ЗАЛИВ ДЕНЕГ НА КАРТУ: Вся правда и как кидают новичков

[Jollier]

Заливы денег на карту стали той самой чумой, что распространяется с невиданной скоростью. В абсолютно любом телеграмм чате или на досках где предлагают работы мелькают предложения такого характера, где вам нужно принять деньги на свою карту и после отправить их далее забрав себе небольшой процент. Проще говоря, это банальная работа дропом. В данной теме разобрал как не попасть на скам в данной вертикали, и как выбирать правильных и надёжных партнёров.

Содержание:

• Вступление
• Темы статьи
• Что такое заливы
• Как работает схема с заливами
• Глава 1. Зачем делают заливы, в чем риск?
• Глава 2. Скам на заливах и как ты потеряешь деньги
• Глава 3. Как отличить реальных работодателей от скама
• Глава 4. Почему давать свою карту опасно?
• Глава 5. Реальная история везунчика который заработал на заливах
• История человека которому не повезло (был дураком)
• Как работать и заработать в интернете

Вступление
Предложение об отправке вам денег за вознаграждение. Что может быть приятнее, не так ли? Вам всего-то нужно принять транзакцию от доброго самаритянина и отправить ему меньше. Вы ведь помогли, не так ли?

Темы статьи
В этой теме: Что такое заливы? Зачем их делают? Как вас кинут на деньги при попытке работы? И как отличить реальных работодателей от скама? Почему давать свою карту опасно?

Заливы это обширное обозначение в банковских переводах с целью уклонения от налогов, либо же отмывания средств. На просторах интернета и телеграмма предложений с вакансиями финансовых менеджеров, понятное дело в скобочках, становится все больше. Всяческими методами люди, предлагающие делать заливы, будут вас убеждать, что залив и обычный переводик на вашу карту не несет никакой опасности, и что вам всего лишь нужно будет сделать транзакцию обратно в криптовалюте, как правило, либо же через другие анонимные способы оплаты.

Как вообще работает схема?
Повторюсь, от вас будет требоваться карта для сомнительных переводов. Основной целью, для чего будут делаться переводы — это, как правило, отмыв средств с каких-то белых тем или непонятно откуда. Чаще всего людям, которые хотят дать свои карты, начинают втирать информацию о том, что у них суперприбыльный бизнес и просто не хватает личных кабинетов, чтобы раскидать все деньги своим работникам.

Либо же они заработали в криптовалюте очень много денег, и им нужно сейчас их отмыть и каким-то образом вывести в реальные средства. Что будет происходить дальше? Если вы дадите свою карту таким ребятам, и они действительно будут работать, вам начнут поступать сомнительные транзакции. Эти транзакции, как правило, не будут связаны с тем, что вам обещали в самом начале, и, как правило, со временем банки начинают задавать вопросы. Откуда деньги? Что это за деньги? И вообще, кто эти люди, которые вам делают транзакции?

На этом моменте у многих людей могут начаться проблемы. Именно по этой причине, если вы уж и решили работать и давать свои карты под подобные дела, используйте левые карты, либо же не принимайте много денег на свою. Мы еще далее поговорим, как скамят на заливах.

Глава 1. Зачем делают заливы, в чем риск?
В общем-то, как вы поняли, заливы действительно существуют, но вы должны давать себе отчет, зачем их делают люди. Повторюсь, заливы делают исключительно для того, чтобы уходить от налогов, либо же скрывать транзакции.

Глава 2. Скам на заливах или как ты потеряешь деньги.
С каждым днем людей, которые хотят принять деньги даже непонятно откуда, не становится меньше. Это же халява. Именно по этой причине вы должны знать саму скам схему, чтобы на неё не попасться. Есть много каналов на ютубе, и кстати, один из них находится в поиске по данному вопросу на первых местах. И мне вот лично интересно, почему ютуб не банит их.

В общем, давайте раскрою как работает схема его и еще многих людей. Схема выглядит следующим образом. Вас будут всяческими способами склонять к предоплате. То есть, вам предлагают залить 100 тысяч рублей и говорят, что вам нужно отправить предоплату 20 тысяч. Они ведь рискуют, не так ли? Соответственно, вы думаете, это достаточно выгодно. Я сейчас отправлю 20-ку, получу 100 тысяч. Выгодно. Вот на этом моменте вы и попадаетесь, теряя деньги.

