История кардинг-магазина UniCC: взлет и падение

[Jollier]

1. Основание и расцвет (2017–2021)​

UniCC (Unified Carders Community) — один из крупнейших даркнет-рынков, специализировавшихся на продаже:
✔ Дампированных карт (Track 1/Track 2)
✔ CVV-данных (номера, сроки, CVV-коды)
✔ Поддельных документов (ID, паспорта)

Ключевые особенности:​

• Репутационная система: Отзывы, рейтинги продавцов, escrow-платежи.
• Автоматизация: API для проверки карт перед покупкой.
• Криптоплатежи: BTC, XMR (Monero) для анонимности.

Пик активности: 2019–2020 — более 500 000 карт в базе.

2. Техническая инфраструктура​

• Хостинг: Сервера в России и Украине (по данным аналитиков Group-IB).
• Защита:
  • Tor-зеркала (для обхода блокировок).
  • DDoS-охрана (использование Stresser-сервисов).
  • Многофакторная аутентификация для продавцов.

3. Причины падения (2021–2022)​

А. Операция правоохранительных органов​

• Декабрь 2021: Коалиция Europol, ФБР и украинской киберполиции провела рейд.
• Изъято:
  • Серверы с данными 6 млн карт.
  • Криптокошельки на $5,8 млн.

Б. Внутренние конфликты​

• Exit-scam (2022): Администраторы предупредили что "уходят на пенсию", но в итоге не все кардеры успели вывести или потратить деньги с баланса, и в итоге администраторы деньги исчезли с деньгами пользователей.
• Конкуренция: Рост альтернатив (BidenCash, Trump’s Dumps).

4. Последствия для кардинг-сцены​

• Усиление регулирования: Банки внедрили 3DS 2.0 и ML-антифрод.
• Смена тактик:
  • Переход на Telegram-каналы и закрытые клубы.
  • Использование одноразовых магазинов (pop-up shops).