С поправками, внесенными публичным законом 105-318, 112 Stat. 3007 (30 октября 1998 г.)
Акт
Внести поправки в главу 47 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов Америки, касающуюся мошенничества с использованием личных данных и для других целей. [ПРИМЕЧАНИЕ: 30 октября 1998 г. - [HR 4151]
Будет принят Сенатом и Палатой представителей Соединенных Штатов Америки на собрании Конгресса [ПРИМЕЧАНИЕ: Закон 1998 года о предотвращении кражи личных данных и предположения].
Раздел
001. Краткое название
002. Конституционные полномочия по принятию этого законодательства.
003. Кража личных данных
004. Поправки к Федеральным правилам вынесения приговоров за правонарушения в соответствии с разделом 1028
005. Централизованная служба жалоб и обучения потребителей для жертв кражи личных данных
006. Технические поправки к разделу 18 Кодекса США
007. Редактирование отчетов по этике, представленных судебными должностными лицами и сотрудниками
§ 001. Краткое название. [ПРИМЕЧАНИЕ: 18 USC 1001.]
Этот Закон может именоваться «Законом 1998 года о краже личных данных и сдерживании предположений».
Статья 002. Конституционные полномочия по принятию настоящего Закона. [ПРИМЕЧАНИЕ: 18 USC 1028.]
Конституционная власть, на которой зиждется настоящий Закон, - это право Конгресса регулировать торговлю с иностранными государствами и между несколькими штатами, а также право принимать все законы, которые будут необходимыми и надлежащими для выполнения полномочий, предоставленных Конституцией в Правительство Соединенных Штатов или его департамент или должностное лицо, как указано в статье I, разделе 8 Конституции Соединенных Штатов.
§ 003. Кража личных данных.
(а) Установление правонарушения. В раздел 1028 (а) раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки:
(1) в пункте (5) ударением «или» в конце;
(2) в параграфе (6), добавив в конце «или»;
(3) в случае смыва, следующего за параграфом (6), нанесением удара «или попытки сделать это»; и
(4) вставив после пункта (6) следующее:
"(7) сознательно передает или использует, без законных полномочий, средство идентификации другого лица с намерением совершить, помочь или подстрекать к любой незаконной деятельности, которая представляет собой нарушение федерального закона или является уголовным преступлением по любому применимое законодательство штата или местное законодательство; ".
(b) Штрафы. В раздел 1028 (b) раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки:
(1) в пункте (1) -
(A) в подпункте (B) ударением «или» в конце;
(B) в подпункте (C), добавив «или» в конце; и
(C) добавлением в конце следующего:
"(D) правонарушение согласно пункту (7) такого подраздела, которое включает передачу или использование одного или нескольких средств идентификации, если в результате правонарушения любое лицо, совершившее правонарушение, получает что-либо ценное на сумму 1000 долларов или более в течение любой период в 1 год; ";
(2) в пункте (2) -
(A) в подпункте (A), путем удаления «или передачи документа, удостоверяющего личность, или« и вставки », передачи или использования средства идентификации, документа, удостоверяющего личность, или»; и
(B) в подпункте (B), добавив «или (7)» после «(3)»;
(3) путем изменения параграфа (3) следующим образом:
"(3) штраф по этому титулу или тюремное заключение на срок не более 20 лет, или и то, и другое, если преступление совершено -
«(A) способствовать совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков (как определено в разделе 929 (а) (2));
» (B) в связи с преступлением насилия (как определено в разделе 924 (c) (3)); или
«(C) после того, как предыдущее осуждение в соответствии с настоящим разделом станет окончательным;»;
(4) в параграфе (4) ударением «и» в конце;
(5) путем изменения наименования пункта (5) на пункт (6); и
(6) вставив после пункта (4) следующее:
«(5) в случае совершения правонарушения в соответствии с подразделом (а), конфискация в Соединенные Штаты любого личного имущества, которое использовалось или предназначалось для использования для совершения преступления; и».
(c) Обстоятельства. В раздел 1028 (c) заголовка 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки путем вычеркивания параграфа (3) и добавления следующего:
"(3) либо -
«(A) производство, передача, владение или использование, запрещенные данным разделом, осуществляются или затрагивают межгосударственную или иностранную торговлю; или
(B) средство идентификации, документ, удостоверяющий личность, поддельный документ, удостоверяющий личность, или инструмент для создания документов перевозится по почте в процессе производства, передачи, хранения или использования, запрещенного настоящим разделом. ».
