Суд постановил конфисковать около 20 миллионов долларов, полученных незаконным путем.
САН-ФРАНЦИСКО – Энтони Фрэнсис Фолк приговорен к 36 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации за его роль в заговоре с целью обмана более десятка владельцев криптовалют, объявили прокурор Соединенных Штатов Исмаил Дж. Рэмси и специальный агент ФБР Роберт К. Трипп. Приговор был вынесен достопочтенным Уильямом Х. Орриком, окружным судьей Соединенных Штатов. Суд также постановил конфисковать многочисленные активы, составляющие или полученные от доходов, полученных преступным путем Фолка.
26-летний Фолк из Латроуба, штат Пенсильвания, признал свою роль в заговоре в письменном соглашении о признании вины, поданном 2 марта 2023 года. Согласно его соглашению о признании вины, с октября 2016 по май 2018 года Фолк, используя псевдоним “шейд”, вступил в сговор с Мэтью Дитманом, он же “лорд Крамп”, и Ахмадом Харедом, он же “special547”, он же “winblo”, с целью обмана и вымогательства у владельцев криптовалют. Схема включала “замену SIM-карт” — обман компаний мобильной связи с целью предоставления Фолку и его сообщникам контроля над номерами мобильных телефонов жертв, использования этого доступа для взлома электронной почты и других учетных записей жертв и, в конечном счете, кражи криптовалюты или цифровых активов жертв.
SIM расшифровывается как модуль идентификации абонента или Subscriber Identification Module. SIM-карта - это технология, используемая для идентификации и аутентификации абонентов на устройствах мобильных телефонов. Согласно своему соглашению о признании вины, Фолк признал, что использовал мошенничество, обман и методы социальной инженерии, чтобы побудить представителей поставщиков услуг мобильной связи передавать или переносить номера мобильных телефонов с SIM-карт в устройствах, которыми владели жертвы, на SIM-карты в устройствах, которыми владели участники заговора. Получив в свое распоряжение незаконно полученную информацию, участники заговора сбрасывают пароли электронной почты, электронного хранилища и других учетных записей своих жертв. Затем сообщники смогли контролировать учетные записи, получать доступ к криптовалютным счетам и переводить криптовалюты со счетов, принадлежащих жертвам, на счета или кошельки, контролируемые Фолком и его сообщниками.
Фолк также признал, что в дополнение к передаче криптовалют сообщники связывались по телефону с некоторыми из своих жертв и угрожали скомпрометировать дальнейшие учетные записи, если жертвы не заплатят мошенникам дополнительные деньги.
Фолку было приказано выплатить 2 816 433 доллара в качестве компенсации 11 жертвам схемы. (После предъявления обвинения по этому делу Фолку было предъявлено обвинение в отдельном уголовном деле, он признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и получил предписание выплатить компенсацию двум дополнительным жертвам.) Суд также постановил конфисковать многочисленные активы, конфискованные правительством, составляющие доходы, связанные с заговором, или полученные от них. Эти активы включают дом стоимостью почти 1 миллион долларов в Латробе, Пенсильвания; три счета J.P. Morgan Chase на общую сумму около 12 525 592 долларов, 6 242 919 долларов и 18 118 долларов соответственно; Mercedes-Benz GTS 2018 года выпуска; Nissan Rouge 2018 года выпуска; Chevrolet Silverado K1500 2019 года выпуска; ювелирные изделия с бриллиантами; Rolex; серьги Tiffany; и сумочку и кошелек Louis Vuitton.
10 декабря 2019 года федеральное большое жюри предъявило обвинение Фолку, обвинив его в одном эпизоде заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, в нарушение статьи 1349 18 U.S. C., и в одном эпизоде межгосударственных коммуникаций с намерением вымогательства, в нарушение статьи 875 (d) 18 U.S.C. §. В соответствии со своим соглашением о признании вины Фолк признал себя виновным по пункту обвинения в заговоре. По ходатайству правительства судья Оррик отклонил пункт обвинения в вымогательстве на слушании приговора.
Хареду и Дитману были предъявлены отдельные обвинения. Приговор Хареду вынесен 31 августа 2023 года, а Дитману - 12 октября 2023 года.
Дело расследуется Отделом корпоративного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами Прокуратуры США. Помощник прокурора Соединенных Штатов Роберт Лич расследует дело при содействии Мими Лам и Меган Пагадуан. Этот случай является результатом расследования, проведенного ФБР.
