Кардер признал себя виновным в банковском мошенничестве за участие в схеме банкротства кредитных карт, которые использовались для различных покупок

[Carding 4 Carders]

Мужчина из Глендейла признал себя виновным в банковском мошенничестве за участие в схеме банкротства кредитной карты, которая использовалась для покупки участков на кладбище и роскошных автомобилей​

ЛОС-АНДЖЕЛЕС - Сегодня мужчина из Глендейла признал себя виновным по федеральным уголовным обвинениям в том, что он руководил серией мошенничества, включая схемы «ограбления», когда он и другие мошенническим образом списывали миллионы долларов с кредитных карт, которые иногда открывались с «синтетическими именами», а затем использовались им покупать роскошные машины и участки на кладбище, которые он продавал с целью получения прибыли.

43-летний Микаел Амаякян признал себя виновным по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве и по одному пункту обвинения в хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Окружной судья США Джордж Х. Ву назначил слушание по делу о вынесении приговора на 16 ноября, на котором Амаякяну грозит максимальное наказание в виде 62 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

В своем соглашении о признании вины Амаякян, главный обвиняемый по делу, признался в использовании ряда мошеннических схем, в том числе с ноября 2014 года по сентябрь 2015 года, когда он использовал полученные мошенническим путем кредитные карты для покупки спиртных напитков и предметов роскоши на сотни тысяч долларов.

Амаякян и другие получили кредитные карты - иногда с использованием их настоящих имен, но часто с синтетическими удостоверениями, созданными на основе комбинации реальной и вымышленной информации, - которые были доведены до предела кредита. Затем участники схемы «заплатили», отправив платежи со счетов с недостаточным объемом средств или через поддельные счета для восстановления кредитной линии, что позволило им совершать дополнительные покупки.

В рамках этой схемы Амаякян и другие использовали кредитные карты, полученные обманным путем, для покупки алкогольных напитков на сотни тысяч долларов от имени ныне закрытого Ликер Спота в Глендейле, где находился соответчик Ваан Алоян, 45 лет, из Глендейла. менеджер.

Во время исполнения ордера на обыск в 2016 году правоохранительные органы изъяли более 37 000 бутылок алкогольных напитков на сумму около 300 000 долларов США в Ликер Спот. Они также изъяли из магазина почти 13 000 долларов США в валюте США, а также около 13 000 долларов и 37 часов и других ювелирных изделий из дома Алояна.

В соответствии с соглашением о признании вины Амаякян, совершая преступное деяние с августа 2010 года и продолжавшееся до апреля 2016 года, под псевдонимом подал заявку на получение ссуды на получение Kia Optima и на имя реального лица на роскошные автомобили, включая автомобили Lexus. Амаякян признал, что никогда не намеревался оплачивать счета по кредитным картам и не производил никаких платежей по кредитам.

Амаякян также признал, что с марта 2014 года по январь 2017 года он использовал поддельные кредитные карты под разными псевдонимами, в том числе «Лиам Саркоцзи» и «Марко Реус», для покупки участков на кладбище Forest Lawn в Глендейле, которые он позже продал в прибыль.

Согласно соглашению о признании вины, общий предполагаемый убыток, понесенный финансовыми учреждениями, составил 5 232 383 доллара.

Сообвиняемая 70-летняя Гаяне Акопян из Hollywood Hills также сегодня признала себя виновной по одному пункту обвинения в банковском мошенничестве. Акопян признала, что участвовала в схеме «выкупа», позволяя другим открывать счета кредитной карты на свое имя в финансовых учреждениях жертвы.

Судья Ву назначила 8 октября слушание по вынесению приговора Акопян, на котором ей грозит максимальный срок в 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Сообвиняемый Микаел Ованнисян, 38 лет, из Северного Голливуда, признал себя виновным в июне 2019 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с банком и отбывает девятимесячный срок федерального тюремного заключения. Алоян, единственный оставшийся обвиняемый, должен предстать перед судом по этому делу 6 октября.

Секретная служба США, Служба расследований национальной безопасности и Департамент полиции Глендейла расследовали это дело.

