Carding 4 Carders
Professional
В схеме «взлома карт» группа людей создает поддельные чеки и набирает замешанных владельцев банковских счетов, которые позволяют использовать свои банковские счета для депонирования поддельных чеков и использовать свои карты банкоматов для снятия средств до того, как банк определит, что чеки поддельные.
В обвинительном заключении обвиняются Стефан С. Гей, он же «Swizzy», 27 лет, Эдмилсон А. Родригес, он же «2Fly», 20, Нестор Консепсьон, он же «Нестор Джей», 23 года, Луис Родригес, он же «Лорд влияния», 19, Террелл Уизерспун, 23 года, и Лесли Сюзана, 20 лет, все из Провиденса, с заговором с целью совершения банковского мошенничества и банковского мошенничества. Шон Деннис, 25 лет, из Провиденса, обвиняется в заговоре с целью совершения банковского мошенничества.
О возвращении обвинительного заключения объявляют прокурор Соединенных Штатов Аарон Л. Вейсман, начальник полиции Провиденса Хью Т. Клементс-младший, специальный агент секретной службы США Стивен Маркс, ответственный инспектор Службы почтовой инспекции США Джозеф В. Кронин, специальный агент, ответственный за Бостонское отделение ФБР Джозеф Р. Бонаволонта.
Согласно обвинительному заключению и информации, представленной Суду, утверждается, что участники заговора просили лиц, имеющих доступ к законным коммерческим и государственным чекам, сфотографировать чеки и отправить их фальшивомонетчику. Информация использовалась для создания поддельных чеков. Утверждается, что участники заговора затем обратились через социальные сети к другим, часто к студентам колледжей, с просьбой внести поддельные чеки на их банковские счета. Используя банкоматные карты, принадлежащие владельцам счетов, либо участники заговора, либо, иногда, фактические владельцы счетов, под наблюдением участников заговора, пытались снять наличные со счетов до того, как банк определит, что депонированные чеки были подделка.
Утверждается, что за последние шесть лет участники заговора создали и разместили в банках в Род-Айленде и Массачусетсе фальшивые чеки на сумму около миллиона долларов.
Стефан Гей и Террелл Уизерспун были арестованы и привлечены к ответственности в окружном суде США. Нестор Консепсьон, Луис Родригес и Шон Деннис в настоящее время содержатся в ACI по несвязанным обвинениям и будут представлены в окружном суде США для предъявления обвинения 6 мая 2021 года. Ордера на арест были выданы в отношении Эдмилсона Родригеса и Лесли Сусаны.
Обвинение - это просто обвинение. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
Расследование было инициировано детективным бюро Департамента полиции Провиденса, отделом по расследованию финансовых преступлений. Они обратились за помощью к федеральным правоохранительным органам, и затем дело было расследовано совместно Секретной службой США, Службой почтовой инспекции США и ФБР.
Прокурор США Аарон Л. Вейсман благодарит Управление Генерального прокурора штата Род-Айленд, полицию штата Род-Айленд, а также полицейские управления Уорика и Северного Провиденса за их помощь в расследовании этого дела.
Дело ведет помощник прокурора США Уильям Дж. Ферланд.
В обвинительном заключении обвиняются Стефан С. Гей, он же «Swizzy», 27 лет, Эдмилсон А. Родригес, он же «2Fly», 20, Нестор Консепсьон, он же «Нестор Джей», 23 года, Луис Родригес, он же «Лорд влияния», 19, Террелл Уизерспун, 23 года, и Лесли Сюзана, 20 лет, все из Провиденса, с заговором с целью совершения банковского мошенничества и банковского мошенничества. Шон Деннис, 25 лет, из Провиденса, обвиняется в заговоре с целью совершения банковского мошенничества.
О возвращении обвинительного заключения объявляют прокурор Соединенных Штатов Аарон Л. Вейсман, начальник полиции Провиденса Хью Т. Клементс-младший, специальный агент секретной службы США Стивен Маркс, ответственный инспектор Службы почтовой инспекции США Джозеф В. Кронин, специальный агент, ответственный за Бостонское отделение ФБР Джозеф Р. Бонаволонта.
Согласно обвинительному заключению и информации, представленной Суду, утверждается, что участники заговора просили лиц, имеющих доступ к законным коммерческим и государственным чекам, сфотографировать чеки и отправить их фальшивомонетчику. Информация использовалась для создания поддельных чеков. Утверждается, что участники заговора затем обратились через социальные сети к другим, часто к студентам колледжей, с просьбой внести поддельные чеки на их банковские счета. Используя банкоматные карты, принадлежащие владельцам счетов, либо участники заговора, либо, иногда, фактические владельцы счетов, под наблюдением участников заговора, пытались снять наличные со счетов до того, как банк определит, что депонированные чеки были подделка.
Утверждается, что за последние шесть лет участники заговора создали и разместили в банках в Род-Айленде и Массачусетсе фальшивые чеки на сумму около миллиона долларов.
Стефан Гей и Террелл Уизерспун были арестованы и привлечены к ответственности в окружном суде США. Нестор Консепсьон, Луис Родригес и Шон Деннис в настоящее время содержатся в ACI по несвязанным обвинениям и будут представлены в окружном суде США для предъявления обвинения 6 мая 2021 года. Ордера на арест были выданы в отношении Эдмилсона Родригеса и Лесли Сусаны.
Обвинение - это просто обвинение. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
Расследование было инициировано детективным бюро Департамента полиции Провиденса, отделом по расследованию финансовых преступлений. Они обратились за помощью к федеральным правоохранительным органам, и затем дело было расследовано совместно Секретной службой США, Службой почтовой инспекции США и ФБР.
Прокурор США Аарон Л. Вейсман благодарит Управление Генерального прокурора штата Род-Айленд, полицию штата Род-Айленд, а также полицейские управления Уорика и Северного Провиденса за их помощь в расследовании этого дела.
Дело ведет помощник прокурора США Уильям Дж. Ферланд.
