Антиконкурентное поведение - это когда предприятия соглашаются предотвращать, ограничивать или искажать свою конкуренцию, чтобы повлиять на торговлю.
- Фиксация цен на товары и услуги.
- Ограничение или предотвращение производства или поставок.
- Разделение рынков или клиентов.
- Ставки на оснастку.
Инсайдерская информация
Это когда кто-то изнутри компании использует или пытается использовать инсайдерскую информацию.
Это также может быть связано с тем, что инсайдер передает информацию другому человеку, когда ему это не разрешено.
Любое поведение, основанное на информации, которая не является общедоступной и создает несправедливую рыночную ситуацию, классифицируется как инсайдерская информация, которая может привести к мошенничеству.
Манипулирование рынком
Манипулирование рынком может заставить других принять неправильные инвестиционные решения.
Манипулирование рынком может включать в себя создание ложных или вводящих в заблуждение заявлений и выполнение транзакций, цель которых - создать ложное впечатление о спросе или предложении.
Например, манипулирование рынком включает покупку большого количества акций ближе к концу дня с намерением вывести цену акций на искусственный уровень.
Манипулирование рынком также включает распространение, то есть распространение информации, создающей ложное или вводящее в заблуждение впечатление об инвестициях. Это искусственно увеличивает или снижает стоимость акций.
Антиконкурентное поведение
Антиконкурентное поведение - это когда предприятия соглашаются предотвращать, ограничивать или искажать свою конкуренцию, чтобы повлиять на торговлю.
- Фиксация цен на товары и услуги.
- Ограничение или предотвращение производства или поставок.
- Разделение рынков или клиентов.
- Ставки на оснастку.
Мошенничество в сфере торговли
Мошенничество в сфере коммерческой торговли может включать в себя мошенничество с длинными и короткими позициями с фирмами, а также мошенничество, связанное с банкротством и несостоятельностью.
Долгое и короткое мошенничество с фирмой - это когда, казалось бы, настоящий бизнес создается, но имеет намерение обмануть своих клиентов и поставщиков. Долгое мошенничество со стороны фирмы происходит, когда бизнес имеет хорошую репутацию и кредитную историю, а недолгое мошенничество с фирмой случается, когда фиктивный бизнес работает уже несколько месяцев. Короткое мошенничество с фирмой часто связано с Интернетом.
Мошенничество, связанное с банкротством и несостоятельностью, может включать в себя мошенническую торговлю компаниями непосредственно перед объявлением неплатежеспособными, феникс-компании или незаконную торговлю во время приостановки.
Институциональное инвестиционное мошенничество
Мошенничество с институциональными инвестициями - это когда учреждения и корпорации стремятся инвестировать через предложения, которые оказываются слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Это может включать:
- Мошенничество с продажей акций
- Мошенничество с пенсионным фондом
- Схемы пирамид
- Схемы Понци
Было совершено мошенничество, если деньги были потеряны.
Платежное мошенничество
Мошенничество с платежами - это любое мошенничество, связанное с ложным созданием или отклонением платежей.
Платежное мошенничество может включать:
- создание фиктивных записей клиентов и банковских счетов для создания ложных платежей
- перехват и изменение данных получателя платежа и сумм по чекам и платежным поручениям, а затем попытка их обналичить
- создание ложной платежной и финансовой информации для поддержки мошеннических требований о выплате пособий
- обработка ложных требований сообщников о выплате пособий, грантов или выплат
- самостоятельные платежи себе.
Мошенничество при закупках
Мошенничество с закупками - это любое мошенничество, связанное с покупкой компанией товаров, услуг или вводом в эксплуатацию строительных объектов у третьих лиц.
Мошенничество может произойти, если не соблюдается тендерный процесс, что может привести к мошенничеству, или когда имеет место сговор на торгах. Это также может произойти, если есть претензии по оплате товаров или услуг, которые не были доставлены или были хуже, чем было указано в заказе.
Мошенничество с путешествиями и проживанием
Мошенничество, связанное с поездками и проживанием, происходит, когда сотрудники компании требуют возмещения путевых расходов или суточных, которые не причитаются.
