Данное преступление состояло из двух этапов. Сначала сотрудники МВД (в том числе подполковник Кузнецов и майор Карпов) помогли украсть три компании, принадлежащие одному из клиентов Сергея – фонду Hermitage53, изъяв оригиналы их уставных и финансовых документов. На втором этапе эти сотрудники МВД, в сговоре с налоговыми инспекциями, за один день похитили из бюджета 5,4 миллиардов рублей, уплаченных компаниями фонда Hermitage в виде налогов.
Первый этап преступления
На первом этапе преступления, в июне 2007 года, группа сотрудников МВД во главе с подполковником Артемом Кузнецовым провела обыск в московском офисе юридической фирмы Firestone Duncan, где работал Сергей Магнитский, и изъяла учредительные документы и печати трех компаний, принадлежащих фонду Hermitage, который был клиентом этой юридической фирмы.
В октябре 2007 года, через несколько месяцев после рейда, Сергей обнаружил, что в то время, как изъятиые при обыске документы и печати компаний его клиента находились в МВД в распоряжении Артема Кузнецова и Павла Карпова, они были использованы для незаконной перерегистрации этих компаний на ранее судимого за убийство Виктора Маркелова. Таким образом, документы и печати, которые должны были бы находиться на хранении в МВД, были использованы для кражи компаний Фонда Hermitage.
Второй этап преступления
На втором этапе преступления, в октябре-ноябре 2007 года, использовав сфальсифицированные договора, преступная группа предъявила иски к трем украденным ими компаниям фонда Hermitage. В судах юристы, нанятые преступниками, вопреки интересам компаний, от имени которых они выступали, в полном объеме признали очевидно поддельные исковые требования. Коррумпированные судьи, которые не задавали “неудобных” вопросов, вынесли решение в пользу преступников на сумму около 26 миллиардов рублей. Эта сумма соответствовала размеру доходов компаний фонда Hermitage, с которых фонд заплатил в бюджет России налоги по итогам 2006 года в сумме 5,4 миллиардов рублей. Затем преступная группа под прикрытием сотрудников ГУВД подала заявления о возврате ранее уплаченных налогов как якобы «излишне уплаченных», обосновывая это поддельными документами. Находясь в сговоре с преступниками, руководители двух московских налоговых инспекций в течение 1 (!) дня – 24 декабря 2007 года – одобрили возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей. Эта колоссальная сумма была незамедлительно, 26 декабря 2007 года, перечислена из казначейства на счета, открытые преступниками всего за неделю до этого.
Сергей Магнитский обнаружил незаконную перерегистрацию компаний фонда Hermitage в середине октября 2007 года, и на основании этой информации фонд Hermitagе и его трастовый управляющий - банк HSBC подали жалобы на имя Генерального прокурора РФ Чайки, руководителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Бастрыкина и начальника Департамента собственной безопасности МВД РФ Драгунцова. Жалобы фонда Hermitage о причастности сотрудников МВД Карпова и Кузнецова к хищениям компаний фонда были поданы в правоохранительные органы 3 и 11 декабря 2007 года (т.е. за три недели до совершения хищения бюджетных средств, которое состоялось 26 декабря 2007 года).
Эти жалобы указывали на причастность подполковника Кузнецова и майора Карпова к совершению преступления. Если бы эти жалобы были рассмотрены в установленные законом три дня, второй этап преступления никогда бы не произошел, и российский бюджет не потерял бы 5,4 млрд. рублей. Тем не менее, жалобы фонда Hermitage не были надлежащим образом расследованы, и преступникам удалось беспрепятственно украсть деньги у российского государства. Расследование по заявлениям фонда Hermitage было начато только 5 февраля 2008 года, после того, как все деньги были уже похищены (при этом никто в следственных органах так до сих пор и не попытался проследить, как и через какие счета ”ушли” бюджетные средства).
Начало расследования по факту хищения трех компаний фонда Hermitage создавало угрозу разоблачения для сотрудников МВД. Поэтому спустя три недели двое подчиненных подполковника Кузнецова (Дроганов и Толчинский), а также майор Карпов и ст.лейтенант ФСБ Кувалдин вылетели в республику Калмыкия и заставили местных милиционеров возобновить уголовное дело, которое было открыто в 2004 году на основе рапорта ФСБ и прекращено в 2005 году за отсутствием состава преступления. Затем они перевели это дело в Москву, чтобы продолжить давление на фонд Hermitage и его юристов.
