Friend
Professional
- Messages
- 2,653
- Reaction score
- 845
- Points
- 113
Американский суд приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам заключения за банковское мошенничество. Также 27-летний москвич обязан будет выплатить в качестве возмещения ущерба 1,23 миллиона долларов.
Согласно судебным документам, в период с июля 2016 года по май 2021 года Кавжарадзе, используя ник TeRorPP, выставил на продажу на маркетплейсе Slilpp более 626 тысяч украденных банковских аккаунтов и продал почти половину из них на незаконном рынке. Впоследствии с этими аккаунтами увязали множество мошеннических транзакций на сумму 1,2 миллиона долларов. Аналитикам ФБР удалось выяснить, что после этого Кавжарадзе вывел со своего аккаунта на площадке более 200 тысяч долларов в криптовалюте.
Инфраструктура Slilpp была конфискована ФБР в июне 2021 года. Ее база данных содержала огромное количество сведений о поставщиках, клиентах и транзакциях. В августе того же года Кавжарадзе был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В мае 2022 года россиянин был экстрадирован в США (выдавшая его страна не называется), а в феврале 2024-го он пошел на сделку со следствием и признал себя виновным.
Известно, что осужденный также использовал ники Torqovec (на WWH, Exploit и Verified) и PlutuSS. В частности, в одной из тем он признавал, что без проблем при вбиве кредиток использует для доставки свой реальный адрес.
Согласно судебным документам, в период с июля 2016 года по май 2021 года Кавжарадзе, используя ник TeRorPP, выставил на продажу на маркетплейсе Slilpp более 626 тысяч украденных банковских аккаунтов и продал почти половину из них на незаконном рынке. Впоследствии с этими аккаунтами увязали множество мошеннических транзакций на сумму 1,2 миллиона долларов. Аналитикам ФБР удалось выяснить, что после этого Кавжарадзе вывел со своего аккаунта на площадке более 200 тысяч долларов в криптовалюте.
Инфраструктура Slilpp была конфискована ФБР в июне 2021 года. Ее база данных содержала огромное количество сведений о поставщиках, клиентах и транзакциях. В августе того же года Кавжарадзе был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств связи, а также краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В мае 2022 года россиянин был экстрадирован в США (выдавшая его страна не называется), а в феврале 2024-го он пошел на сделку со следствием и признал себя виновным.
Известно, что осужденный также использовал ники Torqovec (на WWH, Exploit и Verified) и PlutuSS. В частности, в одной из тем он признавал, что без проблем при вбиве кредиток использует для доставки свой реальный адрес.
