Кардер из Бразилии приговорен к восьми годам тюрьмы за мошенничество с кредитными и дебетовыми картами

[Carding 4 Carders]

ЛАС-ВЕГАС, штат Невада. Двенадцатый обвиняемый, признавший себя виновным в крупной международной схеме мошенничества с поддельными кредитными и дебетовыми картами, был приговорен во вторник к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в многомиллионном заговоре, заявил прокурор США Николас А. Трутанич для округа Невада.

Андре Араужо Родригес, также известный как «Андре Родригес», «Андре Гонсалес», «Андре Менудо» и «Андре Родригес», 35 лет, из Порту-Велью, Бразилия, был приговорен окружным судьей США Дженнифер А. Дорси. Он признал себя виновным без заключения соглашения о признании вины в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности в связи с устройствами доступа, трех пунктов обвинения в владении оборудованием для изготовления устройств доступа, производстве, использовании или торговле поддельными устройствами доступа и сговоре с целью получения денег. Отмывание. Помимо заключения под стражу, ему было приказано выплатить реституцию в размере 2 288 180 долларов США, а также было вынесено уголовное решение о конфискации денежных средств на сумму 5 миллионов долларов США.

С октября 2015 года по май 2016 года Родригес вступил в сговор с другими с целью совершения мошенничества с кредитными и дебетовыми картами с использованием «скиммеров», установленных на банкоматах, терминалах для выдачи билетов транзакций, таких как машины Global Cash Advance (GCA), и других средствах. для получения украденной информации учетной записи. Группа также получила информацию о похищенных кредитных картах с помощью вредоносных программ и вторжений в торговые точки. Родригес и его сообщники открывают «лаборатории» по подделке кредитных карт в жилых домах и гостиничных номерах для производства поддельных кредитных и дебетовых карт. Оборудование в лабораториях включало системы производства поддельных карточек, термопринтеры с красителями, машины для наклеивания фольги, устройства для тиснения карточек, а также сканеры и кодировщики карточек.

Родригес и его сообщники использовали поддельные кредитные и дебетовые карты для снятия наличных в банкоматах и автоматах GCA, расположенных в Неваде и других местах, а также для покупки элитных товаров, включая роскошные часы, драгоценности и одежду, в отелях-казино и на предприятиях в Лас-Вегас, Невада и другие города США, включая: Дель-Мар, Калифорния; Детройт, Мичиган; Новый Орлеан, Луизиана; Округ Нассау, Нью-Йорк; Билокси, Миссисипи; и Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Группа отмывала доходы от мошенничества и перепродавала полученные обманным путем розничные товары на черном рынке или торговых площадках в Интернете.

Помимо Родригеса, следующие обвиняемые также признали себя виновными и либо были осуждены, либо ожидают приговора:

• Лукас Коэльо Пайва Рего признал себя виновным в использовании или незаконном обороте устройства несанкционированного доступа и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения.
• Энрике Ортолани де Соуза Вила Реал признал себя виновным в использовании или незаконном обороте устройства несанкционированного доступа и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и должен быть приговорен к приговору 3 июня 2019 года. Стороны договорились о 60-месячном тюремном заключении для Real. Он также был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения по делу о распространении наркотиков, не имеющему отношения к делу.
• Витор Домингес Валентини Дос Рейс признал себя виновным в использовании или торговле устройством для несанкционированного доступа и был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения.
• Педро Игорь Алвес Барбоса признал себя виновным в хранении оборудования для изготовления устройств доступа и использовании или незаконном обороте устройства для несанкционированного доступа, и приговор должен быть вынесен 15 апреля 2021 года. Стороны предусмотрели для Барбозы 57 месяцев тюремного заключения.
• Амистердан Барбоса да Силва признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности в связи с устройствами доступа и должен быть приговорен к приговору 13 мая 2021 года. Стороны договорились о 50-месячном тюремном заключении для Да Силвы.
• Леонардо Аугусто Оливейра Сантос признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанных действий в связи с устройствами доступа и использованием или незаконным оборотом устройств несанкционированного доступа и был приговорен к 33 месяцам тюремного заключения.
• Дави Диас Фернандес признал себя виновным в использовании или торговле устройством для несанкционированного доступа и был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения.
• Лоренцо Рамон Сала Моура признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанных с ним действий в связи с устройствами доступа и использованием или незаконным оборотом устройств с несанкционированным доступом и был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения.
• Андерсон Клейтон Мариано Алькантара признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанных с ним действий в связи с устройствами доступа, использованием или незаконной торговлей устройством несанкционированного доступа, кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах, владением оборудованием для изготовления устройств доступа, изготовлением, использованием или незаконным оборотом поддельных устройств доступа , Владение пятнадцатью или более поддельными устройствами или устройствами несанкционированного доступа, пункт 29 - Сговор с целью отмывания денег и отмывания денег. Он должен быть осужден 22 апреля 2021 года.
• Бруно Маседо Коррейя признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанных с ним действий в связи с устройствами доступа и в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему назначен на 11 июня 2021 года.
• Франсиско Руи Де Аленкар Мендес Филью признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с ним деятельности, связанной с устройствами доступа, владением оборудованием для изготовления устройств доступа, изготовлением, использованием или торговлей поддельными устройствами доступа и сговором с целью отмывания денег. Приговор ему назначен на 15 июля 2021 года.
• Два обвиняемых, Фаусто Тейшейра Мартинс Нето и Фелипе Аугусто Викале Мартинс, в настоящее время должны предстать перед судом присяжных, который начнется 13 августа 2021 года.