(d) Определения. Подраздел (d) раздела 1028 раздела 18 Кодекса США изменен следующим образом:
"(d) В этом разделе -
"(1) термин" инструмент для изготовления документов "означает любой инструмент, слепок, электронное устройство или компьютерное оборудование или программное обеспечение, которое специально сконфигурировано или в основном используется для изготовления идентификационного документа, фальшивого идентификационного документа или другого документа. осуществлять;
"(2) термин" удостоверяющий личность документ "означает документ, составленный или выданный правительством Соединенных Штатов, штатом, политическим подразделением государства, иностранным правительством, политическим подразделением иностранного правительства или под их властью. международная правительственная или международная квазиправительственная организация, которая, если дополнена информацией о конкретном лице, относится к типу, предназначенному или общепринятому для целей идентификации лиц;
"(3) термин" средство идентификации "означает любое имя или номер, которые могут использоваться, отдельно или в сочетании с любой другой информацией, для идентификации конкретного лица, включая любые:
«(A) имя, номер социального страхования, дата рождения, официальные водительские права или идентификационный номер, выданные государством или правительством, регистрационный номер иностранца, номер государственного паспорта, идентификационный номер работодателя или налогоплательщика;
» (B) уникальные биометрические данные, такие как отпечаток пальца , голосовой отпечаток, изображение сетчатки или радужной оболочки глаза или другое уникальное физическое изображение;
«(C) уникальный электронный идентификационный номер, адрес или код маршрута; или
» (D) телекоммуникационная идентифицирующая информация или устройство доступа (как определено в разделе 1029 (e));
«(4) термин« личная идентификационная карта »означает документ, удостоверяющий личность, выданный государством или местным правительством исключительно с целью идентификации;
(5) термин« производить »включает в себя изменение, аутентификацию или сборку; и
«(6) термин« штат »включает любой штат Соединенных Штатов, округ Колумбия, Содружество Пуэрто-Рико и любое другое содружество, владение или территорию Соединенных Штатов».
(e) Покушение и сговор. В раздел 1028 раздела 18 Кодекса США внесены поправки путем добавления в конце следующего:
(f) Покушение и сговор. Любое лицо, которое пытается совершить какое-либо преступление или сговор с ним, подлежит наказанию, предусмотренному за преступление, совершение которого явилось объектом попытки или сговора".
(f) Процедура конфискации. В раздел 1028 раздела 18 Кодекса США внесены поправки путем добавления в конце следующего:
"(g) Процедуры конфискации. Конфискация имущества в соответствии с настоящим разделом, включая любой арест и распоряжение имуществом, а также любые соответствующие судебные или административные процедуры, регулируются положениями статьи 413 (кроме подраздела (d) этот раздел) Закона о комплексной профилактике и борьбе со злоупотреблением наркотиками 1970 года (21 USC 853)".
(g) Правила строительства. В раздел 1028 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки путем добавления в конце следующего:
«(h) Правило построения. Для целей пункта (а) (7) единый идентификационный документ или фальшивый идентификационный документ, содержащий 1 или более средств идентификации, должен толковаться как 1 средство идентификации».
(h) Соответствующие поправки. - В главу 47 заголовка 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки:
(1) в заголовке раздела 1028, добавив в конце слова «и информация»; и
(2) в таблице разделов в начале главы в пункте, относящемся к разделу 1028, добавив в конце слова «и информация».
§ 004. Поправки к Федеральным правилам вынесения приговоров за правонарушения, предусмотренные разделом 1028. [ПРИМЕЧАНИЕ: 28 USC 994].
(a) Общие положения. В соответствии со своими полномочиями в соответствии с разделом 994 (p) раздела 28 Кодекса Соединенных Штатов Комиссия по назначению наказаний Соединенных Штатов должна пересмотреть и изменить Федеральные руководящие принципы вынесения приговоров и программные заявления Комиссии, в зависимости от обстоятельств, предусмотреть соответствующее наказание за каждое правонарушение в соответствии с разделом 1028 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов Америки с поправками, внесенными настоящим Законом.
(b) Факторы для рассмотрения. - При выполнении подраздела (а) Комиссия США по вынесению приговоров должна рассмотреть в отношении каждого преступления, описанного в подразделе (а):
(1) степень, в которой количество потерпевших (как определено в разделе 3663A (a) раздела 18 Кодекса США), причастных к правонарушению, включая ущерб репутации, неудобства и другие трудности, возникшие в результате правонарушения, является адекватная мера для установления штрафов в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров;
(2) количество средств идентификации, документов, удостоверяющих личность, или фальшивых документов, удостоверяющих личность (как эти термины определены в разделе 1028 (d) раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов с поправками, внесенными настоящим Законом), задействованных в преступлении, является адекватная мера для установления штрафов в соответствии с федеральными
руководящими принципами вынесения приговоров;
(3) степень, в которой размер ущерба для любого лица, причиненного правонарушением, является адекватной мерой для установления санкций в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров;
(4) диапазон действий, подпадающих под действие преступления;
(5) степень, в которой ужесточение приговоров в рамках Федеральных руководящих принципов вынесения приговоров и полномочия суда выносить приговоры, превышающие применимый диапазон руководящих указаний, являются достаточными для обеспечения наказания, равного максимальному или близкому к максимальному наказанию за наиболее вопиющее поведение, охватываемое преступлением;
(6) степень, в которой приговоры в соответствии с федеральными руководящими принципами вынесения приговоров за преступление были ограничены максимальными санкциями, установленными законом;
(7) степень, в которой федеральные руководящие принципы вынесения приговоров за преступление адекватно достигают целей вынесения приговора, изложенных в разделе 3553 (а) (2) раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов; и
(8) любой другой фактор, который Комиссия по назначению наказаний США считает подходящим.
