Carding Forum
Professional
- Messages
- 2,788
- Reaction score
- 1,187
- Points
- 113
Обвиняемые предположительно участвовали в схемах, в результате которых жертвы получили более 48 миллионов долларов
Позже сегодня Николай Софинский предстанет перед мировым судьей США Рамоном Э. Рейесом-младшим в федеральном суде в Бруклине по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и почты, сговоре с целью отмывания денег и одном обвинении в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах в связи со схемами кражи персональных данных (PII) на черном рынке и покупки товаров в Соединенных Штатах для перепродажи за рубежом на основе PII. Софинский был экстрадирован в Соединенные Штаты вчера после ареста в Румынии. По аналогичным обвинениям обвиняемые Руслан Альбертович Нуруллин был экстрадирован в Соединенные Штаты из Марокко и предстал перед федеральным судом в Бруклине 15 сентября, а Александр Попан был экстрадирован в Соединенные Штаты из Германии и предстал перед федеральным судом в Бруклине 16 октября.
Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, помощник директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркское отделение (ФБР), объявили овыдачии обвинения.
«Обвиняемые обвиняются в сговоре с целью выманивания у жертв более 48 миллионов долларов путем кражи конфиденциальной личной информации, включая номера социального страхования, и использования ее для покупки и последующей перепродажи электроники и предметов роскоши», — заявил прокурор США Пис. «Это дело показывает, что если преступники организуются, чтобы нацелиться на жертв США в своих международных преступлениях, наше Управление объединится с международным сообществом, чтобы поймать их и привлечь к ответственности».
Г-н Пис поблагодарил Управление по международным делам Министерства юстиции, Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности, Интерпол, Службу маршалов США и власти Марокко, Германии и Румынии за их помощь в обеспечении арестов и экстрадиции Нуруллина, Попана и Софинского соответственно.
«Нуруллин, Попан и Софинский предположительно участвовали в многочисленных схемах переотправки, используя онлайн-коммуникации для осуществления своих мошеннических действий, что привело к убыткам в размере 48 миллионов долларов для их жертв. Сегодняшнее заявление подчеркивает приверженность ФБР вместе с нашими международными партнерами из правоохранительных органов доставке преступников в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности за свои преступления», — заявил помощник директора ФБР Смит.
Как утверждается в обвинительном заключении, примерно с 2013 по 2018 год лица, находящиеся в основном в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Восточной Европы, использовали схемы переадресации для обмана торговцев, банков и частных лиц в Соединенных Штатах. Нуруллин, Попан и Софинский проживали в России во время схем и были арестованы в своих странах в соответствии с красными уведомлениями Интерпола на основании ордеров на арест, выданных Восточным округом Нью-Йорка.
Участники схемы общались онлайн на сайтах под названием «Административные панели». Попан создал одну из таких административных панелей под названием USS-Design. Участники, называемые «Stuffers», использовали украденные PII жертв, включая их номера социального страхования и номера кредитных и дебетовых карт, чтобы покупать товары, такие как смартфоны, компьютеры, роскошную одежду и сумки в интернет-магазинах. Эти Stuffers обманывали розничных продавцов, заставляя их отправлять товары по адресам в Соединенных Штатах, откуда товары позже пересылались в Россию, страны СНГ и Восточной Европы для перепродажи. Нуруллин и Софинский работали Stuffers, связанными с административными панелями под названием Strongbox.cc, Arenaproject.it и Astra Star Ave.
Участники часто делили прибыль через виртуальную валютную биржу, базирующуюся в России, и реинвестировали доходы в текущие схемы, в том числе покупая предоплаченные почтовые этикетки для облегчения поставок в Россию и другие страны. Схемы переотправки нанесли жертвам ущерб на сумму более 48 миллионов долларов.
Обвинения в обвинительном заключении являются всего лишь утверждениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана. Обвиняемым грозит максимум 20 лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Если обвиняемые будут признаны виновными по тяжким пунктам обвинения в краже личных данных, им грозит обязательное дополнительное наказание в виде 2 лет тюремного заключения.
В июле 2022 года г-н Пис был избран председателем подкомитета по борьбе с мошенничеством в сфере белого воротничка Консультативного комитета генерального прокурора (AGAC). Как лидер подкомитета, г-н Пис играет ключевую роль в разработке рекомендаций для AGAC с целью содействия предотвращению, расследованию и судебному преследованию различных финансово мотивированных ненасильственных преступлений, включая мошенничество с использованием почты и электронных средств связи и кражу личных данных, например, преступлений, совершенных Нуруллиным, Попаном и Софинским.
Дело правительства расследует Отдел по борьбе с организованной преступностью и бандами Управления. Помощник Соединенные ШтатыАдвокатыНиколас Дж. Москоу и Виктор Запана возглавляют обвинение при содействии помощника юриста Эмме Мушер, а также судебного адвоката Кристофера Д. Ашера из отдела по борьбе с тяжкими преступлениями и рэкетом Министерства юстиции.