Запомните, любые предоплаты в интернете запрещены. Если у человека нету темы, ветки на форуме или репутации, которую можно проверить с достаточно большим бэкграундом комментариев и отзывов о его работе, то связываться с такими людьми нельзя, как, к примеру, подобные каналы на ютубе и не только. Приблизительно в такой способ это все должно выглядеть, на форуме, красиво, а не сообщение в Телеграмме с просьбой отправить вас 20 тысяч вперед, чтобы потом получить 100.

На форуме я написал статью, которая поможет вам отличить реальных людей, которые заливают деньги, от скам-сервисов и как вообще с ними работать, чтобы было безопасно.

Глава 3. Отличие реальных работодателей от скама.
Как ранее и упомянули, отличить скам-заливы от реальных заливов достаточно просто. Это тема на форуме, отзывы, которые должны быть прозрачными, а не нарисованные какие-то непонятные в чатах по Телеграму. Ещё одним достаточно важным отличительным фактором скам-заливов от действительных является возможность залива абсолютно любых валют. То есть, к примеру, человек специализируется по рублям, вы говорите, что находитесь в Европе и не можете принять рубли, и вам нужны евро, потому что вы находитесь во Франции. И человек моментально соглашается, лишь бы вы скинули задаток ему вперёд. Хотя по факту не было сказано ни слова, что они работают с евро.

И таких несостыковок может быть очень много, поэтому будьте аккуратны.

Глава 4. Почему давать свою карту опасно?
Давайте сразу. Представляем, что всё происходит в астральной вселенной, и всё, что я сейчас буду говорить, этого не существует, и это всё выдумки. Опасно свою карту давать в подобные места по банальной причине. Вы не можете знать, откуда вам придут деньги. Нормальные сервисы, которые занимаются заливами, сотрудничают с казино, букмекерскими конторами, у которых огромные потоки финансов и недостаток карт.

И да, такое действительно есть. А недобросовестные сервисы отправляют деньги из наркошопов и всего тому подобного, достаточно страшного, очевидно для вас. Именно по этой причине я крайне вам не рекомендую использовать свои карты под работу. Туда легче найти бомжа Ваську, который откроет карту, которой вы уже впоследствии будете распоряжаться и зарабатывать. Но это, повторюсь, всё происходит в астральной вселенной, которая не имеет ничего общего с нашей реальностью.

Ещё тема заливов очень плотно связана с процессингом. Процессинг — это использование дропкард для оптимизации транзакций под различные сервисы, принимающие оплату, например, криптообменники. Если вам будет интересно, что это такое, напишите свой комментарий под этой темой и поставьте жирнющий лайк, чтобы я понял, что эта тема действительно интересна.

Глава 5. Реальная история человека, который хотел работать по заливам, да вот что-то не получилось.
В далёком времени человек, находясь в Польше, искал работу на хэдхантере, и название данной работы было многообещающим – менеджер по финансам. В описании было четко сказано, что человеку придется работать с финансами и вести бухгалтерский учет. А как же это все круто звучит, правда? И эта работа, как ни странно, подходила для людей без опыта.

На этом же моменте у человека начали возникать вопросики а почему так, как людей обычных с улицы допускают к таким местам? Но все же, человек не задался задней мыслью и согласился на данную работу, после чего получил инструкцию, что же будет входить в его обязанности. Основной обязанностью как раз было принимать деньги на свои реквизиты и переотправлять их на другую карту. На этом моменте наш подопытный всё-таки решился уже задаваться вопросами. Откуда будут эти деньги, что за деньги, не будет ли каких-то последствий вообще после этого? Но всё же, как бы то ни было, он согласился и дал свои реквизиты.

Через несколько дней он получил транзакции в размере приблизительно 350-300 баксов в сумме, если переводить на актуальный курс. И в этот момент у человека возникла дилемма, отправлять эти деньги дальше куратору, с которым они общались по поводу работы, либо же оставить себе, потому что красных флажочков, которые говорили о том, что что-то здесь нечисто, было очень много.