§ 005. Централизованная служба подачи жалоб и обучения потребителей для жертв кражи личных данных. [ПРИМЕЧАНИЕ: примечание 18 USC 1028.]
(a) В < ПРИМЕЧАНИЕ: Крайний срок >. Общие положения.-- Не позднее, чем через 1 год после даты вступления в силу настоящего Закона, Федеральная торговая комиссия должна установить процедуры для:
(1) регистрировать и подтверждать получение жалоб от лиц, которые подтверждают, что они обоснованно полагают, что одно или несколько их средств идентификации (как определено в разделе 1028 раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов с поправками, внесенными настоящим Законом) были допущены, украдены или приобретены иным образом незаконно в нарушение раздела 1028 раздела 18 Кодекса США с поправками, внесенными в соответствии с настоящим Законом;
(2) предоставлять информационные материалы лицам, указанным в части (1); и
(3) направлять жалобы, описанные в параграфе (1), соответствующим организациям, которые могут включать направление в -
(A) 3 основных национальных агентства по информированию потребителей; и
(B) соответствующие правоохранительные органы для потенциальных правоохранительных действий.
(б) Разрешение на ассигнования. Разрешено ассигнование таких сумм, которые могут потребоваться для выполнения этого раздела.
§ 006. Технические поправки к разделу 18 Свода законов США.
(а) Техническая коррекция, касающаяся уголовной Конфискация процедуры.-- Раздел 982 (б) (1) раздела 18 Кодекс законы США, изменяются следующим образом: "(1) конфискацию имущества в соответствии с этим разделом, включая любую арест и распоряжение имуществом, а также любые соответствующие судебные или административные процедуры регулируются положениями статьи 413 (кроме подраздела (d) этого раздела) Закона о комплексной профилактике и борьбе со злоупотреблением наркотиками 1970 года (21 USC 853)".
(b) Экономический шпионаж и кража коммерческой тайны как предикатные преступления для перехвата телеграфных сообщений. В раздел 2516 (1) (a) раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов внесены поправки, включающие «главу 90 (касающуюся защиты коммерческой тайны), "после" до шпионажа)".
§ 007. Редактирование этических отчетов судебных исполнителей и сотрудников.
В раздел 105 (b) Закона об этике в правительстве 1978 года (5 USC App.) Внесены поправки путем добавления в конце следующего нового параграфа:
"(3) (A) Этот раздел не требует немедленного и безоговорочного доступа к отчетам, поданным лицом, указанным в разделах 109 (8) или 109 (10) настоящего Закона, если заключение сделано Конференцией судей после консультации с United States Marshall Service, что раскрытие личной и конфиденциальной информации может поставить под угрозу это лицо ».
(B) Отчет может быть отредактирован в соответствии с этим параграфом только -
«(i) в той степени, которая необходима для защиты лица, подавшего отчет; и
» (ii) до тех пор, пока существует опасность для такого лица.
«(C) Администрация судов Соединенных Штатов представляет комитетам по судебной власти Палаты представителей и Сената годовой отчет относительно действия настоящего пункта, включая:
«(i) общее количество отчетов, отредактированных в соответствии с настоящим параграфом;
» (ii) общее количество лиц, отчеты которых были отредактированы в соответствии с этим параграфом; и
«(iii) типы угроз в адрес лиц, отчеты которых отредактированы, если это необходимо.
«(D) Судебная конференция, по согласованию с Министерством юстиции, издает правила, устанавливающие обстоятельства, при которых редактирование является уместным в соответствии с настоящим параграфом, и процедуры редактирования. [ПРИМЕЧАНИЕ: Правила.]
» (E) Этот пункт должен истекает 31 декабря 2001 г. и применяется к подаче заявок до 2001 календарного года". [ПРИМЕЧАНИЕ: Дата истечения срока.]
Утвержден 30 октября 1998 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - HR 4151 (S. 512):
ОТЧЕТЫ СЕНАТА: № 105-274, сопровождающие S. 512 (Сообщение о судебной системе).
ОТЧЕТ О КОНГРЕССИИ, Vol. 144 (1998):
7 окт. Рассмотрел и сдал Хаус.
14 октября рассмотрен и принят Сенатом.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ДОКУМЕНТОВ, Vol. 34 (1998):
30 октября, заявление президента.
