Двое кардеров признали себя виновными в международной афере с угнанным автомобилем и кражей личных данных

[Carding 4 Carders]

Сан-Диего - прокурор США Лаура Э. Даффи объявила, что сегодня Эдмунд Сеши и Абдул Резак Шаиб признали себя виновными в участии в организованной в Западной Африке международной организации по угону автомобилей и кражам личных данных.

В своих признаниях вины Шаиб и Шеши признали, что покупали в большом количестве украденные кредитные карты и соответствующие поддельные водительские права на сингапурском веб-сайте «кардер». Так называемые «кардеры» - это люди, которые покупают, продают и обменивают в Интернете данные кредитных карт, украденные с фишинговых сайтов или в результате крупных утечек данных в розничных магазинах. Похищенные личности затем использовались для обманной покупки автомобилей у автомобильных дилеров в США. В целом, ответчики приобрели множество автомобилей на сумму почти полмиллиона долларов до раскрытия их схемы.

Согласно документам, поданным в суд, второй обвиняемый Генри Аддо якобы управлял этим международным агентством по угону автомобилей из своего дома в Гане. Аддо звонил по международным телефонным номерам в автосалоны в США из разных мест в Гане. В обвинительном заключении говорится, что во время разговора он выдавал личности держателей украденных кредитных карт во время переговоров о каждой покупке. Затем он предположительно использовал серию учетных записей электронной почты для передачи поддельных водительских прав и украденной информации о кредитной карте в автосалоны в США.

Согласно обвинительному заключению, Аддо побудил своих соучастников из США участвовать в заговоре, сославшись на «Сакава» - ганскую практику, сочетающую современные методы мошенничества в Интернете, направленные против иностранцев, с традиционными африканскими религиозными ритуалами.

Ответчики заплатили за автомобили с помощью украденных кредитных карт и (используя те же украденные кредитные карты) заплатили автомобильным транспортным компаниям, чтобы доставить автомобили в различные места перевалки по всей территории Соединенных Штатов. После того, как несколько автомобилей были собраны в определенном месте перевалки, тягач перевозил их в грузовых контейнерах в порт Нью-Джерси для экспорта в Африку, где автомобили затем продавались на открытом рынке.

«Это дело примечательно с точки зрения его изощренности, смелых методов и бессердечного пренебрежения к жертвам, - заявила прокурор США Лаура Даффи». Эти признания вины - первый ответный удар жертвам кражи личных данных, которым теперь приходится возвращать себе добрые имена - а это неприятная задача, на выполнение которой могут уйти годы. Мы продолжим уделять этим делам приоритетное внимание ».

ФБР рекомендует людям предпринять следующие шаги, чтобы минимизировать вероятность стать жертвой кражи личных данных:

• Не носите с собой карточку социального страхования или какие-либо документы, содержащие ваш номер социального страхования.
• Не сообщайте бизнесу свой номер социального страхования только потому, что они об этом попросят. Давать только при необходимости.
• Защитите свою финансовую информацию.
• Проверяйте свой кредитный отчет каждые 12 месяцев.
• Защитите личную информацию у себя дома.
• Защитите свои персональные компьютеры с помощью брандмауэров, программного обеспечения для защиты от спама и вирусов, обновляйте исправления безопасности и меняйте пароли для учетных записей в Интернете.
• Не сообщайте личную информацию по телефону, по почте или в Интернете, если только вы не инициировали контакт или не уверены, что знаете, с кем имеете дело.

Шаиб признал себя виновным 16 сентября 2014 года, а Шеши признал себя виновным сегодня, оба перед мировым судьей Соединенных Штатов Джен М. Адлер. Судья Адлер приказал обоим подсудимым явиться 5 декабря 2014 года в 9 часов утра для вынесения приговора.
Сообвиняемый Аддо по-прежнему скрывается от правосудия и, как полагают, проживает в Африке.

ЗАЩИТНИК
Эдмунд Сеши, он же Эдди Блей	Возраст: 42 года	Колумбус, Огайо
Абдул Резак Шаиб, он же Зак	Возраст: 28	Бронкс, Нью-Йорк
ОПЛАТА
Заговор с целью мошенничества с использованием почтовых и электронных писем - раздел 18, USC, раздел 1349 Максимальное наказание: 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное Бюро Расследований
* Обвинения и жалобы не являются доказательством совершения обвиняемым преступления. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят в суде свое бремя доказывания вины вне разумных сомнений.

 

[Carding 4 Carders]

Мошенник с кредитными картами (кардер) приговорен к тюремному заключению​

САН-ДИЕГО - Лидер мошенничества с кредитными картами, который украл информацию об аккаунтах у десятков жителей Сан-Диего и использовал ее для покупки товаров на сумму более 70 000 долларов в местных магазинах, сегодня был приговорен федеральным судом к 51 месяцу тюремного заключения.

