Схема обналички дампов.

[mako]

И так давай обсудим как построить схему обналички дампов.(о д+п речь не идет).
Мой ваиант такой. Открываем ООО на дропа или на переклейку, таким же способом открываем счет в банк и получаем ПОС (ПОС в банке не дают на руки, работники сами устанавливают его на в магазине ...) значит нужно снять помещение на минимальный срок , можна даже на стадии ремонта... Допустим ПОС получен, дампы есть. Катаем по одной транзе для одной карточки. С интервалами типа без палева. Деньги снимаем с помощью онлайн банкинга переводом на свою карту или на ООО занимающееся обналом.

Схема мной не опробована.
Если кто вкурсе укажите минуса или пробелы.

 

[DiB]

шляпа тема,обсуждалось много раз
палюбе при выводе будет холд,пока будет холд твои дампы уже чарджи слать начнут
думаю там много минусов,типа пос ру стоит в хоз маге,а через него идут еу и юса дампы
регионлоки на дампах тоже бывают,поэтому хз стоит ли тема вообще свечь,сейчас все катают через свои мини посы(кто в теме тот поймет)

 

[Mailer-Daemon]

Прошаренный малый, сразу всю тему понял. Всё агонь!

 

[mako]

шляпа тема,обсуждалось много раз
палюбе при выводе будет холд,пока будет холд твои дампы уже чарджи слать начнут
думаю там много минусов,типа пос ру стоит в хоз маге,а через него идут еу и юса дампы
регионлоки на дампах тоже бывают,поэтому хз стоит ли тема вообще свечь,сейчас все катают через свои мини посы(кто в теме тот поймет)

наверное ты никогда не слышил о парнях которые таким образом получили лимоны и спалились когда пришли по них в банк.
Навернео ты говориш о мини посах от Привата.. мелкая тема.

 

[Mailer-Daemon]

Трю кробер такой трю....

 

[Novichek]

Если чисто гипотетически по разглагольствовать на данную тему(прошу патриотов понять правильно, я обсуждаю чисто теоретическую минусовку данной темы)

1. Все транзы с буржуйских карт в ру являются подозрительными(исключения: аэропорты, гостиницы)
2. после 3-5-7-10 транзы буржуйских дампов, пойдет прозвон(это как минимум) из процессинга или из банка поставившего пос и будут вопросы, с просьбой назвать свв2 для проверки подлинности карты. как масимум появятся сбшники, дабы посмотреть на кучу буржуев.
3. холд на свежий без истории пос будет от 2 до 10 дней(а за это время уже и чаржи прилетят. как итог - лок счета и подтяжка дропа на шишку.
4. затраты окупить без инсайдера в банке практически без варианта, и еще минус на текущий момент требования банка при установке поса это камера направленная на кассу. после первых дней затребуют видео.
5. Ищи решение в офшорах или банановых республиках. Но сразу скажу что миллионы алых роз не прокатаешь. Ларчик просто открывается: найди банки которые до 50$ транзы шлют на хуй холдера и за его счет перевыпускают карту(а такие банки есть). Покупаешь базы этих банков, катаешь по 49$ с дампа и профит примерно 35-45$ с дампа. берешь количеством.

Про ооо в данной теме советую забыть, я не патриот и мне насрать на ру банкиров, но денег в этой теме с ооошкой ты не поднимешь, смотри в сторону кипра, мексики.

 

[mako]

я пытаюсь найти оптимальную схему.
Можна закосить под магазин недалеко от Аеропорта или крутой Гостинници.
Можна прокачать ПОС картами.
Можна в промежутках между заграничными картами ганять свои легальные.
Много всего можна зделать.
Наверняка есть робочий механизм...

 

[Novichek]

я пытаюсь найти оптимальную схему.

Много всего можна зделать.

У тебя все получится!
потом по новостям посмотрим, чем там кончилось!

Но думаю ты быстрей сможешь получить премию от Чарли Чаплина, чем замутить плюсовой пос на ООО.

