Carding 4 Carders
Professional
Обвиняемые предположительно владели и использовали дебетовые карты по безработице, полученные в результате кражи личных данных и мошенничества с использованием почты
ЛАС-ВЕГАС, Невада. Десять человек были обвинены в округе Невада за их предполагаемую роль в мошеннических схемах страхования по безработице, включая обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием почты, краже личных данных, а также незаконном хранении и использовании дебетовых карт по безработице, полученных обманным путем.Прокурор США Николас А. Трутанич из округа Невада; Специальный уполномоченный Квентин Хайден из Управления Генерального инспектора Министерства труда США (DOL-OIG), регион Лос-Анджелес; Исполнительный специальный агент Джон Д. Мастерс из Управления генерального инспектора почтовой службы США (USPS-OIG), Управление расследований, Полевой офис западного региона; Специальный уполномоченный Брайан Спеллэси секретной службы США, полевой офис в Лас-Вегасе; и специальный агент Аарон К. Роуз из полевого отделения ФБР в Лас-Вегасе сделали объявление.
«От имени прокуратуры США мы благодарны нашим партнерам из правоохранительных органов за их усердную работу и координацию в привлечении к ответственности тех, кто брал пособия по безработице, предназначенные для помощи жителям Невады, которые потеряли работу из-за пандемии, - для своих собственных незаконное получение », - сказал прокурор США Трутанич. «Мы продолжим направлять ресурсы и навыки на расследование и предотвращение кражи у мошенников долларов налогоплательщиков, предназначенных для безработных жителей Невады».
«Эти обвинения демонстрируют приверженность Управления Генерального инспектора к борьбе с мошенничеством в отношении программы страхования по безработице, которая становится все более распространенной в условиях пандемии. Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов и государственных кадровых агентств, чтобы преследовать лиц, которые стремятся подорвать целостность программы страхования от безработицы», - сказал Квентин Хайден, специальный уполномоченный, регион Лос-Анджелес, Министерство труда США. генерального инспектора.
«Сегодняшнее обвинение г-жи Жасмин Блэк ясно дает понять, что мошенничество с использованием почты, кража личных данных и препятствование отправке почты США, совершенное сотрудником почтовой службы, влечет за собой очень серьезные последствия. Общественность, которую мы обслуживаем, может быть уверена, что OIG почтовой службы, прокуратура США и наши партнерские правоохранительные органы по-прежнему привержены защите целостности почты США и обеспечению подотчетности и целостности сотрудников Почтовой службы США», - сказал Джон Мастерс. Ответственный специальный агент, Управление генерального инспектора почтовой службы США (USPS-OIG), Управление расследований, Полевой офис в западном регионе.
«Секретная служба США продолжит работу с правоохранительными органами и частными партнерами, чтобы определить приоритетность следственной работы, необходимой для борьбы с новой волной мошенничества, связанного с COVID-19», - сказал Брайан Спеллэси, ответственный специальный агент Секретной службы США, Лас Полевой офис в Вегасе.
«К сожалению, жертвами этих преступлений становятся безработные граждане, которые полагаются на эти пособия, чтобы заботиться о своих семьях, кормить их и поддерживать крышу над их головами. ФБР будет продолжать работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы остановить тех, кто получает финансовую прибыль. за счет налогоплательщиков », - сказал Аарон К. Роуз, ответственный специальный агент ФБР, полевой офис в Лас-Вегасе.
Согласно шести объявленным сегодня федеральным уголовным делам:
- Жасмин-Ройшелл Каниша Блэк (32, Лас-Вегас, Невада) обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты, по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и по одному пункту обвинения в препятствовании отправке почты. Как утверждается в жалобе, Блэк работал в качестве почтальона Почтовой службы США и помогал Винсенту Окой, ранее обвиненному в федеральном обвинительном заключении, в его схеме мошенничества с получением пособия по безработице от Министерства занятости, обучения и реабилитации штата Невада (DETR) и Департамент занятости штата Аризона (DES). Блэк использовала свое положение почтальона, чтобы помочь Окой найти солидные адреса, по которым можно было отправлять дебетовые карты, полученные обманным путем. Затем она перехватила и лично доставила эти карточки Окой. Дебетовые карты, полученные в результате обыска дома, машины и человека Окой, были одобрены на сумму не менее 460 долларов,000 в пользу DETR и DES.
- Делашаун Дин (31 год, Остин, штат Техас) обвиняется по одному пункту обвинения в хранении поддельных устройств и устройств несанкционированного доступа и по одному пункту обвинения в краже личных данных. Как утверждается в жалобе, 3 и 5 октября 2020 года у Дина было по крайней мере 15 дебетовых карт Калифорнийского департамента развития занятости (EDD), содержащих пособия по безработице, выданные на имена других людей. Дебетовые карты, которыми владел Дин, были одобрены EDD на сумму не менее 220 000 долларов.
