Carding 4 Carders
Professional
- Messages
- 2,730
- Reaction score
- 1,467
- Points
- 113
Международные мошенники изобрели инвестиционную схему, которая якобы предлагает чрезвычайно высокую доходность за относительно короткий период времени. В этой схеме они заявляют, что имеют доступ к «банковским гарантиям», которые они могут покупать со скидкой и продавать с наценкой. Несколько раз перепродавая «банковские гарантии», они заявляют, что могут обеспечить исключительную отдачу от инвестиций. Например, если «банковские гарантии» на сумму 10 миллионов долларов могут быть проданы с двухпроцентной прибылью в 10 отдельных случаях - или «траншей», то продавец получит 20-процентную прибыль. Такую схему часто называют «программой проверки».
Чтобы сделать свои схемы более привлекательными, мошенники часто называют «гарантии» выдающимися «первоклассными банками» мира, отсюда и термин «первоклассные банковские гарантии». Также используются другие официальные термины, такие как «первоклассные банкноты» и «первоклассные банковские долговые обязательства». Юридические документы, связанные с такими схемами, часто требуют от жертвы заключения соглашений о неразглашении и недопущении обхода, предложения возврата инвестиций «через год и день» и требования использования форм, требуемых Международной торговой палатой (ICC). Фактически, ICC предупредила всех потенциальных инвесторов, что таких инвестиций не существует.
Целью этих мошенничеств, как правило, является побуждение жертвы к отправке денег в иностранный банк, откуда они в конечном итоге переводятся на офшорный счет, находящийся под контролем мошенника. Оттуда деньги жертвы используются для личных расходов преступника или отмываются, чтобы заставить его исчезнуть.
Хотя иностранные банки используют инструменты, называемые «банковскими гарантиями», точно так же, как банки США используют аккредитивы для страхования платежей за товары в международной торговле, такие банковские гарантии никогда не торгуются и не продаются на каком-либо рынке.
Советы по предотвращению подделки банкнот Prime Bank:
Чтобы сделать свои схемы более привлекательными, мошенники часто называют «гарантии» выдающимися «первоклассными банками» мира, отсюда и термин «первоклассные банковские гарантии». Также используются другие официальные термины, такие как «первоклассные банкноты» и «первоклассные банковские долговые обязательства». Юридические документы, связанные с такими схемами, часто требуют от жертвы заключения соглашений о неразглашении и недопущении обхода, предложения возврата инвестиций «через год и день» и требования использования форм, требуемых Международной торговой палатой (ICC). Фактически, ICC предупредила всех потенциальных инвесторов, что таких инвестиций не существует.
Целью этих мошенничеств, как правило, является побуждение жертвы к отправке денег в иностранный банк, откуда они в конечном итоге переводятся на офшорный счет, находящийся под контролем мошенника. Оттуда деньги жертвы используются для личных расходов преступника или отмываются, чтобы заставить его исчезнуть.
Хотя иностранные банки используют инструменты, называемые «банковскими гарантиями», точно так же, как банки США используют аккредитивы для страхования платежей за товары в международной торговле, такие банковские гарантии никогда не торгуются и не продаются на каком-либо рынке.
Советы по предотвращению подделки банкнот Prime Bank:
- Подумайте, прежде чем вкладывать деньги во что-либо. С осторожностью относитесь к инвестициям в любую схему, именуемую «программой перекоса», которая предлагает необычно высокую доходность за счет покупки и продажи всего, что выпущено «первоклассными банками».
- Как и в случае с любыми инвестициями, проявите должную осмотрительность. Независимо проверьте личность вовлеченных людей, правдивость сделки и наличие безопасности, в которую вы планируете инвестировать.
- С осторожностью относитесь к коммерческим сделкам, которые требуют соглашений о неразглашении или недопущении обхода, которые призваны помешать вам самостоятельно проверять информацию об инвестициях.
Last edited:
