Father
Professional
- Messages
- 2,602
- Reaction score
- 752
- Points
- 113
Голландский суд во вторник приговорил одного из соучредителей попавшего под санкции сервиса микширования криптовалют Tornado Cash к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения.
Хотя имя подсудимого было отредактировано в приговоре, известно, что Алексей Перцев, 31-летний гражданин России, ожидает суда в Нидерландах по обвинению в отмывании денег.
Перцев, один из разработчиков Tornado Cash, был арестован в Амстердаме в августе 2022 года, через несколько дней после того, как Министерство финансов США наложило санкции на сервис за то, что он позволил злоумышленникам, таким как Lazarus Group, отмывать и обналичивать свои доходы.
В дополнение к тюремному заключению, ожидается, что обвиняемый лишится криптовалютных активов на сумму 1,9 миллиона евро (~ 2,05 миллиона долларов) и автомобиля Porsche, который ранее был конфискован.
"Подсудимый заявил, что у него никогда не было намерения нарушать закон или способствовать преступной деятельности", - говорится в кратком изложении постановления. "С Tornado Cash он хотел предложить законное решение для растущей потребности криптосообщества в конфиденциальности. По его словам, пользователи должны не злоупотреблять Tornado Cash ".
Однако окружной суд Восточного Брабанта не согласился с этим, заявив, что за операции Tornado Cash полностью несут ответственность его основатели и что они не внедрили достаточных механизмов для предотвращения злоупотреблений.
"Tornado Cash не представляет никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть", - добавил суд. "Именно поэтому суд считает подсудимого виновным в деятельности по отмыванию денег в соответствии с предъявленными обвинениями".
Tornado Cash функционировал как децентрализованный криптомикшер (он же tumbler), позволяющий пользователям маскировать следы транзакций на блокчейне путем "смешивания" незаконно и законно полученных средств, что делает его прибыльным вариантом для злоумышленников, стремящихся скрыть происхождение украденных денег.
Также утверждается, что компания не внедрила программы "Знай своего клиента" (KYC) или "Борьба с отмыванием денег" (AML), как того требует федеральное законодательство США. Кроме того, компания не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве организации, осуществляющей денежные переводы.
Год спустя Министерство юстиции США предъявило обвинения двум другим его основателям, Роману Шторму и Роману Семенову, обвинив их в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Это дело вызвало дебаты, защитники конфиденциальности утверждают, что инструменты анонимности, такие как Tornado Cash, не должны быть криминализированы, в то время как правительства заняли твердую позицию против нерегулируемых предложений, которые могут быть использованы злоумышленниками в незаконных целях.
Голландский суд далее описал Tornado Cash как сочетание "максимальной анонимности и оптимальных методов сокрытия", не добавив положений, "делающих возможными идентификацию, контроль или расследование".
"Tornado Cash не является законным инструментом, которым непреднамеренно злоупотребляли преступники", - говорится в нем. "Обвиняемый и его сообщники разработали инструмент таким образом, что он автоматически выполняет действия по сокрытию, необходимые для отмывания денег".
Хотя имя подсудимого было отредактировано в приговоре, известно, что Алексей Перцев, 31-летний гражданин России, ожидает суда в Нидерландах по обвинению в отмывании денег.
Перцев, один из разработчиков Tornado Cash, был арестован в Амстердаме в августе 2022 года, через несколько дней после того, как Министерство финансов США наложило санкции на сервис за то, что он позволил злоумышленникам, таким как Lazarus Group, отмывать и обналичивать свои доходы.
В дополнение к тюремному заключению, ожидается, что обвиняемый лишится криптовалютных активов на сумму 1,9 миллиона евро (~ 2,05 миллиона долларов) и автомобиля Porsche, который ранее был конфискован.
"Подсудимый заявил, что у него никогда не было намерения нарушать закон или способствовать преступной деятельности", - говорится в кратком изложении постановления. "С Tornado Cash он хотел предложить законное решение для растущей потребности криптосообщества в конфиденциальности. По его словам, пользователи должны не злоупотреблять Tornado Cash ".
Однако окружной суд Восточного Брабанта не согласился с этим, заявив, что за операции Tornado Cash полностью несут ответственность его основатели и что они не внедрили достаточных механизмов для предотвращения злоупотреблений.
"Tornado Cash не представляет никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть", - добавил суд. "Именно поэтому суд считает подсудимого виновным в деятельности по отмыванию денег в соответствии с предъявленными обвинениями".
Tornado Cash функционировал как децентрализованный криптомикшер (он же tumbler), позволяющий пользователям маскировать следы транзакций на блокчейне путем "смешивания" незаконно и законно полученных средств, что делает его прибыльным вариантом для злоумышленников, стремящихся скрыть происхождение украденных денег.
Также утверждается, что компания не внедрила программы "Знай своего клиента" (KYC) или "Борьба с отмыванием денег" (AML), как того требует федеральное законодательство США. Кроме того, компания не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве организации, осуществляющей денежные переводы.
Год спустя Министерство юстиции США предъявило обвинения двум другим его основателям, Роману Шторму и Роману Семенову, обвинив их в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Это дело вызвало дебаты, защитники конфиденциальности утверждают, что инструменты анонимности, такие как Tornado Cash, не должны быть криминализированы, в то время как правительства заняли твердую позицию против нерегулируемых предложений, которые могут быть использованы злоумышленниками в незаконных целях.
Голландский суд далее описал Tornado Cash как сочетание "максимальной анонимности и оптимальных методов сокрытия", не добавив положений, "делающих возможными идентификацию, контроль или расследование".
"Tornado Cash не является законным инструментом, которым непреднамеренно злоупотребляли преступники", - говорится в нем. "Обвиняемый и его сообщники разработали инструмент таким образом, что он автоматически выполняет действия по сокрытию, необходимые для отмывания денег".