Мошенничество, связанное с поездками и проживанием, может включать претензии в отношении незапланированных поездок, ложные претензии по развлечениям для клиентов, претензии на суммы, превышающие потраченные, поддельные подписи, разрешающие оплату, и несанкционированные изменения в расписаниях. Также известно как бухгалтерское мошенничество.
Мошенничество с управлением персоналом
Мошенничество с управлением персоналом может включать в себя несколько различных сценариев на рабочем месте.
Примеры мошенничества в сфере управления персоналом:
- персонал в отпуске по болезни, но работает в другом месте
- злоупотребления системой гибкого рабочего времени
- неправильное использование официального времени, например, злоупотребление политикой компании в отношении неправильного использования компьютеров
- обман или введение в заблуждение в интересах сотрудника, например, ложные рекомендации или ложная квалификация, используемые для обеспечения занятости.
Использование активов и информации
Это когда активы организации используются в неофициальных целях.
Мошенничество, связанное с использованием активов и информации, может включать тех, кто предоставляет информацию посторонним в целях личной выгоды.
Этот вид мошенничества не включает кражи из компании инсайдерами, например, кражи канцелярских принадлежностей.
Мошенничество с квитанциями часто представляет собой мошенничество, совершаемое сотрудниками компании.
Это может произойти, когда поступающие наличные деньги или чеки украдены, или когда записи о суммах задолженности клиентов корректируются в обмен на денежные вознаграждения или другие стимулы.
Мошенничество со счетами
Мошенничество с поддельными счетами происходит, когда мошенники отправляют счет-фактуру или счет компании, требуя оплаты товаров или услуг.
В счете-фактуре может быть указано, что срок платежа истек, или может возникнуть угроза того, что неуплата повлияет на кредитный рейтинг.
Фактически, счет является поддельным и предназначен для товаров и услуг, которые не были заказаны или получены.
Мошенничество сотрудников
Внутреннее мошенничество или мошенничество со стороны сотрудников - это когда мошенничество совершается против компании или организации, на которую работает человек.
Внутреннее мошенничество может включать:
- платежное мошенничество
- мошенничество при закупках
- мошенничество с путешествиями и пропитанием
- кадровый менеджмент
- использование активов и информации
- мошенничество с квитанцией
Мошенничество с тарифами за пределами страны
Мошенничество с тарифами, не относящимися к внутренним или коммерческим тарифам, - это когда компания уклоняется от уплаты правильной платы за местные услуги.
Компания может избежать оплаты расходов, не объявляя, что компания расположена по определенному адресу.
Мошенничество в колл-центре
Мошенничество в колл-центре может включать создание мошеннических колл-центров или проникновение в настоящие колл-центры для получения личных данных клиентов для использования в мошенничестве.
Мошеннические центры обработки вызовов могут использоваться для совершения различных видов мошенничества, от мошенничества с использованием личных данных до мошенничества с предоплатой.
Создание подставной компании или захват законной компании может способствовать мошенничеству.
Было совершено мошенничество, если деньги были потеряны.
Мошенничество с канцелярскими товарами
Мошенничество с канцелярскими товарами происходит, когда телемаркетеры обманом заставляют сотрудников заказывать канцелярские товары или платить за них.
Звонящий может ввести в заблуждение сотрудников компании, заставив их думать, что заказ на канцелярские товары уже размещен моим существующим или бывшим коллегой, и что они звонят, чтобы получить подпись для формы заказа, чтобы помочь им вести полные записи.
Затем компании отправляют и выставляют счет за ненужные и часто завышенные канцелярские и офисные принадлежности.
Если компания попыталась вернуть товар, им сообщают, что возврат невозможен, потому что форма заказа была подписана, и заказ был согласован по телефону.
Использование активов и информации
Это когда активы организации используются в неофициальных целях.
Мошенничество, связанное с использованием активов и информации, может включать тех, кто предоставляет информацию посторонним в целях личной выгоды.
Этот вид мошенничества не включает кражи из компании инсайдерами, например, кражи канцелярских принадлежностей.
