Man
Professional
- Messages
- 3,093
- Reaction score
- 635
- Points
- 113
Правительство Бразилии использует интеллектуальные инструменты для выявления попыток отмывания грязных денег с помощью покупки криптовалюты. Об этом сообщается в специальном заявлении, выпущенном Федеральной налоговой службой (ФНС) страны.
Сама программа была создана силами разработчиков ФНС Бразилии. Известно, что кроме интеллектуальных алгоритмов в ней реализован модуль, отвечающий за сетевой анализ налоговых данных. Такой подход помогает выявлять незаконные операции. В ведомстве привели два примера, которые суммарно дали возможность воспрепятствовать покупке криптовалюты на 180 миллионов долларов.
В первом случае речь шла о попытке отмыть 125 миллионов долларов, переведенных фирмам-однодневкам. Во втором фигурировали еще 55 миллионов долларов, заработанных на преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Кроме того, этот метод помог властям вычислить множество юридических лиц, созданных исключительно ради уклонения от уплаты налогов. Для этого анализировались потоки как наличности и цифровых валют, так и приобретенные с их помощью различные криптовалюты.
Сама программа была создана силами разработчиков ФНС Бразилии. Известно, что кроме интеллектуальных алгоритмов в ней реализован модуль, отвечающий за сетевой анализ налоговых данных. Такой подход помогает выявлять незаконные операции. В ведомстве привели два примера, которые суммарно дали возможность воспрепятствовать покупке криптовалюты на 180 миллионов долларов.
В первом случае речь шла о попытке отмыть 125 миллионов долларов, переведенных фирмам-однодневкам. Во втором фигурировали еще 55 миллионов долларов, заработанных на преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Кроме того, этот метод помог властям вычислить множество юридических лиц, созданных исключительно ради уклонения от уплаты налогов. Для этого анализировались потоки как наличности и цифровых валют, так и приобретенные с их помощью различные криптовалюты.