Ответчики:
РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ НУРУЛЛИН (также известен как «ray.nolan» и «nolan»)
Возраст: 32
Марокко
АЛЕКСАНДР ПОПАН (также известен как «освобождение», «попанус», «Александр Попан», «Александр Попан» и «Александр Попандопуло»)
Возраст: 40
Германия
НИКОЛАЙ СОФИНСКИЙ (также известен как “pagnini,” “Nikola Sofinskiy” и “Mykola Petrových Sofinskyi”)
Age: 42
Номер дела EDNY19-CR-456(ПКС)
Контакт
Джон Марзулли
Даниэль Блустейн Хасс
Офис прокурора США
(718) 254-6323
Вложение
Обвинительное заключение [PDF, 9 МБ ]
Источник
Позже сегодня Николай Софинский предстанет перед мировым судьей США Рамоном Э. Рейесом-младшим в федеральном суде в Бруклине по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и почты, сговоре с целью отмывания денег и одном обвинении в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах в связи со схемами кражи персональных данных (PII) на черном рынке и покупки товаров в Соединенных Штатах для перепродажи за рубежом на основе PII. Софинский был экстрадирован в Соединенные Штаты вчера после ареста в Румынии. По аналогичным обвинениям обвиняемые Руслан Альбертович Нуруллин был экстрадирован в Соединенные Штаты из Марокко и предстал перед федеральным судом в Бруклине 15 сентября, а Александр Попан был экстрадирован в Соединенные Штаты из Германии и предстал перед федеральным судом в Бруклине 16 октября.
Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, и Джеймс Смит, помощник директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркское отделение (ФБР), объявили овыдачии обвинения.
«Обвиняемые обвиняются в сговоре с целью выманивания у жертв более 48 миллионов долларов путем кражи конфиденциальной личной информации, включая номера социального страхования, и использования ее для покупки и последующей перепродажи электроники и предметов роскоши», — заявил прокурор США Пис. «Это дело показывает, что если преступники организуются, чтобы нацелиться на жертв США в своих международных преступлениях, наше Управление объединится с международным сообществом, чтобы поймать их и привлечь к ответственности».
Г-н Пис поблагодарил Управление по международным делам Министерства юстиции, Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности, Интерпол, Службу маршалов США и власти Марокко, Германии и Румынии за их помощь в обеспечении арестов и экстрадиции Нуруллина, Попана и Софинского соответственно.
«Нуруллин, Попан и Софинский предположительно участвовали в многочисленных схемах переотправки, используя онлайн-коммуникации для осуществления своих мошеннических действий, что привело к убыткам в размере 48 миллионов долларов для их жертв. Сегодняшнее заявление подчеркивает приверженность ФБР вместе с нашими международными партнерами из правоохранительных органов доставке преступников в Соединенные Штаты для привлечения к ответственности за свои преступления», — заявил помощник директора ФБР Смит.
Как утверждается в обвинительном заключении, примерно с 2013 по 2018 год лица, находящиеся в основном в России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Восточной Европы, использовали схемы переадресации для обмана торговцев, банков и частных лиц в Соединенных Штатах. Нуруллин, Попан и Софинский проживали в России во время схем и были арестованы в своих странах в соответствии с красными уведомлениями Интерпола на основании ордеров на арест, выданных Восточным округом Нью-Йорка.
Участники схемы общались онлайн на сайтах под названием «Административные панели». Попан создал одну из таких административных панелей под названием USS-Design. Участники, называемые «Stuffers», использовали украденные PII жертв, включая их номера социального страхования и номера кредитных и дебетовых карт, чтобы покупать товары, такие как смартфоны, компьютеры, роскошную одежду и сумки в интернет-магазинах. Эти Stuffers обманывали розничных продавцов, заставляя их отправлять товары по адресам в Соединенных Штатах, откуда товары позже пересылались в Россию, страны СНГ и Восточной Европы для перепродажи. Нуруллин и Софинский работали Stuffers, связанными с административными панелями под названием Strongbox.cc, Arenaproject.it и Astra Star Ave.
Участники часто делили прибыль через виртуальную валютную биржу, базирующуюся в России, и реинвестировали доходы в текущие схемы, в том числе покупая предоплаченные почтовые этикетки для облегчения поставок в Россию и другие страны. Схемы переотправки нанесли жертвам ущерб на сумму более 48 миллионов долларов.
Обвинения в обвинительном заключении являются всего лишь утверждениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана. Обвиняемым грозит максимум 20 лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Если обвиняемые будут признаны виновными по тяжким пунктам обвинения в краже личных данных, им грозит обязательное дополнительное наказание в виде 2 лет тюремного заключения.
В июле 2022 года г-н Пис был избран председателем подкомитета по борьбе с мошенничеством в сфере белого воротничка Консультативного комитета генерального прокурора (AGAC). Как лидер подкомитета, г-н Пис играет ключевую роль в разработке рекомендаций для AGAC с целью содействия предотвращению, расследованию и судебному преследованию различных финансово мотивированных ненасильственных преступлений, включая мошенничество с использованием почты и электронных средств связи и кражу личных данных, например, преступлений, совершенных Нуруллиным, Попаном и Софинским.
Дело правительства расследует Отдел по борьбе с организованной преступностью и бандами Управления. Помощник Соединенные ШтатыАдвокатыНиколас Дж. Москоу и Виктор Запана возглавляют обвинение при содействии помощника юриста Эмме Мушер, а также судебного адвоката Кристофера Д. Ашера из отдела по борьбе с тяжкими преступлениями и рэкетом Министерства юстиции.
Ответчики:
РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ НУРУЛЛИН (также известен как «ray.nolan» и «nolan»)
Возраст: 32
Марокко
АЛЕКСАНДР ПОПАН (также известен как «освобождение», «попанус», «Александр Попан», «Александр Попан» и «Александр Попандопуло»)
Возраст: 40
Германия
НИКОЛАЙ СОФИНСКИЙ (также известен как “pagnini,” “Nikola Sofinskiy” и “Mykola Petrových Sofinskyi”)
Age: 42
Номер дела EDNY19-CR-456(ПКС)
Контакт
Джон Марзулли
Даниэль Блустейн Хасс
Офис прокурора США
(718) 254-6323
Вложение
Обвинительное заключение [PDF, 9 МБ ]
Источник
