Man
Professional
- Messages
- 3,077
- Reaction score
- 614
- Points
- 113
Шведские власти усиливают борьбу с нелегальными криптоплатформами. Это решение инициировано Государственным управлением финансовой разведки (FIU) и полицией страны, которые официально причислили такие площадки к числу «профессиональных отмывателей денег» (PML) после глубокого анализа их деятельности. По мнению силовых структур, они активно участвуют в многочисленных преступных схемах.
FIU выделила несколько ключевых типов PML, основываясь на предоставляемых ими услугах. К ним относятся обменники, хавала (неформальная финансово-расчетная система, применяемая в странах Среднего Востока, Африки и Азии), p2p-платформы и другие сервисы, которые способствуют незаконным финансовым операциям. Власти Швеции подчеркивают, что эти структуры представляют собой серьезную угрозу для безопасности страны.
В ответ на выявленные риски FIU призывает правоохранительные органы к активным действиям в отношении криптовалютных площадок. В отчете организации подчеркивается, что преследование нелегальных сервисов является критически важным в борьбе с организованной преступностью.
Также власти обратили внимание на сектор майнинга. Шведское налоговое агентство провело расследование в отношении 21 компании из этого сегмента и установило, что 18 из них предоставили недостоверную налоговую информацию, что позволило им избежать уплаты НДС. По результатам расследования им предъявили налоговые требования на сумму 90 миллионов долларов.
FIU выделила несколько ключевых типов PML, основываясь на предоставляемых ими услугах. К ним относятся обменники, хавала (неформальная финансово-расчетная система, применяемая в странах Среднего Востока, Африки и Азии), p2p-платформы и другие сервисы, которые способствуют незаконным финансовым операциям. Власти Швеции подчеркивают, что эти структуры представляют собой серьезную угрозу для безопасности страны.
В ответ на выявленные риски FIU призывает правоохранительные органы к активным действиям в отношении криптовалютных площадок. В отчете организации подчеркивается, что преследование нелегальных сервисов является критически важным в борьбе с организованной преступностью.
Также власти обратили внимание на сектор майнинга. Шведское налоговое агентство провело расследование в отношении 21 компании из этого сегмента и установило, что 18 из них предоставили недостоверную налоговую информацию, что позволило им избежать уплаты НДС. По результатам расследования им предъявили налоговые требования на сумму 90 миллионов долларов.