Это дело ведется помощником прокурора Соединенных Штатов Пунам Г. Кумаром из Секции по делам о крупных мошенничествах.

 

[Carding 4 Carders]

Четвертый обвиняемый, арестованный по схеме банкротства кредитной карты, потратил 2 миллиона долларов на роскошные часы, спиртные напитки, автомобили и участки на кладбищах​

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. После выдачи этим утром последнего обвиняемого федеральные власти взяли под стражу четырех человек, фигурирующих в обвинительном заключении большого жюри, в котором утверждается, что обвиняемые обманным путем предъявили обвинения почти в 2 миллиона долларов менее чем за год. на кредитные карты, которые часто открываются с использованием «искусственных удостоверений личности».

69-летняя Гаяне Акопян из Голливуд-Хиллз была задержана сегодня утром и, как ожидается, будет привлечена к уголовной ответственности сегодня днем в Окружном суде США.

Ранее по этому делу 3 декабря сдался 36-летний Микаел Оганесян из Северного Голливуда. Двое других фигурантов дела - 41-летний Микаел Амаякян из Глендейла; и 43-летний Ваан Алоян, также из Глендейла, - были арестованы 20 ноября. Во время предъявления обвинений все трое этих обвиняемых не признали себя виновными и были освобождены под залог.

Обвиняемые предположительно сговорились реализовать широкомасштабную схему мошенничества с кредитными картами, используя полученные мошенническим путем карты для покупки спиртных напитков и роскошных часов на сотни тысяч долларов. В обвинительном заключении по 22 пунктам утверждается, что обвиняемые получали кредитные карты - иногда под своими настоящими именами, но часто с синтетическими удостоверениями личности, созданными на основе комбинации реальной и вымышленной информации, - которые были доведены до предела кредита. Затем участники схемы якобы «заплатили», отправив платежи со счетов с недостаточным объемом средств или через поддельные счета для восстановления кредитной линии, что позволило им совершать дополнительные покупки.

Все четверо обвиняемых предположительно использовали полученные обманным путем кредитные карты для покупки алкогольных напитков на сотни тысяч долларов от имени ныне закрытого ликероводочного заведения в Глендейле, где Алоян был менеджером.

Обвинение также обвиняет Амаякяна в банковском мошенничестве за использование поддельных кредитных карт под разными псевдонимами, в том числе «Лиам Саркоцзи», для покупки участков на кладбище Forest Lawn в Глендейле, которые он затем продал с прибылью. Амаякян также обвиняется в сговоре с другими лицами с целью мошенничества с подачей заявления на получение кредита под псевдонимом для приобретения Kia Optima и на имя реального человека для Lexus GX460 2016 года выпуска. В обвинительном заключении утверждается, что Амаякян никогда не намеревался оплачивать счета по кредитным картам и не производил никаких платежей по кредитам.

Во время исполнения ордера на обыск в 2016 году правоохранительные органы изъяли более 37 000 бутылок алкогольных напитков на сумму около 300 000 долларов США в Ликер Спот. Они также изъяли из магазина почти 13 000 долларов США в валюте США, а также около 13 000 долларов и 37 часов и других ювелирных изделий из дома Алояна.

Всем четырем ответчикам предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и по 10 пунктам обвинения в банковском мошенничестве. Амаякяну отдельно предъявлено шесть дополнительных пунктов обвинения в банковском мошенничестве. Амаякян и Алоян также обвиняются в хранении «устройств несанкционированного доступа», которые включают кредитные карты, дебетовые карты, информацию о банковских счетах и номера социального страхования, принадлежащие другим людям. Амаякяну также предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Каждый случай банковского мошенничества и сговора с целью совершения банковского мошенничества влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. За хранение устройств несанкционированного доступа предусмотрено максимальное наказание в размере 10 лет. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах наказываются обязательным сроком в два года подряд.

Окружной судья США Джордж Х. Ву назначил судебное разбирательство по этому делу на начало января.

В обвинительном заключении содержится информация о том, что подсудимый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Это дело расследовали Секретная служба США и полицейское управление Глендейла.

Это дело расследует помощник прокурора Соединенных Штатов Пунам Г. Кумар из Секции по делам о крупных мошенничествах.