5 июня 2008 года Сергей Магнитский дает свидетельские показания в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе фонда Hermitage о похищенных компаниях. Тогда же Сергею становится известно, что к расследованию этого уголовного дела привлечен все тот же подполковник Кузнецов, который был назван в жалобах от 3 декабря 2007 года пособником данного хищения. Это означало, что теперь Кузнецов сам отвечал за расследование дела против самого себя и своих сообщников.
В июле 2008 года Сергей выявил, что должностными лицами налоговых инспекций ИФНС 25 и 28 по г.Москве были приняты решения о возврате 5,4 млрд. рублей налогов, ранее заплаченных фондом Hermitage. Выводы Сергея были положены в основу еще семи жалоб, поданных фондом Hermitage руководителям всех правоохранительных и проверяющих органов России с просьбой провести расследование хищения государственных средств и участия в нем сотрудников МВД и налоговых инспекций.
“Неприкасаемые” снова почувствовали угрозу, поэтому с августа 2008 года подполковник Кузнецов с помощью следователей Гордиевского, Сильченко и Уржумцева, организовали незаконное уголовное преследование в отношении адвокатов фонда, подавших жалобы на преступные действия должностных лиц. Двое из них были вынуждены в целях безопасности покинуть страну.
7 октября 2008 года Сергей Магнитский вновь дал показания о преступной роли подполковника Кузнецова и майора Карпова, их причастности к хищениям и гонениям на юристов фонда. После этого коррумпированные сотрудники МВД решили заставить Сергея Магнитского замолчать.
12 ноября 2008 года решением замруководителя СК при МВД РФ Олега Логунова, подполковник Кузнецов и трое его подчиненных (Кречетов, Дроганов и Толчинский) были включены в следственную группу по репрессивному уголовному делу против сотрудников фонда Hermitage. 24 ноября 2008 подчиненные Кузнецова пришли домой к Сергею Магнитскому и арестовали его на глазах у его жены и двух детей.
Видео:
Первый этап преступления
На первом этапе преступления, в июне 2007 года, группа сотрудников МВД во главе с подполковником Артемом Кузнецовым провела обыск в московском офисе юридической фирмы Firestone Duncan, где работал Сергей Магнитский, и изъяла учредительные документы и печати трех компаний, принадлежащих фонду Hermitage, который был клиентом этой юридической фирмы.
В октябре 2007 года, через несколько месяцев после рейда, Сергей обнаружил, что в то время, как изъятиые при обыске документы и печати компаний его клиента находились в МВД в распоряжении Артема Кузнецова и Павла Карпова, они были использованы для незаконной перерегистрации этих компаний на ранее судимого за убийство Виктора Маркелова. Таким образом, документы и печати, которые должны были бы находиться на хранении в МВД, были использованы для кражи компаний Фонда Hermitage.
Второй этап преступления
На втором этапе преступления, в октябре-ноябре 2007 года, использовав сфальсифицированные договора, преступная группа предъявила иски к трем украденным ими компаниям фонда Hermitage. В судах юристы, нанятые преступниками, вопреки интересам компаний, от имени которых они выступали, в полном объеме признали очевидно поддельные исковые требования. Коррумпированные судьи, которые не задавали “неудобных” вопросов, вынесли решение в пользу преступников на сумму около 26 миллиардов рублей. Эта сумма соответствовала размеру доходов компаний фонда Hermitage, с которых фонд заплатил в бюджет России налоги по итогам 2006 года в сумме 5,4 миллиардов рублей. Затем преступная группа под прикрытием сотрудников ГУВД подала заявления о возврате ранее уплаченных налогов как якобы «излишне уплаченных», обосновывая это поддельными документами. Находясь в сговоре с преступниками, руководители двух московских налоговых инспекций в течение 1 (!) дня – 24 декабря 2007 года – одобрили возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей. Эта колоссальная сумма была незамедлительно, 26 декабря 2007 года, перечислена из казначейства на счета, открытые преступниками всего за неделю до этого.
