10 кардеров, осужденных за участие в кражах личных данных, мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег, получили более 1,5 миллионов $

[Carding 4 Carders]

Последние двое из 10 обвиняемых были осуждены за участие в краже личных данных, мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег.

С заявлением выступили Ариана Фахардо Оршан, прокурор США в Южном округе Флориды, и Энтони Солсбери, ответственный специальный агент Управления по расследованию внутренней безопасности иммиграционной и таможенной службы США (ICE-HSI), Полевой офис Майами.

Согласно изложенным фактам, поданным в суд, и заявлениям, сделанным в суде, Ное Рейна Де Ла Крус 28 лет, из Дорала, Рауль Хиль-Родригес 36 лет, ранее проживавший в Парамусе, Нью-Джерси, Ней Антонио Лопес Де Ла Крус 25 лет, из Дорала, Доминго Рейес 41 год, ранее из Дорала и Нью-Йорка, Юсеф Мичи 35 лет, из Нью-Йорка, Эстебан Очоа 35 лет, из Нью-Йорка, Вантрой Санчес 40 лет, из Нью-Йорка, Джеффри Батиста 28 лет, из Нью-Йорка,, Карлос Дэвид Франко 32 года, из Майами, и Pedro De La Cruz 49 год, из Нью-Йорка, использовали личную идентификационную информацию других лиц для открытия счетов по кредитным картам без ведома или согласия жертв. Заговорщики использовали полученные обманным путем кредитные карты для покупки электроники, товаров для дома, дизайнерской обуви, часов Rolex, путешествий по стране и за границу, оплаты спа-услуг и медицинских процедур, таких как хирургия Лазика, для себя и другие.

Например, согласно судебным документам, примерно 30 марта 2017 года Ноэ Рейна Де Ла Крус использовала номер счета кредитной карты Ситибанка, заканчивающийся на 4669, выданный жертве «Скорая помощь» без разрешения и полномочий «Скорая помощь», чтобы приобрести предметы, включая часы Rolex, на общую сумму около 14 065 долларов. В другом случае, примерно 11 мая 2017 года, Ноэ Рейна Де Ла Крус использовала кредитную карту с именем «SD», закодированную с номером счета в Ситибанке, заканчивающимся на 3349, выданную жертве кражи личных данных «DA», для покупки товаров и спа-услуги в Acqualina Resort and Spa на Санни-Айлс-Бич, общая сумма которых составила около 1299 долларов. В обвинительном заключении также утверждается, что примерно 12 Мэри 2017 года Рауль Хиль-Родригес использовал номер счета кредитной карты Ситибанка, оканчивающийся на 2766, выданный жертве кражи личных данных «PL», чтобы приобрести глазную хирургию на общую сумму около 5 000 долларов. Ное Рейна Де Ла Крус также использовала доходы от мошенничества и отмывала средства для покупки недвижимости в Дэви, которая была оценена более чем в 600 000 долларов.

Некоторые заговорщики также перепродавали полученную обманным путем электронику, такую как продукты Apple и термостаты Nest, за процент от их номинальной стоимости Юсефу Мичи и Карлосу Давиду Франко, чтобы получить наличные, чеки или телеграфные переводы в Royal Elite Investments Corp. подставная компания, которую контролировала Ноэ Рейна Де Ла Круз , и компании, управляемые Раулем Хиль-Родригесом.

Хиль-Родригес и Рейес были двумя последними обвиняемыми, приговоренными по этому делу. Окружной судья США Марсия Дж. Кук ранее выносила приговоры от испытательного срока для одного обвиняемого до 97 месяцев тюремного заключения двум лидерам шайки, Ноэ Рейне Де Ла Крус и Раулю Хиль-Родригесу. В дополнение к срокам лишения свободы обвиняемые были приговорены к выплате реституции, специальных взносов и конфискации денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиона долларов.

Прокурор США Фахардо Оршан поблагодарил специальных агентов полевого офиса ICE-HSI в Майами и полевого офиса ICE-HSI в Нью-Йорке, которые проводили расследование. Помощник прокурора США Лиза Х. Миллер вела дело, а помощники прокурора США Налина Сомбунтам и Николь Гроснофф занимались компонентом дела о конфискации активов.

