Что делать, если стал дропом? Принял залив на карту? Обнал через крипту.

[Cloned Boy]

Что делать, если стал дропом? Я тебе расскажу. Приемы мошенников становятся все более изощренными. Обнал через крипту - именно этот метод используют мошенники. Разработка нелегальных схем вывода денег с банковских карт. Использование дропов - подставных лиц в аферах. Люди с наименьшей финансовой грамотностью и доверчивые наиболее подвержены мошенничеству. Работа преступных схем основывается на ловкости мошенников. Как избежать стать мошенником самому. Вовлечение в мошеннические действия может происходить незаметно для людей, и они могут стать частью организованных преступных сообществ. Мошенники используют дропов - подставных лиц, чтобы избежать ответственности за перевод и обналичивание денег с банковских карт. Дропы являются низшей кастой в иерархии мошенников, задействованных в нелегальных схемах вывода средств. Нелегальные схемы вывода средств могут включать перевод средств с чужих банковских карт на карты дропов, а затем перевод в криптовалюту. Использование дропов помогает мошенникам скрыть свою роль и осложнить отслеживание финансовых операций. Участие в мошенничестве может иметь серьезные юридические и моральные последствия. Если что-то непонятно, пишите комментарии или жду в гости на консультацию, где мы с вами наглядно посмотрим, что нам делать, чтобы теперь был пополнен баланс вашей карты. Давайте поговорим (можете не читать - это SEO ): Кинули под видом работы или мошенники обналичили деньги через мою карту, потом мошенники перевели деньги на карту, а может открыл карту и отдал мошенникам, какие деньги ты знаешь пришли грязные деньги, ты дроп, риски дропа, а вообще, что делать, если продал карту, что делать, если стал дропом.

Добрый день, мои дорогие друзья. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, что делать, если стал дропом, что сделать, если получил залив на свою карту, например, каких-то грязных денег, если тебя подставили. То есть, если подробнее объяснить, ну, наверное, это видео по названию уже люди понимают, те люди, которым оно может быть полезно, понимают, что здесь, сейчас я буду рассказывать.

Может, не понимают, но понимают, о чем идет речь. То есть, смотрите, вы открыли банковскую карту с приложением, с сим-картой, отдали неизвестным лицам, которые прогоняли там какие-то деньги, вы знали про это, не знали, это неважно, но сейчас у вас какие-то проблемы с этим связаны. Либо, например, по вам пришла повестка с полиции, либо вам, например, позвонил человек и сказал верни мне мои деньги, я переводил тебе на карту.

Может быть вообще просто с вами связались и предложили зарабатывать арбитраж криптовалюты, P2P торговля и принимать на свои например карты на свои счета крупные суммы денег и менять их в обменники на криптовалюту переводить по указанным адресам по разному может быть но в общем если у вас есть какие-то сложности с тем это называется дроп но все знают это да вот что делать если ты стал дропом у тебя с этим проблемы значит ты должен знать до того момента пока ты не давал какие-то показания.

Ни в коем случае тебе нельзя говорить, что ты получал какие-то деньги за карту, что ты получал какой-то процент за сумму, которую ты принимал. Тебе это вообще не надо говорить. Если ты будешь в полиции, то тебе вообще в принципе не дадут возможности сориентироваться и говорить так, как тебе хочется.

Если ты с этим не сталкивался, тебя могут запугать. Но твоя позиция такая, ты должен знать, что при любом раскладе в этой всей схеме ты свидетель. Свидетель ты будешь там только тогда, когда ты не обогатился. Или когда, например, ты не знал, что это какая-то криминальная схема.

Статьи здесь я не хочу пугать, но какие могут быть статьи? Если тебя сейчас куда-то вызывают, может быть ты думаешь, во-первых, может быть ты знаешь людей, которым ты передавал эту карту, у которых можно спросить и которые, возможно, часто такое бывает, могут решить эту проблему. Они находятся в схеме с ментами теми же, по-любому про это нужно сообщить тем людям, которым ты передавал карту.

Иногда бывает это невозможно, потому что, например, напрямую мошенники, которые обзванивают население СНГ и говорят, что они звонят со службы безопасности, они, может быть, эти мошенники вышли на тебя, объясняя, что они на самом деле не мошенники, они обнал сервис, точнее, как это называется, обменник, обменник криптовалюты, да, и они просто давали жертвам, которых они обманывают твои реквизиты, тебе говорили, что это чистые деньги, кто-то просто хочет купить криптовалюту, например, на эту сумму ты принимал. То есть там ты не можешь связаться, например, с ними, чтобы сказать, что произошла такая ситуация, но при любом раскладе ты должен знать, что ты свидетель, если все, ты будешь говорить правильно, если ты будешь говорить, что ты не обогатился, ты не знал, ты не в курсе, как бы тебя не пугали, а пугать тебя будут, ты должен быть к этому готов.

Лучше промолчать, чем сказать что-то быстро, лучше говорить медленно, чем быстро сказать, не задумывавшись. Сотрудники полиции бывают нескольких типов, но все эти типы сводятся к тому, что ты им точно не друг для них. По-дружески, грубой форме тебя будут пытаться склонять к разным вещам. В том числе, например, если это колл-центр, если это колл-центр с Украины, и ты с ними работал, не знал ты этого.

