Двое кардеров фигурируют в схеме скимминга кредитных карт

[Carding 4 Carders]

Украдено более 18 000 номеров кредитных карт; совершено мошеннических покупок на сумму не менее 1,2 миллиона долларов​

ПРОВИДЕНС, Род-Айленд - Федеральное большое жюри в Провиденсе сегодня предъявило обвинение двум мужчинам в предполагаемой схеме создания и установки устройств для снятия смывания кредитных карт, которые они использовали для кражи тысяч номеров кредитных карт и личной информации владельцев кредитных карт.

В обвинительном заключении утверждается, что в период с апреля 2016 года по июнь 2018 года скимминговые машины были размещены на заправочных станциях и других местах в разных штатах. Похищенная кредитная карта и личная идентификационная информация использовались для создания мошеннических кредитных и дебетовых карт, которые использовались для получения как минимум Покупки на сумму 1,2 миллиона долларов.

Обвинение обвиняет Хуана Хосе Родригеса-Кастро, 36 лет, и Уилберда Армандо Рейеса-Кастро, известного также как «Хосе М. Робельс-Бургос», 25 лет, в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, владении устройствами несанкционированного доступа, владении оборудованием для изготовления устройств, владении приспособлений для изготовления документов и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.

О возвращении обвинительного заключения объявляют прокурор Соединенных Штатов Стивен Дж. Дамбрух, специальный агент секретной службы Соединенных Штатов Стивен Маркс, ответственный специальный агент национальной безопасности Питер К. Фитцхью и начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес.

Согласно судебным документам, 6 июня 2018 года полиция Потакета ответила на вызов службы экстренной помощи, в связи с сообщением о вооруженном вторжении в дом. Когда офицеры вошли в резиденцию, они обнаружили несколько компьютеров, скиммеров кредитных карт, оборудование и расходные материалы, используемые для создания поддельных кредитных, дебетовых и идентификационных карт, принтер для фотоидентификационных карт, ламинатор и идентификационные голограммы из разных штатов.

Судебно-медицинская экспертиза компьютеров агентами Секретной службы США и Службы внутренней безопасности выявила более 18 000 украденных номеров кредитных карт и украденных личных идентификационных данных.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые использовали украденные данные для создания сотен поддельных кредитных, дебетовых и государственных идентификационных карт. Кредитные карты, созданные обманным путем, использовались для совершения покупок на сумму не менее 1,2 миллиона долларов.

Рейес-Кастро и Родригес-Кастро находятся под стражей с момента их ареста 6 июня 2018 года. Иммиграционная служба и таможенная служба задержали обоих обвиняемых, граждан Доминиканской Республики.

Обвинение - это просто обвинение, а не доказательство вины. Подсудимый имеет право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого правительство обязано доказать вину вне всяких разумных сомнений.

Дело ведет помощник прокурора США Ли Х. Вилкер.

 

[Carding 4 Carders]

ПРОВИДЕНЦИЯ - гражданин Доминиканской Республики, осужденный за массовое мошенничество, в результате которого были украдены десятки тысяч номеров кредитных карт и украденная личная идентификационная информация тысяч людей, использованных для обмана банков на сумму почти 1,3 миллиона долларов, был приговорен Окружным судом США в Провидению сегодня 41 месяц в федеральной тюрьме.

Хуан Хосе Родригес-Кастро, 37 лет, и его соотечественник, гражданин Доминиканской Республики, Уилбред Армандо Рейес-Кастро, 27 лет, были арестованы полицией Потакета 6 июня 2018 года, когда полицейские ответили на экстренный вызов службы экстренной помощи 911 в связи с вооруженным вторжением в дом в Потакете резиденция. Полиция Потакета задержала трех человек, когда они сбежали через заднюю дверь. На задержанных сотрудниками лицах находились украшения и часы, принадлежавшие лицам, находившимся в квартире.

Внутри квартиры офицеры встретили Родригеса-Кастро и Рейеса-Кастро и заметили портативный компьютер, цветные принтеры, ламинатор, самодельное устройство для чтения карт в стиле банкомата и наклейки с подписью American Express, подобные тем, которые используются на спине. кредитные карты.

Дальнейший санкционированный судом обыск дома привел к изъятию семи портативных компьютеров с номерами кредитных карт примерно 18 000 человек. Также было изъято оборудование, используемое для кражи информации о кредитных и дебетовых картах на бензоколонках, мобильный считыватель кредитных карт, внутренняя часть банкомата, принтер для фото-удостоверений личности, многочисленные раскладные телефоны, ламинатор, цветные принтеры, многочисленные флэш-накопители, кредитные карты. считыватели карт и сканеры, пустые чеки, коробки с идентификационными голограммами, используемые для выдачи водительских прав в четырнадцати штатах, три доминиканских паспорта на имена других лиц, многочисленные пустые кредитные карты с чипами и множество других предметов, обычно используемых для создания поддельных идентификационных данных документы и устройства доступа.

Согласно информации, представленной суду, в ходе расследования отпечатки пальцев Родригеса-Кастро были обнаружены на скимминговых машинах по крайней мере в двух штатах за пределами Род-Айленда.

Хуан Хосе Родригес-Кастро 20 января 2020 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и владения устройствами несанкционированного доступа. Сегодня он был приговорен главным судьей окружного суда США Джоном МакКоннеллом-младшим к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме с последующим трехлетним освобождением под надзором и выплатой 1 281 376 долларов в качестве возмещения банкам, которые были обманы.

9 декабря 2019 года Уилбред Армандо Рейес-Кастро признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Он был приговорен 12 марта 2020 года к лишению свободы сроком на 24 месяца.

Приговоры объявляются прокурором Соединенных Штатов Аароном Л. Вейсманом, начальником полиции Потакета Тиной Гонсалвес и Крейгом А. Мареч, постоянным агентом, ответственным за провидение Управления секретной службы Соединенных Штатов.

Эти дела вел помощник прокурора США Ли Х. Вилкер.

Дело было расследовано Департаментом полиции Потакета и Секретной службой США при содействии Службы расследований национальной безопасности.