Man
Professional
- Messages
- 2,963
- Reaction score
- 486
- Points
- 83
39-летний гражданин Нигерии Окечукву Валентайн Осуджи был приговорен вчера в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, к восьми годам тюремного заключения за организацию схемы взлома деловой электронной почты из нескольких стран, включая США.
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Осуджи и его сообщники нацелились на конкретных лиц и предприятия, маскируясь под заслуживающие доверия организации в электронных коммуникациях, чтобы получить деньги. Они использовали осознанных и неосознанных «денежных мулов» для получения мошеннических доходов на свои банковские счета, а затем либо переводили эти средства со счетов денежных мулов на счета, находящиеся под контролем сообщников, либо конвертировали украденные средства в наличные для дальнейшего перевода. За годы работы схемы многочисленные жертвы были обмануты, чтобы перевести средства на банковские счета, которые, по мнению жертв, находились под контролем законных получателей, в рамках обычных деловых операций. На самом деле банковские счета контролировались Осуджи и его сообщниками. Среди жертв были финансовая компания из Коннектикута, кредитная компания из Колорадо, некоммерческая организация исполнительских искусств из Аляски, нью-йоркская компания по производству продуктов питания и напитков и многие другие.
Схема также включала эксплуатацию пожилых людей с помощью романтических афер, чтобы они служили невольными денежными мулами, включая одну женщину, которая дала показания на суде, что ее обманом заставили отправить ее собственные личные сбережения и доход, включая чеки социального обеспечения, человеку, которого она считала своим романтическим партнером, но который на самом деле был одним из сообщников Осуджи. Афера привела к почти полному истощению ее сбережений, заставила ее объявить себя банкротом и привела к изъятию ее дома. Ее личный банковский счет также использовался для содействия мошенничеству против одной из компаний, на которую нацелилась Осуджи.
Осуджи был арестован в Малайзии и экстрадирован в США в 2022 году. 1 мая 2024 года присяжные в Нью-Хейвене признали Осуджи виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. В результате этой схемы убытки и предполагаемые потери составили более 6 миллионов долларов. На слушании по вынесению приговора Осуджи было предписано выплатить возмещение своим жертвам.
Предполагаемый сообщник Осуджи, Джон Вамуигах, остается в Малайзии и ожидает процедуры экстрадиции. Обвинительное заключение — это всего лишь обвинение, и Вамуигах считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Другой соучастник заговора, Толулопе Бодунде, также гражданин Нигерии, признал себя виновным и 16 октября был приговорен к двум годам тюремного заключения.
Об этом заявили первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ванесса Робертс Эйвери по округу Коннектикут и специальный агент Роберт Фуллер из полевого отделения ФБР в Нью-Хейвене.
Полевое отделение ФБР в Нью-Хейвене и полицейское управление Стэмфорда расследовали дело. Управление по международным делам Министерства юстиции, Королевская полиция Малайзии и Генеральная прокуратура Малайзии оказали ценную помощь в обеспечении ареста и экстрадиции Осуджи.
Обвинение по делу ведут адвокат Лидия Личлитер из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного отдела и помощник прокурора США Нирадж Н. Патель из округа Коннектикут.
Источник
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Осуджи и его сообщники нацелились на конкретных лиц и предприятия, маскируясь под заслуживающие доверия организации в электронных коммуникациях, чтобы получить деньги. Они использовали осознанных и неосознанных «денежных мулов» для получения мошеннических доходов на свои банковские счета, а затем либо переводили эти средства со счетов денежных мулов на счета, находящиеся под контролем сообщников, либо конвертировали украденные средства в наличные для дальнейшего перевода. За годы работы схемы многочисленные жертвы были обмануты, чтобы перевести средства на банковские счета, которые, по мнению жертв, находились под контролем законных получателей, в рамках обычных деловых операций. На самом деле банковские счета контролировались Осуджи и его сообщниками. Среди жертв были финансовая компания из Коннектикута, кредитная компания из Колорадо, некоммерческая организация исполнительских искусств из Аляски, нью-йоркская компания по производству продуктов питания и напитков и многие другие.
Схема также включала эксплуатацию пожилых людей с помощью романтических афер, чтобы они служили невольными денежными мулами, включая одну женщину, которая дала показания на суде, что ее обманом заставили отправить ее собственные личные сбережения и доход, включая чеки социального обеспечения, человеку, которого она считала своим романтическим партнером, но который на самом деле был одним из сообщников Осуджи. Афера привела к почти полному истощению ее сбережений, заставила ее объявить себя банкротом и привела к изъятию ее дома. Ее личный банковский счет также использовался для содействия мошенничеству против одной из компаний, на которую нацелилась Осуджи.
Осуджи был арестован в Малайзии и экстрадирован в США в 2022 году. 1 мая 2024 года присяжные в Нью-Хейвене признали Осуджи виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. В результате этой схемы убытки и предполагаемые потери составили более 6 миллионов долларов. На слушании по вынесению приговора Осуджи было предписано выплатить возмещение своим жертвам.
Предполагаемый сообщник Осуджи, Джон Вамуигах, остается в Малайзии и ожидает процедуры экстрадиции. Обвинительное заключение — это всего лишь обвинение, и Вамуигах считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Другой соучастник заговора, Толулопе Бодунде, также гражданин Нигерии, признал себя виновным и 16 октября был приговорен к двум годам тюремного заключения.
Об этом заявили первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ванесса Робертс Эйвери по округу Коннектикут и специальный агент Роберт Фуллер из полевого отделения ФБР в Нью-Хейвене.
Полевое отделение ФБР в Нью-Хейвене и полицейское управление Стэмфорда расследовали дело. Управление по международным делам Министерства юстиции, Королевская полиция Малайзии и Генеральная прокуратура Малайзии оказали ценную помощь в обеспечении ареста и экстрадиции Осуджи.
Обвинение по делу ведут адвокат Лидия Личлитер из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности уголовного отдела и помощник прокурора США Нирадж Н. Патель из округа Коннектикут.
Источник