Тебе будут говорить, давай дождемся, чтобы они тебе еще залили деньги и их кинем. То есть, те сами сотрудники полиции будут предлагать такие вещи. На это точно не надо соглашаться, все, если тебя вызвали – заканчивай с этой деятельностью раз и навсегда. Значит, что тебе делать?

Ты должен, во-первых, по-любому тебе нужно обратиться к грамотному в этом разбирающимся юристу. Очень много их, и наверное, в твоем городе, и наверное, ты думаешь, что они тебе чем-то помогут, да, может быть на опрос, допрос, тебе стоит идти с адвокатом, кому-то обратиться, но только ты должен уже там у этого адвоката диктовать свои условия, объясняя ему, что тебе нужно.

Тебе нужно, чтобы просто он не давал конкретному допросу, то есть ты нанимаешь его не на все дело защитить тебя непонятно от чего, у тебя нету здесь особых таких проблем, то есть ты не для этого его нанимаешь, ты просто, чтобы он с тобой пошел, если сотрудник полиции начинает задавать вопросы либо по-дружески, либо не в рамках своих компетенций, чтобы он это останавливал и пресекал. Вот для этого тебе нужно. Так приходишь, рассказываешь всю правду, единственное просто без обогащений.

Дальше. Какие могут ждать тебя последствия? Вот смотри, все те, кто переводил тебе деньги на карту, давай даже без этого. Какие тебя могут ждать последствия? Вообще, здесь уголовная ответственность и продажа наркотиков, торговля, не знаю, детской порнографией, просто проституция.

То есть это все, если речь идет о криптовалюте, а ты этого не видишь, например, даже, может быть, просто тебе приходили деньги, ты их переводил дальше, ты не можешь знать, что там была за деятельность, потому что тебе в любом случае не рассказали. Твое объявление о трудоустройстве, может быть, нашли на сайте Headhunter, позвонили, рассказали тебе красивую историю про то, что ты сейчас будешь работать, но ты этого не знаешь. Так, в плане ответственности, такой реальной, которая может наступить, а то редко, с тебя могут взыскать ровно те суммы, которые приходили на твою карту.

Само по себе это не происходит, это кто-то должен пожаловаться, кто-то должен заявить из тех людей. Я видел много дропов, которые начинают смотреть, кто же переводил им деньги и начинают связываться с этими людьми.

У дропа, например, может быть даже на карте какая-то заблокированная сумма, ты про это узнал, ты хочешь ее вернуть, но, понятно, ее никак не вернуть, потому что если ее банк заблокировал, то только по судебному решению можно вернуть эту сумму. Ты этого не знаешь. Сумму, точнее, ты знаешь, ты не знаешь, как это правильно сделать. Даже вот например сейчас я рассказываю это хочется кратко сказать в этом ролике такую основную информацию но это точно невозможно если тебе нужна реальная нормальная консультация как из этого дерьма выбраться обращайся к нам если это такие простые вопросы здесь это все бесплатно тебе скажем формате переписки если там нужно будет по серьезному разрабатывать какую-то стратегию. Это мы решим за деньги, сейчас не переживай. Значит, дальше, на тебя могут подать иски и взыскать те суммы, которые на тебя переводили.

Поэтому, чтобы эти деньги тебе не пришлось отдавать, тебе нужно подготовиться в плане, посмотреть, что у тебя вообще есть. Есть официальный доход? Ну, скорее всего, есть, наверное, да. Можно подумать, как, например, тебе уйти с работы. Если у тебя есть какое-то имущество, его нужно с себя скинуть. Потому что если на тебя полетят иски, все это имущество будет арестовано, на нем будут запреты на регистрационные действия, даже если это единственное жилье, даже если это доля.

В смысле не значит, что его продадут, просто оно будет под арестом. Просто так скидывать себя не нужно, потому что ты не знаешь, кто на тебя подаст в суд и насколько там умные люди. А умные люди там, они знают, что, например, только-только скинутое имущество переоформленное, подарственное по договору купли-продажи, это сделка, которую можно обжаловать.

У тебя всегда остается козырь в рукаве, с которым возможно вторая сторона будет спорить, тем не менее зная, что он есть. Это сделать банкротство, это списать с себя долги. Там списываются долги, которые добросовестные, ну как бы долги не бывают добросовестные, но не было каких-то преднамеренных действий. То есть даже не уголовных, а просто вот такая халатность. Поэтому здесь тоже очень важно, например, какие показания ты будешь давать в полиции, если тебя вызовет полиция.

Если ты дроп, который оформил на себя там фирму, например, компанию, сначала тебя вызовут в налоговую, и ты будешь думать, что ты даешь показания в налоговую, хотя, скорее всего, там будут присутствовать и сотрудники полиции. Туда вообще иди только с паспортом, ни в коем случае никаких телефонов туда с собой брать нельзя, просто изымут и даже если там ничего нет, будешь долго ходить без телефона.

Значит, что делать, если стал дропом? Нужно обезопасить себя, свое имущество, своих близких и в режиме серой массы примерно года три, вот чтобы максимально потом быть спокойным, подождать и не высовываться. Вот такие рекомендации. ч,