Кардер приговорен к 97 месяцам лишения свободы за участие в мошенничестве с международными кредитными картами и сговоре по отмыванию денег

[Carding 4 Carders]

ЛАС-ВЕГАС, Невада. Мужчина, который признал себя виновным в участии в многомиллионном международном заговоре с поддельными кредитными картами и отмыванием денег, был приговорен сегодня к 97 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме с последующим трехлетним освобождением под надзором, объявил прокурор США. Николас А. Трутанич от округа Невада.

29-летний Бруно Маседо Коррейя признал себя виновным в июле 2019 года в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности в связи с устройствами доступа и сговора с целью отмывания денег. Помимо тюремного заключения, окружной судья Соединенных Штатов Дженнифер А. Дорси обязал Коррейю выплатить компенсацию в размере 2 288 180,97 долларов. Суд также вынес решение о конфискации денежных средств в размере 5 000 000 долларов США и постановил конфисковать 196 единиц имущества и валюту США.

Коррейя признал, что с января 2013 года по январь 2017 года он вступил в сговор с другими с целью совершения мошенничества с кредитными и дебетовыми картами, используя «скиммеры», размещенные на банкоматах (АТМ), машинах Global Cash Advance (GCA) и других средствах получения украденная информация об аккаунте. Группа также получила информацию о похищенных кредитных картах с помощью вредоносных программ и вторжений в торговые точки. Коррейя и его сообщники организовали «лаборатории» по подделке кредитных карт в жилых домах и гостиничных номерах для производства поддельных кредитных и дебетовых карт. Они использовали поддельные кредитные и дебетовые карты для снятия наличных в банкоматах и автоматах GCA, расположенных в Неваде и других местах, а также для покупки элитных товаров, включая роскошные часы, украшения и одежду, в отелях-казино и на предприятиях Лас-Вегаса. Невада и другие города США, включая: Дель-Мар, Калифорния; Детройт, Мичиган; Новый Орлеан, Луизиана; Округ Нассау, Нью-Йорк; Билокси, Миссисипи; и Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Группа отмывала доходы от мошенничества и перепродавала полученные обманным путем розничные товары на черном рынке или онлайн-рынках.

Двадцать одному человеку было предъявлено обвинение в обвинительном заключении от 2017 года за их предполагаемую роль в заговоре. На сегодняшний день 12 обвиняемых признали себя виновными или им был вынесен приговор. Сообвиняемые Фаусто Тейшейра Мартинс Нето и Фелипе Аугусто Викале Мартинс в настоящее время должны предстать перед судом присяжных, который начнется в январе 2021 года. Остальные семь обвиняемых в настоящее время находятся на свободе. Обвинения в отношении этих подсудимых представляют собой только обвинения, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Дело расследовали ФБР, Столичное управление полиции Лас-Вегаса, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента и Департамент полиции Хендерсона. Помощник прокурора США Патрик Бернс ведет дело.

 

[Carding 4 Carders]

Кардеру из Мичигана предъявлены обвинения в хранении 36 поддельных кредитных карт, почти 500 номеров счетов кредитных карт и машины для изготовления поддельных карт.​

24-летний Эдрис Алим Шеррифф из Розвилля, штат Мичиган, был обвинен по одному пункту обвинения в хранении поддельных кредитных карт и по одному пункту обвинения в незаконном владении оборудованием для изготовления устройств. Согласно обвинительному заключению, 21 июля 2020 года у Шерриффа было обнаружено 36 поддельных кредитных карт, 490 уникальных номеров счетов кредитных карт и кодировщик кредитных карт. Это дело ведется помощником прокурора США Брайаном Декертом после расследования, проведенного Секретной службой США и дорожным патрулем штата Огайо. В случае признания виновным приговор подсудимому будет определен Судом после рассмотрения факторов, уникальных для данного дела, включая предыдущие судимости подсудимого, если таковые имеются, роль подсудимого в правонарушении и характеристики нарушения. Во всех случаях, наказание не будет превышать установленного законом максимума и в большинстве случаев будет меньше максимума. Обвинение - это всего лишь обвинение, а не доказательство вины. Подсудимый имеет право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого правительство обязано доказать вину вне всяких разумных сомнений.