Окружной судья США Джон А. Хьюстон вынес приговор главарю, Дэниелу Стивену Рэю, после того, как 18 января 2018 года он признал себя виновным в сговоре с целью использования поддельных устройств доступа. Рэю также было приказано выплатить 76 489,35 долларов в качестве возмещения.

Как подробно описано в соглашении о признании вины, обвинительном заключении и других публично поданных судебных документах, Рэй нанял нескольких сообщников, чтобы присоединиться к его банде кардеров - мошенников с кредитными картами в конце 2016 года. Затем Рэй предоставил этим людям поддельные устройства доступа - кредитные карты с измененными именами, но закодированные с реальными номерами кредитных карт для счетов невольных жертв, и доставили их в магазины в районе Сан-Диего.

Следователи полагают, что личности многих жертв и номера кредитных карт были украдены после того, как Рэй и его сообщники установили скиммер на заправочной станции Ла-Холья, Калифорния. Скиммер - это устройство, способное считывать и записывать информацию об учетной записи, включая имена клиентов, номера счетов и личные идентификационные номера, с кредитных и дебетовых карт. После создания поддельных кредитных карт с украденными номерами кредитных карт Рэй и его сообщники затем использовали их для покупки товаров на десятки тысяч долларов у нескольких розничных продавцов в Сан-Диего, включая Costco и Smart N Final.

Рэй признал свою роль лидера мошеннической схемы, признав, что он получил десятки поддельных устройств и устройств несанкционированного доступа от нескольких жертв в округе Сан-Диего, а затем приказал своим коллегам использовать эти мошеннические кредитные карты для совершения покупок на десятки тысяч долларов. , начиная от Apple iPad, роскошных наручных часов, золота и серебра, а также значительного количества алкогольных и энергетических напитков от крупных розничных продавцов в Сан-Диего. Согласно судебным документам, Рэй быстро перепродал или распространил украденное имущество на черном рынке.

Рэй также признал, что ранее был осужден за незаконное хранение 269 поддельных кредитных карт в 2014 году. Фактически, согласно протоколам суда, Рэй находился под надзором за его предыдущим осуждением за мошенничество с кредитными картами, когда он совершил это преступление, и даже завербовал своих сообщников из на полпути, где он отбывал свой срок под надзором.

При вынесении приговора сегодня утром судья Хьюстон отметил длительную и серьезную судимость Рэя, его отягчающую роль в преступлении и влияние кражи личных данных на жизнь обычных граждан. Судья сказал, что кража личных данных Рэя «уничтожает жизни».

«Похитители личных данных не могут безнаказанно преследовать граждан нашего округа», - заявил прокурор США Адам Л. Браверман. «Для всех, кто считает мошенничество с кредитными картами быстрой и легкой выплатой: этот офис проведет расследование и привлечет к ответственности, и вы столкнетесь с последствиями».

«Сегодняшний приговор является напоминанием о том, что финансовые преступления не являются преступлениями без потерпевших», - сказал специальный агент Секретной службы США Брайан С. Кристенсен. "Подсудимый и его заговорщики преследовали сообщество Сан-Диего в своих личных целях, пользуясь услугами нескольких местных торговцев. Секретная служба США и ее партнеры в правоохранительных органах будут продолжать расследование и преследование тех, кто занимается кражей личных данных или финансовыми мошенничество".

Региональная целевая группа по борьбе с мошенничеством Сан-Диего (SDRFTF) провела расследование, которое привело к успешному судебному преследованию этого обвиняемого. SDRFTF была создана как совместная межведомственная программа для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями, включая мошенничество с использованием личных данных, в округе Сан-Диего. Партнерами в этих усилиях являются прокуратура Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии, Секретная служба США, Департамент полиции Сан-Диего и Окружная прокуратура округа Сан-Диего, а также другие партнеры штата и местные органы власти. Дело ведут помощники прокурора США Николас У. Пилчак и Мэтью Дж. Саттон.

ЗАЩИТНЫЙ Номер дела 17CR3856-JAH
Дэниел Стивен Рэй Возраст: 29 лет Сан-Диего, Калифорния

РЕЗЮМЕ СБОРОВ
Заговор с целью совершения мошенничества с устройствами доступа в нарушение статьи 18 USC § 1029; Срок заключения, включая 20 лет тюремного заключения, штраф в размере 250 000 долларов, 3 года освобождения под надзором и обязательную реституцию.

АГЕНТСТВА
Региональная целевая группа по борьбе с мошенничеством в Сан-Диего:
- Секретная служба США
- Департамент полиции Сан-Диего
- Окружная прокуратура Сан-Диего
--SOJ Южный округ Калифорнии