Tomcat
Professional
- Messages
- 2,689
- Reaction score
- 913
- Points
- 113
Министерство юстиции США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более 4,5 млн долларов с помощью схем компрометации деловой электронной почты (BEC) и любовных афер.
31-летний Малачи Маллингс из Сэнди Спрингс, штат Джорджия, признал себя виновным в преступлениях по отмыванию денег в январе 2023 года.
Согласно судебным документам, Маллингс, как утверждается, открыл 20 банковских счетов на имя несуществующей компании под названием Mullings Group LLC., которая служила каналом для отмывания мошеннических доходов как минимум с 2019 по июль 2021 года.
Схема принесла миллионы долларов благодаря атакам BEC, нацеленным на программы медицинского страхования, частные компании и другие организации, а также схемам любовного мошенничества, нацеленным на пожилых людей.
Мошенничество с BEC - это форма целенаправленной кибератаки, при которой финансово мотивированные злоумышленники обманом заставляют ничего не подозревающих руководителей и сотрудников отправлять деньги или конфиденциальные данные на подконтрольные им аккаунты, используя различные уловки социальной инженерии.
Целью таких атак является обман компаний, часто используя скомпрометированные учетные записи для отправки фишинговых электронных писем поставщикам, призывая их совершить банковский перевод или изменить банковские реквизиты для будущих платежей.
"Вместе со своими сообщниками Маллингс участвовал в финансовых операциях, направленных на сокрытие доходов от мошенничества, и использовал часть выручки для покупки предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные украшения", - сказал Минюст. Сюда входит Ferrari, которая была приобретена после получения 260 000 долларов в результате любовной аферы.
Развитие событий происходит после того, как гражданину России в США были предъявлены обвинения в том, что он выступал в качестве посредника доступа, взламывал корпоративные сети и предлагал этот первоначальный доступ для продажи другим участникам форумов по киберпреступности в период с февраля 2019 по май 2024 года.
31-летнему Евгению Дорошенко (он же Евгений Дорошенко, FlankerWWH и Фланкер) из Астрахани, Россия, предъявлены обвинения по одному пункту мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту мошенничества и связанной с ним деятельности, связанной с компьютерами. Дорошенко остается на свободе.
Максимальное наказание по этим двум обвинениям составляет 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов каждое, или в два раза больше общей суммы прибыли или убытка, полученных в результате правонарушения, в зависимости от того, что больше.
"Форумы по киберпреступности, подобные тому, который использовал Дорошенко для продажи доступа к компьютерным сетям жертв, представляют собой онлайн-форумы, на которых киберпреступники продвигают и содействуют широкому спектру преступной деятельности, включая, среди прочего, взлом компьютеров и торговлю украденными данными", - сказал Министерство юстиции.
31-летний Малачи Маллингс из Сэнди Спрингс, штат Джорджия, признал себя виновным в преступлениях по отмыванию денег в январе 2023 года.
Согласно судебным документам, Маллингс, как утверждается, открыл 20 банковских счетов на имя несуществующей компании под названием Mullings Group LLC., которая служила каналом для отмывания мошеннических доходов как минимум с 2019 по июль 2021 года.
Схема принесла миллионы долларов благодаря атакам BEC, нацеленным на программы медицинского страхования, частные компании и другие организации, а также схемам любовного мошенничества, нацеленным на пожилых людей.
Мошенничество с BEC - это форма целенаправленной кибератаки, при которой финансово мотивированные злоумышленники обманом заставляют ничего не подозревающих руководителей и сотрудников отправлять деньги или конфиденциальные данные на подконтрольные им аккаунты, используя различные уловки социальной инженерии.
Целью таких атак является обман компаний, часто используя скомпрометированные учетные записи для отправки фишинговых электронных писем поставщикам, призывая их совершить банковский перевод или изменить банковские реквизиты для будущих платежей.
"Вместе со своими сообщниками Маллингс участвовал в финансовых операциях, направленных на сокрытие доходов от мошенничества, и использовал часть выручки для покупки предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные украшения", - сказал Минюст. Сюда входит Ferrari, которая была приобретена после получения 260 000 долларов в результате любовной аферы.
Развитие событий происходит после того, как гражданину России в США были предъявлены обвинения в том, что он выступал в качестве посредника доступа, взламывал корпоративные сети и предлагал этот первоначальный доступ для продажи другим участникам форумов по киберпреступности в период с февраля 2019 по май 2024 года.
31-летнему Евгению Дорошенко (он же Евгений Дорошенко, FlankerWWH и Фланкер) из Астрахани, Россия, предъявлены обвинения по одному пункту мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту мошенничества и связанной с ним деятельности, связанной с компьютерами. Дорошенко остается на свободе.
Максимальное наказание по этим двум обвинениям составляет 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов каждое, или в два раза больше общей суммы прибыли или убытка, полученных в результате правонарушения, в зависимости от того, что больше.
"Форумы по киберпреступности, подобные тому, который использовал Дорошенко для продажи доступа к компьютерным сетям жертв, представляют собой онлайн-форумы, на которых киберпреступники продвигают и содействуют широкому спектру преступной деятельности, включая, среди прочего, взлом компьютеров и торговлю украденными данными", - сказал Министерство юстиции.