И человек принял решение не отправлять деньги дальше, оставив их просто себе. Он благополучно снял эти деньги и положил их в долгий ящик, не используя, ну, мало ли, что произойдёт, если, например, к нему нагрянет на дом полиция, либо же возможны различные ситуации. Он сможет сказать, что «я сразу понял, что что-то нечисто, вот я эти деньги снял и отложил, держите, пожалуйста, я не виноват». Но, понятное дело, если бы никто не обратился, эти деньги остались бы ему.

По прошествии недолгого времени ему позвонили из техподдержки банка и попросили отправить деньги обратно, потому что транзакции были сделаны из поддельного шопа, который занимался различной садовой утварью. Что интересно, они не попросили вернуть все 4 транзакции, а их было 4 приблизительно по 100 баксов, а позвонили лишь по нескольким из них, и соответственно, разницу, которую банк не попросил и не сказал возвращать, он просто оставил себе. Из данной ситуации человек вышел сухим из воды, но есть и совершенно другая информация, которая связана с плюс-минус такой же деятельностью и как раз таки ситуацией.

История человека которому не повезло (был дураком)
Наш подопытный №2 нашёл предложение о работе аналогично как и предыдущий. Но ему не хватило смекалки понять, что это всё очень странно как-то выглядит. И он дал свои реквизиты на долгосрочное использование данным мошенникам. Более того, он передал карту им непосредственно в руки, после чего люди использовали её как хотели. В конечном итоге времени прошло достаточно много, и карта использовалась более полугода.

Это были ещё далёкие 20-е года, приблизительно ковидные когда в банковской системе ещё не было таких жутких правил, регламентирующих различные лимиты, количество снятий, переводов и отправок. Тогда это было сделать всё гораздо и гораздо проще. Тогда карта очень и очень долго жила, в отличие от нынешнего момента. Именно по этой причине карта так долго и работала. Эта карта постоянно использовалась, и владельца абсолютно не смущало, какие же деньги приходят ему на счёт, и за это он и поплатился.

Через некоторое время поступил звонок. Нет, не из банка, как вы подумали, а из налоговой с вопросами. А откуда же к вам приходят поступления и вообще деньги в таких объёмах? Через его карту в общей сложности было отмыто приблизительно 90 тысяч злотых. И как вы понимаете, ответить на этот вопрос налоговой, откуда у него столько транзакций, он не смог. И закончилось это всё тем, что они начали разбираться и копать.

Когда выяснилось, что все транзакции со стороны потерпевших людей, потому что его карта использовалась под отдатных денег от скама, на него завели уголовное дело по соучастию в этом мероприятии, скажем так. Человеку все-таки повезло, и он каким-то образом умудрился выехать из страны, но осадочек, я думаю, вы понимаете, что остался достаточно страшный, и исход аналогично не самый приятный. Человеку теперь запрещено въезжать во все страны Евросоюза, а это, извините, половина цивилизованного мира.

Как работать, и заработать в интернете
Хотите ли вы что-то подобное? Я думаю, нет. Поэтому, если вы работаете, опять же, мы говорим сейчас в астральной вселенной, соблюдайте элементарные правила безопасности Не используйте свои реквизиты для принятия средств Нанимайте мурзилок, которые будут работать и рисковать за вас. Кстати, у меня есть отдельное, достаточно познавательная тема на тему дропов. Так что можете ознакомиться, там я уже упоминал об этой истории.

В общем, если ваша карточка будет использоваться в процессинге и относительно белом сервисе, в скобочках, понятное дело. Вы все равно никогда не можете быть уверенными, так это на самом деле, либо же нет. Поэтому, повторюсь, старайтесь избегать всяческой работы своими реквизитами, где вы делаете что-то сами, а не управляете процессом. Лишь через управление процессом можно дойти до истинной и устойчивой бизнес-модели, которая может вам приносить большие деньги.

До тех пор, пока вы будете работать пешкой, выполнять чьи-то услуги, для кого-то работу, вы не заработаете больших денег. Это работало всегда и будет работать везде. И, кстати, это касается не только заливов на карты, не только темы дропов, абсолютно всего в интернете и всё, что вас окружает. Создавайте что-то большее и создавайте какую-то ценность. И лишь через ценность, либо же какую-то выгоду для людей, какой-то сервис, решение проблемы, вопроса, можно это и так назвать, вы будете зарабатывать очень много.

И, конечно, если ты не знаешь, кто в схеме мамонт, то мамонт, скорее всего, ты. Берегите себя.