(c) https://www.justice.gov/usao-ndca/p...ars-prison-role-conspiracy-defraud-and-extort
САН-ФРАНЦИСКО – Энтони Фрэнсис Фолк приговорен к 36 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации за его роль в заговоре с целью обмана более десятка владельцев криптовалют, объявили прокурор Соединенных Штатов Исмаил Дж. Рэмси и специальный агент ФБР Роберт К. Трипп. Приговор был вынесен достопочтенным Уильямом Х. Орриком, окружным судьей Соединенных Штатов. Суд также постановил конфисковать многочисленные активы, составляющие или полученные от доходов, полученных преступным путем Фолка.
26-летний Фолк из Латроуба, штат Пенсильвания, признал свою роль в заговоре в письменном соглашении о признании вины, поданном 2 марта 2023 года. Согласно его соглашению о признании вины, с октября 2016 по май 2018 года Фолк, используя псевдоним “шейд”, вступил в сговор с Мэтью Дитманом, он же “лорд Крамп”, и Ахмадом Харедом, он же “special547”, он же “winblo”, с целью обмана и вымогательства у владельцев криптовалют. Схема включала “замену SIM-карт” — обман компаний мобильной связи с целью предоставления Фолку и его сообщникам контроля над номерами мобильных телефонов жертв, использования этого доступа для взлома электронной почты и других учетных записей жертв и, в конечном счете, кражи криптовалюты или цифровых активов жертв.
SIM расшифровывается как модуль идентификации абонента или Subscriber Identification Module. SIM-карта - это технология, используемая для идентификации и аутентификации абонентов на устройствах мобильных телефонов. Согласно своему соглашению о признании вины, Фолк признал, что использовал мошенничество, обман и методы социальной инженерии, чтобы побудить представителей поставщиков услуг мобильной связи передавать или переносить номера мобильных телефонов с SIM-карт в устройствах, которыми владели жертвы, на SIM-карты в устройствах, которыми владели участники заговора. Получив в свое распоряжение незаконно полученную информацию, участники заговора сбрасывают пароли электронной почты, электронного хранилища и других учетных записей своих жертв. Затем сообщники смогли контролировать учетные записи, получать доступ к криптовалютным счетам и переводить криптовалюты со счетов, принадлежащих жертвам, на счета или кошельки, контролируемые Фолком и его сообщниками.
Фолк также признал, что в дополнение к передаче криптовалют сообщники связывались по телефону с некоторыми из своих жертв и угрожали скомпрометировать дальнейшие учетные записи, если жертвы не заплатят мошенникам дополнительные деньги.
Фолку было приказано выплатить 2 816 433 доллара в качестве компенсации 11 жертвам схемы. (После предъявления обвинения по этому делу Фолку было предъявлено обвинение в отдельном уголовном деле, он признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег и получил предписание выплатить компенсацию двум дополнительным жертвам.) Суд также постановил конфисковать многочисленные активы, конфискованные правительством, составляющие доходы, связанные с заговором, или полученные от них. Эти активы включают дом стоимостью почти 1 миллион долларов в Латробе, Пенсильвания; три счета J.P. Morgan Chase на общую сумму около 12 525 592 долларов, 6 242 919 долларов и 18 118 долларов соответственно; Mercedes-Benz GTS 2018 года выпуска; Nissan Rouge 2018 года выпуска; Chevrolet Silverado K1500 2019 года выпуска; ювелирные изделия с бриллиантами; Rolex; серьги Tiffany; и сумочку и кошелек Louis Vuitton.
10 декабря 2019 года федеральное большое жюри предъявило обвинение Фолку, обвинив его в одном эпизоде заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, в нарушение статьи 1349 18 U.S. C., и в одном эпизоде межгосударственных коммуникаций с намерением вымогательства, в нарушение статьи 875 (d) 18 U.S.C. §. В соответствии со своим соглашением о признании вины Фолк признал себя виновным по пункту обвинения в заговоре. По ходатайству правительства судья Оррик отклонил пункт обвинения в вымогательстве на слушании приговора.
Хареду и Дитману были предъявлены отдельные обвинения. Приговор Хареду вынесен 31 августа 2023 года, а Дитману - 12 октября 2023 года.
Дело расследуется Отделом корпоративного мошенничества и мошенничества с ценными бумагами Прокуратуры США. Помощник прокурора Соединенных Штатов Роберт Лич расследует дело при содействии Мими Лам и Меган Пагадуан. Этот случай является результатом расследования, проведенного ФБР.
(c) https://www.justice.gov/usao-ndca/p...ars-prison-role-conspiracy-defraud-and-extort
