в деле, связанном с другой схемой «ограбления», повлекшей за собой убытки в размере более 500 000 долларов и конфискацию двух автомобилей и более 160 000 долларов.