Сергей Магнитский обнаружил незаконную перерегистрацию компаний фонда Hermitage в середине октября 2007 года, и на основании этой информации фонд Hermitagе и его трастовый управляющий - банк HSBC подали жалобы на имя Генерального прокурора РФ Чайки, руководителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Бастрыкина и начальника Департамента собственной безопасности МВД РФ Драгунцова. Жалобы фонда Hermitage о причастности сотрудников МВД Карпова и Кузнецова к хищениям компаний фонда были поданы в правоохранительные органы 3 и 11 декабря 2007 года (т.е. за три недели до совершения хищения бюджетных средств, которое состоялось 26 декабря 2007 года).
Эти жалобы указывали на причастность подполковника Кузнецова и майора Карпова к совершению преступления. Если бы эти жалобы были рассмотрены в установленные законом три дня, второй этап преступления никогда бы не произошел, и российский бюджет не потерял бы 5,4 млрд. рублей. Тем не менее, жалобы фонда Hermitage не были надлежащим образом расследованы, и преступникам удалось беспрепятственно украсть деньги у российского государства. Расследование по заявлениям фонда Hermitage было начато только 5 февраля 2008 года, после того, как все деньги были уже похищены (при этом никто в следственных органах так до сих пор и не попытался проследить, как и через какие счета ”ушли” бюджетные средства).
Начало расследования по факту хищения трех компаний фонда Hermitage создавало угрозу разоблачения для сотрудников МВД. Поэтому спустя три недели двое подчиненных подполковника Кузнецова (Дроганов и Толчинский), а также майор Карпов и ст.лейтенант ФСБ Кувалдин вылетели в республику Калмыкия и заставили местных милиционеров возобновить уголовное дело, которое было открыто в 2004 году на основе рапорта ФСБ и прекращено в 2005 году за отсутствием состава преступления. Затем они перевели это дело в Москву, чтобы продолжить давление на фонд Hermitage и его юристов.
5 июня 2008 года Сергей Магнитский дает свидетельские показания в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе фонда Hermitage о похищенных компаниях. Тогда же Сергею становится известно, что к расследованию этого уголовного дела привлечен все тот же подполковник Кузнецов, который был назван в жалобах от 3 декабря 2007 года пособником данного хищения. Это означало, что теперь Кузнецов сам отвечал за расследование дела против самого себя и своих сообщников.
В июле 2008 года Сергей выявил, что должностными лицами налоговых инспекций ИФНС 25 и 28 по г.Москве были приняты решения о возврате 5,4 млрд. рублей налогов, ранее заплаченных фондом Hermitage. Выводы Сергея были положены в основу еще семи жалоб, поданных фондом Hermitage руководителям всех правоохранительных и проверяющих органов России с просьбой провести расследование хищения государственных средств и участия в нем сотрудников МВД и налоговых инспекций.
“Неприкасаемые” снова почувствовали угрозу, поэтому с августа 2008 года подполковник Кузнецов с помощью следователей Гордиевского, Сильченко и Уржумцева, организовали незаконное уголовное преследование в отношении адвокатов фонда, подавших жалобы на преступные действия должностных лиц. Двое из них были вынуждены в целях безопасности покинуть страну.
7 октября 2008 года Сергей Магнитский вновь дал показания о преступной роли подполковника Кузнецова и майора Карпова, их причастности к хищениям и гонениям на юристов фонда. После этого коррумпированные сотрудники МВД решили заставить Сергея Магнитского замолчать.
12 ноября 2008 года решением замруководителя СК при МВД РФ Олега Логунова, подполковник Кузнецов и трое его подчиненных (Кречетов, Дроганов и Толчинский) были включены в следственную группу по репрессивному уголовному делу против сотрудников фонда Hermitage. 24 ноября 2008 подчиненные Кузнецова пришли домой к Сергею Магнитскому и арестовали его на глазах у его жены и двух детей.
Видео:
- ввв.youtube.com/watch?v=JW0AnZLSCcg&feature=player_embedded
- ввв.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo&feature=player_embedded#at=713