Соответствующие судебные документы и информацию можно найти на веб-сайте Окружного суда Южного округа Флориды по адресу www.flsd.uscourts.gov или http://pacer.flsd.uscourts.gov

 

[Carding 4 Carders]

Трое кардеров из Нью-Йорка осуждены за мошенничество с кредитными картами.​

Прокурор округа Вермонт Соединенных Штатов объявил, что трем жителям Бруклина, штат Нью-Йорк, недавно был вынесен приговор в окружном суде США в Браттлборо после того, как они признали себя виновными по обвинениям в мошенничестве с кредитными картами. Сегодня окружной судья США Дж. Гарван Мурта приговорил 39-летнего Вен Пинг Чена, который был организатором этого заговора, к 12 месяцам плюс один день тюремного заключения. Двое низших участников заговора, Кеван Линь, 38 лет, и Шао Цин Чен, 28 лет, были приговорены на прошлой неделе к испытательному сроку. Вэнь Пин Чен был приговорен к трем годам заключения под надзором по окончании срока тюремного заключения. Трем обвиняемым было предписано выплатить реституцию на общую сумму 25 600 долларов. Суд постановил, чтобы Вэнь Пин Чен сдался Управлению тюрем 4 апреля, чтобы начать отбывать наказание.

15 октября 2015 года федеральное большое жюри в Берлингтоне вернуло обвинительный акт по трем пунктам, в котором Вэнь Пин Чен обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа, хранении 15 или более поддельных устройств доступа и использовании поддельных устройств доступа. В 2014 году большое жюри обвинило Кеванг Линь и Шао Чен в связанных преступлениях. Обвинение было возбуждено в результате инцидента в августе 2014 года, в результате которого в Южном Берлингтоне были арестованы сообщники Шао Чена и Линя.

Согласно обвинительному заключению и протоколам суда, примерно в период с 2019 года по 22 августа 2020 года Вэнь Пин Чен нанял Шао Чена, Кеван Линь и других молодых мужчин и женщин для совершения мошенничества с кредитными картами на востоке США. В рамках заговора Вэнь Пин Чен нанимал молодых женщин для получения работы официанткой в китайских ресторанах за пределами Нью-Йорка. Чен дал своим новобранцам устройства для считывания кредитных карт, которые позволяли им красть номера кредитных карт клиентов ресторана. Чен использовал номера украденных кредитных карт для изготовления поддельных кредитных карт. Затем он нанял молодых людей, которые путешествовали из Нью-Йорка в другие штаты и использовали поддельные кредитные карты для покупок, в первую очередь подарочных. Товары, приобретенные в результате мошеннических покупок, затем будут перепроданы на черном рынке. В августе 2020 года Вэнь Пин Чен, Шао Чен и Линь поехали из Нью-Йорка в Вермонт. Шао Чен и Линь потратили два дня на покупку подарочных карт на поддельные кредитные карты, предоставленные им Вэнь Пин Ченом.

22 августа 2020 года Шао Чен и Линь были арестованы и позже признаны виновными в федеральном суде в преступлениях, связанных с кредитными картами. Вэнь Пин Чен также был арестован в 2020 году, но сначала был освобожден до дальнейшего расследования. Офицеры Южного Берлингтона обнаружили более 80 поддельных кредитных карт, а также подарочные карты на тысячи долларов.

Перед арестом в Вермонте Шао Чен, Линь и другие заговорщики совершили походы по магазинам в Вирджинию, Огайо, Индиану, Арканзас и Луизиану, чтобы купить подарочные карты с поддельными кредитными картами, предоставленными Вэнь Пинг Ченом.

Это дело расследовали полицейское управление Южного Берлингтона, Секретная служба США и Бюро иммиграции и таможенного контроля.

Вен Пинг Чен представлен Полом Бреннером; Шао Чен Стейси Ван Малден; и Кеванг Лин Эдгар Фанкбоннер. Обвинитель - помощник прокурора США Грегори Уэплс.