chushpan
Professional
- Messages
- 996
- Reaction score
- 846
- Points
- 93
ШАРЛОТТ, Северная Каролина. Гражданин Украины был экстрадирован в Соединенные Штаты из Германии для предъявления ему федеральных обвинений, выдвинутых в Западном округе Северной Каролины, в связи с его предполагаемым участием в международной схеме «кардинга», в результате которой было получено более 1,8 млн долларов США в результате мошеннических платежей по кредитным и дебетовым картам, сообщила Дена Дж. Кинг, прокурор США в Западном округе Северной Каролины.
Роберт М. ДеВитт, специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР), отделение Шарлотт, присоединяется к прокурору США Кингу в этом заявлении.
Вячеслав Александрович Басович, 49 лет, из Украины, был арестован в Германии 19 декабря 2023 года и экстрадирован в США 8 августа 2024 года. Басович обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью отмывания денег. Обвинительное заключение было раскрыто сегодня в федеральном суде в Шарлотте после первой явки Басовича к мировому судье США У. Карлтону Меткалфу.
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, с октября 2013 года по февраль 2022 года Басович вступил в сговор с другими лицами с целью участия в международной схеме «кардинга». Термин «кардинг» относится к различным видам преступной деятельности, связанным с кражей личной идентифицируемой информации (PII) и финансовой информации жертв, включая информацию, связанную с кредитными картами, банковскими картами, дебетовыми картами или другими устройствами доступа, и использование этой информации для получения денег, товаров или услуг без разрешения или согласия жертв.
В обвинительном заключении утверждается, что Басович и его сообщники получили персональные данные и информацию о платежных картах жертв и использовали украденную информацию для совершения несанкционированных платежей по кредитным и дебетовым картам через торговые счета, связанные с Басовичем. Мошеннические платежи составляли от 7 до 15 долларов США и, таким образом, с большей вероятностью оставались незамеченными. Таким образом, утверждается, что Басович и его сообщники совершили более 148 000 мошеннических транзакций на общую сумму более 1,8 миллиона долларов США несанкционированных платежей. Также утверждается, что было совершено более 5100 мошеннических платежей с использованием платежных карт жертв, находящихся в Шарлотте. Согласно утверждениям в обвинительном заключении, Басович и его сообщники использовали сеть денежных мулов для отмывания преступных доходов и уклонения от обнаружения.
«Жадность не знает границ, но и правосудие не имеет границ», — заявил прокурор США Кинг. «Объявленные сегодня обвинения являются результатом скоординированных усилий с нашими партнерами из правоохранительных органов по выявлению и привлечению к ответственности киберпреступников, которые используют украденные личные данные и финансовую информацию жертв для своей личной выгоды. Независимо от того, находятся ли преступники на территории США или за рубежом, мы будем использовать все следственные пути и все доступные инструменты принуждения, чтобы привлечь к ответственности тех, кто занимается этим видом преступной деятельности».
«Сегодняшний мир не позволяет нам физически запирать наши личности в сейфе. К сожалению, эта уязвимость дала киберпреступникам возможность эксплуатировать и получать прибыль от украденных личностей. ФБР стремится обеспечить, чтобы международные киберпреступники не действовали безнаказанно», — заявил специальный агент ДеВитт.
После первой явки Басович был заключен под стражу в федеральном изоляторе.
Обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Обвинение в мошенничестве с использованием устройств доступа предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Обвинения в обвинительном заключении являются утверждениями. Подсудимый невиновен, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
В сегодняшнем заявлении прокурор США Кинг похвалил отделение ФБР в Шарлотте за расследование, которое привело к предъявлению обвинений. Прокурор США Кинг также поблагодарил отделения Интерпола в Висбадене (Германия) и Вашингтоне (округ Колумбия) за их существенную помощь, а также Управление по международным делам Министерства юстиции за обеспечение ареста и экстрадиции Басовича.
Обвинение по этому делу ведет помощник прокурора США Грэм Биллинс из прокуратуры США в Шарлотте.
Источник
Роберт М. ДеВитт, специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР), отделение Шарлотт, присоединяется к прокурору США Кингу в этом заявлении.
Вячеслав Александрович Басович, 49 лет, из Украины, был арестован в Германии 19 декабря 2023 года и экстрадирован в США 8 августа 2024 года. Басович обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием устройств доступа и сговоре с целью отмывания денег. Обвинительное заключение было раскрыто сегодня в федеральном суде в Шарлотте после первой явки Басовича к мировому судье США У. Карлтону Меткалфу.
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, с октября 2013 года по февраль 2022 года Басович вступил в сговор с другими лицами с целью участия в международной схеме «кардинга». Термин «кардинг» относится к различным видам преступной деятельности, связанным с кражей личной идентифицируемой информации (PII) и финансовой информации жертв, включая информацию, связанную с кредитными картами, банковскими картами, дебетовыми картами или другими устройствами доступа, и использование этой информации для получения денег, товаров или услуг без разрешения или согласия жертв.
В обвинительном заключении утверждается, что Басович и его сообщники получили персональные данные и информацию о платежных картах жертв и использовали украденную информацию для совершения несанкционированных платежей по кредитным и дебетовым картам через торговые счета, связанные с Басовичем. Мошеннические платежи составляли от 7 до 15 долларов США и, таким образом, с большей вероятностью оставались незамеченными. Таким образом, утверждается, что Басович и его сообщники совершили более 148 000 мошеннических транзакций на общую сумму более 1,8 миллиона долларов США несанкционированных платежей. Также утверждается, что было совершено более 5100 мошеннических платежей с использованием платежных карт жертв, находящихся в Шарлотте. Согласно утверждениям в обвинительном заключении, Басович и его сообщники использовали сеть денежных мулов для отмывания преступных доходов и уклонения от обнаружения.
«Жадность не знает границ, но и правосудие не имеет границ», — заявил прокурор США Кинг. «Объявленные сегодня обвинения являются результатом скоординированных усилий с нашими партнерами из правоохранительных органов по выявлению и привлечению к ответственности киберпреступников, которые используют украденные личные данные и финансовую информацию жертв для своей личной выгоды. Независимо от того, находятся ли преступники на территории США или за рубежом, мы будем использовать все следственные пути и все доступные инструменты принуждения, чтобы привлечь к ответственности тех, кто занимается этим видом преступной деятельности».
«Сегодняшний мир не позволяет нам физически запирать наши личности в сейфе. К сожалению, эта уязвимость дала киберпреступникам возможность эксплуатировать и получать прибыль от украденных личностей. ФБР стремится обеспечить, чтобы международные киберпреступники не действовали безнаказанно», — заявил специальный агент ДеВитт.
После первой явки Басович был заключен под стражу в федеральном изоляторе.
Обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Обвинение в мошенничестве с использованием устройств доступа предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Обвинения в обвинительном заключении являются утверждениями. Подсудимый невиновен, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
В сегодняшнем заявлении прокурор США Кинг похвалил отделение ФБР в Шарлотте за расследование, которое привело к предъявлению обвинений. Прокурор США Кинг также поблагодарил отделения Интерпола в Висбадене (Германия) и Вашингтоне (округ Колумбия) за их существенную помощь, а также Управление по международным делам Министерства юстиции за обеспечение ареста и экстрадиции Басовича.
Обвинение по этому делу ведет помощник прокурора США Грэм Биллинс из прокуратуры США в Шарлотте.
Источник