Дело расследовали ФБР, Столичное управление полиции Лас-Вегаса, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента и Департамент полиции Хендерсона. Помощник прокурора США Патрик Бернс ведет дело.

 

[Carding 4 Carders]

Двое кардеров из Бразилии обвинены после ареста со скиммерами кредитных карт, 250 поддельных кредитных или банковских карт и почти 140 000 долларов наличными.​

По словам представителей правоохранительных органов, двум гражданам Бразилии были предъявлены обвинения после того, как полиция арестовала их с двумя скиммерами кредитных карт, более чем 250 поддельными кредитными или банковскими картами и почти 140 000 долларов наличными.

27-летний Фелипе Трово Пена и 26-летний Антонио Педро де Оливейра Нето были обвинены по пяти пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с кредитными картами, использования поддельных кредитных карт и владения поддельными кредитными картами.

Пена и Нето были арестованы 12 ноября 2017 года после того, как кассир отделения Cortland Banks на Хаббарде позвонил в полицию, чтобы предупредить их о лицах, снимающих деньги в банкоматах, при этом закрывая камеру в банкомате. Согласно судебным документам, за два дня до этого банк стал жертвой мошеннического вывода средств.

Пена и Нето были взяты под стражу, и в результате обширного расследования был проведен обыск арендованного ими складского помещения на 61- й Западной улице в Кливленде. В ходе обыска было обнаружено около 139 480 долларов наличными, настоящие бразильские паспорта Пены и Нето, 420 карт с магнитными полосами, в том числе 253 поддельные кредитные или банковские карты, содержащие данные о счетах клиентов, а также два скимминговых устройства, среди прочего. судебные документы.

Пена и Борхес в период с августа по ноябрь 2017 года тайно установили скимминговые устройства на банкоматы, чтобы обманным путем захватывать магнитные данные на кредитных и дебетовых картах, которые затем перекодировали на поддельные кредитные и банковские карты. Затем они использовали поддельные карты для получения наличных, согласно судебным документам.

«Эти обвиняемые украли личную информацию у людей, а затем использовали ее для кражи сотен тысяч долларов через поддельные банковские и кредитные карты», - сказал прокурор США Джастин Э. Хердман.

Ответственный специальный агент ФБР Стивен Д. Энтони сказал: «Лица, участвующие в обычных повседневных операциях с кредитными и дебетовыми картами, к сожалению, стали финансовыми жертвами этих мошенников. Финансовое мошенничество - это серьезное преступление, которое может совершиться без вашего ведома. ФБР хотело бы напомнить людям о необходимости регулярно проверять свои кредитные карты и банковские выписки и сообщать о любой подозрительной деятельности соответствующему финансовому учреждению. ФБР будет продолжать расследование и привлекать таких финансовых мошенников к ответственности за их действия».

«В этом деле подозреваемые путешествуют по штату Огайо, устанавливают скимминг-устройства в банкоматы и крадут личную и финансовую информацию невиновных людей», - сказал специальный агент секретной службы Джонатан Шак. "Эти подозреваемые затем использовали бы эту информацию для своей финансовой выгоды. Эти виды расследований сложны, и успешное судебное преследование этих подозреваемых происходит благодаря тесному сотрудничеству правоохранительных органов, работающих вместе.

Это дело ведется помощником прокурора США Джейсоном М. Кацем после расследования, проведенного ФБР, Секретной службой США, Департаментом полиции Хаббарда и прокуратурой округа Трамбал.

В случае признания виновным приговор обвиняемому будет определен Судом после изучения факторов, уникальных для данного дела, включая предыдущую судимость обвиняемого, если таковая имеется, роль обвиняемого в правонарушении и характеристики нарушения. Во всех случаях наказание не будет превышать установленного законом максимума и в большинстве случаев будет меньше максимума.

Обвинение - это всего лишь обвинение, а не доказательство вины. Подсудимый имеет право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого правительство обязано доказать вину вне всяких разумных сомнений.