отмывание денег

Голландский суд во вторник приговорил одного из соучредителей попавшего под санкции сервиса микширования криптовалют Tornado Cash к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Хотя имя подсудимого было отредактировано в приговоре, известно, что Алексей Перцев, 31-летний гражданин России, ожидает...

Судебный анализ набора данных graph, содержащего транзакции в блокчейне Биткоина, выявил кластеры, связанные с незаконной деятельностью и отмыванием денег, включая обнаружение преступных доходов, отправленных на криптовалютную биржу, и ранее неизвестных кошельков, принадлежащих российскому рынку...

Киберпреступники используют сеть наемных денежных мулов в Индии, использующих приложение на базе Android, для организации масштабной схемы отмывания денег. Вредоносное приложение под названием xHelper является "ключевым инструментом для привлечения этих денежных мулов и управления ими", -...

По состоянию на сентябрь 2018 года Пол Манафорт, который одно время занимал пост председателя избирательной кампании президента Трампа, был признан виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом и банковском мошенничестве. В отдельном судебном процессе он будет привлечен к ответственности за...