- Кеннет Гренландия (39, Нортридж, Калифорния), Бриттани Гризель (37, Санта-Крус, Калифорния), и Пол Нэгер (37, Спринг, Техас) обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью проведения незаконных транзакций с устройствами доступа и одному пункту кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, Гренландия и Гризель обвиняются по одному пункту обвинения в незаконных транзакциях с устройствами доступа. Как утверждается в жалобе, во время остановки движения в Лас-Вегасе 8 августа 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь дебетовых карт EDD на имена других людей и 45000 долларов наличными в машине, управляемой Гренландией, в которой находился Гризель. Согласно банковским записям, Гренландия и Гризель использовали дебетовые карты EDD в банкоматах в Лас-Вегасе и Калифорнии, в то время как Нэгер использовал одну из дебетовых карт, найденных в машине, чтобы совершать звонки, пока он находился в тюрьме в Техасе.Дебетовые карты, восстановленные во время остановки движения транспорта, были одобрены EDD на сумму не менее 250 000 долларов США.
- Джозеф Холмс (21 год, Форт-Лодердейл, Флорида) и Эмелио Рочестер (24, Таллахасси, Флорида) обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью хранения поддельных и несанкционированных устройств доступа и по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Как утверждается в жалобе, во время остановки движения в Лас-Вегасе 28 сентября 2020 года у Холмса и Рочестера было как минимум 17 дебетовых карт EDD, выпущенных на имена других людей. Во время обыска автомобиля, в котором ехал Рочестер, в котором находился Холмс, офицеры обнаружили почти 90 000 долларов наличными. Дебетовые карты, восстановленные во время остановки движения, были одобрены EDD на сумму не менее 385 000 долларов США.
- Антуайн Д. Хантер (33 года из Лас-Вегаса, Невада) обвиняется по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием почты и одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Как утверждается в жалобе, 28 сентября 2020 года при оформлении ордера на обыск в доме Хантера сотрудники правоохранительных органов обнаружили не менее восьми дебетовых карт DETR и не менее 15 удостоверений личности на чужие имена. Дебетовые карты, восстановленные во время обыска, были одобрены DETR на получение льгот на сумму не менее 215 000 долларов.
- Кехейр Джордан Паркер (24 года из Викторвилля, Калифорния) и Роберт Барбер (24 года из Лоуренсвилля, штат Джорджия) обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения незаконной транзакции с помощью устройства доступа и по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Как утверждается в жалобе, во время остановки движения в Лас-Вегасе 11 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли 12 дебетовых карт EDD, выпущенных на имена других людей, а также квитанции банкоматов, свидетельствующие об использовании дебетовых карт в Лас-Вегасе и Калифорнии для произвести вывод средств на общую сумму 6 400 долларов США. Офицеры также обнаружили у Паркера, Барбера и в машине более 10 000 долларов наличными. Дебетовые карты, восстановленные во время остановки движения, были одобрены EDD на получение льгот не менее 150 000 долларов.
Минимальное предусмотренное законом наказание за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах составляет два года тюремного заключения. Максимальное предусмотренное законом наказание за мошенничество с использованием почты составляет 20 лет лишения свободы; за хранение поддельных устройств и устройств несанкционированного доступа - 10 лет лишения свободы; за незаконные операции с устройством доступа - 15 лет лишения свободы; и за создание препятствий для почты - пять лет лишения свободы. Максимальный штраф за каждое из этих обвинений составляет 250 000 долларов США. Минимальные и максимальные предусмотренные законом приговоры устанавливаются Конгрессом и приводятся здесь только в информационных целях.
Жалоба на уголовное преступление - это просто обвинение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Эти дела являются результатом расследований, проводимых DOL-OIG, USPS-OIG и Секретной службой США при содействии Департамента городской полиции Лас-Вегаса, ФБР, Службы почтовой инспекции США и Генеральной прокуратуры штата Невада. Эти дела рассматриваются помощником прокурора США Джимом Фангом.
Любой, у кого есть информация об утверждениях о попытке мошенничества, связанного с COVID-19, должен сообщить об этом, позвонив в Национальный центр по борьбе с мошенничеством в результате стихийных бедствий Министерства юстиции США по телефону 866-720-5721 или заполнив веб-форму жалоб NCDF по адресу: https://www.justice.gov бедствие-мошенничество / ncdf-форма-жалобы-бедствия.
Для получения информации о мошенничестве с COVID-19 посетите веб-сайт Министерства юстиции по адресу https://www.justice.gov/coronavirus и Национальное руководство по защите потребителей от мошенничества с безработицей по адресу https://www.justice.gov/file/1319301/download для советов по профилактике.
