Бывший председатель британской группы, представляющей индустрию платежных услуг, был обвинен в отмывании доходов от инвестиционного мошенничества на сумму 850 000 фунтов стерлингов и с участием более 60 жертв.
56-летний Доминик Торнкрофт был признан виновным в суде Саутварка по одному пункту обвинения в отмывании денег, одному пункту обвинения в нарушении правил отмывания денег и четырем пунктам обвинения в удержании неправомерного кредита.
Торнкрофт был бывшим председателем Ассоциации платежных учреждений Великобритании, который работал с законодателями и финансовыми регулирующими органами, предоставляя консультации и обучение по вопросам борьбы с отмыванием денег.
В ходе расследования, проведенного столичной полицией, начатого в 2016 году, были обнаружены доказательства, связывающие Торнкрофта с инвестиционным мошенничеством, имевшим место в 2014 году. Расследование показало, что Торнкрофт сознательно позволил мошенникам использовать свой бизнес Бюро денежных переводов для перевода денег в Гонконг Конг и Китай.
Служба уголовного преследования (CPS) и полиция смогли доказать, что Торнкрофт, должно быть, подозревал, что деньги, проходящие через банковские счета его бизнеса, были преступным имуществом, но не предупредил власти. В общей сложности эти ошибки обошлись шестидесяти с лишним жертвам более чем в три четверти миллиона фунтов.
Стефан Пендед из CPS говорит: «Доминик Торнкрофт не совершал мошенничества сам. Однако его действия позволили развести 850 000 фунтов стерлингов, украденные у 60 человек, по всему миру.
«Торнкрофт продвигал себя как эксперт по борьбе с отмыванием денег, но не соответствовал стандартам, которые он установил для других.
«Когда его бизнес явно использовался для отмывания преступной собственности, он предпочел игнорировать происходящее. Предположительно, он сделал это для своей личной выгоды, получая комиссионные от денег, отнятых у жертв и переведенных по всему миру».
56-летний Доминик Торнкрофт был признан виновным в суде Саутварка по одному пункту обвинения в отмывании денег, одному пункту обвинения в нарушении правил отмывания денег и четырем пунктам обвинения в удержании неправомерного кредита.
Торнкрофт был бывшим председателем Ассоциации платежных учреждений Великобритании, который работал с законодателями и финансовыми регулирующими органами, предоставляя консультации и обучение по вопросам борьбы с отмыванием денег.
В ходе расследования, проведенного столичной полицией, начатого в 2016 году, были обнаружены доказательства, связывающие Торнкрофта с инвестиционным мошенничеством, имевшим место в 2014 году. Расследование показало, что Торнкрофт сознательно позволил мошенникам использовать свой бизнес Бюро денежных переводов для перевода денег в Гонконг Конг и Китай.
Служба уголовного преследования (CPS) и полиция смогли доказать, что Торнкрофт, должно быть, подозревал, что деньги, проходящие через банковские счета его бизнеса, были преступным имуществом, но не предупредил власти. В общей сложности эти ошибки обошлись шестидесяти с лишним жертвам более чем в три четверти миллиона фунтов.
Стефан Пендед из CPS говорит: «Доминик Торнкрофт не совершал мошенничества сам. Однако его действия позволили развести 850 000 фунтов стерлингов, украденные у 60 человек, по всему миру.
«Торнкрофт продвигал себя как эксперт по борьбе с отмыванием денег, но не соответствовал стандартам, которые он установил для других.
«Когда его бизнес явно использовался для отмывания преступной собственности, он предпочел игнорировать происходящее. Предположительно, он сделал это для своей личной выгоды, получая комиссионные от денег, отнятых у жертв и переведенных по всему миру».