 

[Qwesty]

В ру этой хуйней точно не стоит заниматься.

2. после 3-5-7-10 транзы буржуйских дампов, пойдет прозвон(это как минимум) из процессинга или из банка поставившего пос и будут вопросы, с просьбой назвать свв2 для проверки подлинности карты. как масимум появятся сбшники, дабы посмотреть на кучу буржуев.

Прозвона не будет если делать ночью. На след к обеду кое что уже будет лежать на счету. Сразу переводишь на подставную свою контору что есть и налишь там.

Открою для Мако небольшой секрет. Если зарегистрировать международный контракт, внешнеэкономическую деятельность, сделать грамотную легенду, то в принципе твои шансы увеличатся в разы. Контракт само собой сдаешь в свой банк...

3. холд на свежий без истории пос будет от 2 до 10 дней(а за это время уже и чаржи прилетят. как итог - лок счета и подтяжка дропа на шишку.

Как правило ПОСу дают отлежаться.

 

[Novichek]

В ру этой хуйней точно не стоит заниматься

100% согласен!

Прозвона не будет если делать ночью. На след к обеду кое что уже будет лежать на счету. Сразу переводишь на подставную свою контору что есть и налишь там.

Не соглашусь, и могу в личке объяснить почему.

Если зарегистрировать международный контракт, внешнеэкономическую деятельность, сделать грамотную легенду, то в принципе твои шансы увеличатся в разы. Контракт само собой сдаешь в свой банк...

нах тогда пос нужен, тогда аз рулит , но это уже другая история.

Как правило ПОСу дают отлежаться.

и как правило прогоняют белые транзы на сумму раную ожидаемым фродовым транзам, потери 2-3%.

 

[mako]

100% согласен!



Не соглашусь, и могу в личке объяснить почему.



нах тогда пос нужен, тогда аз рулит , но это уже другая история.



и как правило прогоняют белые транзы на сумму раную ожидаемым фродовым транзам, потери 2-3%.

если ты знаеш правила тогда изложи свое видинее рабочей схемы ...

 

[Qwesty]

Не соглашусь, и могу в личке объяснить почему.

Прозвона не будет если это делать ночью.. Это я могу утверждать со 100% гарантией. ПЦ точно звонить не будет. Он даже номера телефона клиента-держателя ПОСа не знает. Звонит всегда банк. Другое дело, если банк с утра спохватится до поступления средств на р/сч. Вот для этого и делают внешнеэкономический контракт.
Речь идет о дампах. не о АЗ.

и как правило прогоняют белые транзы на сумму раную ожидаемым фродовым транзам, потери 2-3%.

Это было бы идеально. Но тут большой риск вьебаться. Потому что придется привлекать дропов. А то что знают трое, знает свинья.

 

[Novichek]

Прозвона не будет если это делать ночью.. Это я могу утверждать со 100% гарантией. ПЦ точно звонить не будет. Он даже номера телефона клиента-держателя ПОСа не знает. Звонит всегда банк. Другое дело, если банк с утра спохватится до поступления средств на р/сч. Вот для этого и делают внешнеэкономический контракт.
Речь идет о дампах. не о АЗ..

Я понимаю что ночь многое сглаживает, но.....
деньги не все поступят это 100% и в зависимости от % чаржа, счет локнт до обеда или на следующий день. Звонит банк, но у многих региональных банков свой процесинг, для этого и нужен инсайдер.
Контракт в данном случае не играет ни какой роли. все зависит от место положения поса.

 

[Stravinsky]

найди банки которые до 50$ транзы шлют на хуй холдера и за его счет перевыпускают карту(а такие банки есть). Покупаешь базы этих банков, катаешь по 49$ с дампа и профит примерно 35-45$ с дампа. берешь количеством.

Несколько вопросов.
1. Где можно купить бины подобных банков?
2. На сколько сложно эти бины найти у селеров дампов?