31-летний гражданин Молдовы был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения в США за управление незаконной торговой площадкой под названием E-Root Marketplace, которая предлагала на продажу сотни тысяч скомпрометированных учетных данных, сообщило Министерство юстиции (DoJ).
Санду Борис Дьякону был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и компьютерами, а также во владении 15 или более устройствами несанкционированного доступа. Он признал себя виновным 1 декабря 2023 года.
"E-Root Marketplace работал в широко распределенной сети и предпринял шаги для сокрытия личностей своих администраторов, покупателей и продавцов", - заявило Министерство юстиции на прошлой неделе.
"Покупатели могли искать в E-Root скомпрометированные учетные данные компьютера, такие как имена пользователей и пароли, которые позволили бы покупателям получить доступ к удаленным компьютерам с целью кражи личной информации или манипулирования содержимым удаленного компьютера".
Потенциальные клиенты также могут искать учетные данные RDP и SSH на основе различных критериев фильтрации, таких как цена, географическое местоположение, интернет-провайдер и операционная система.
В попытке скрыть следы транзакций торговая площадка предоставила систему онлайн-платежей Perfect Money, которая в дальнейшем позволила конвертировать биткоины в Perfect Money и обратно. Инфраструктура, связанная с E-Root и Perfect Money, с тех пор была конфискована правоохранительными органами в конце 2020 года.
По оценкам, более 350 000 учетных данных были выставлены на продажу на нелегальной торговой площадке, при этом многие жертвы подверглись атакам программ-вымогателей и схемам мошенничества с налогом на идентификационные данные.
Диаконю, который занимал должность администратора с января 2015 года по февраль 2020 года, был арестован в Великобритании в мае 2021 года при попытке бежать из страны. Он был экстрадирован в США в конце октября 2023 года.
"E-Root Marketplace работал в широко распределенной сети и предпринял шаги для сокрытия личностей своих администраторов, покупателей и продавцов", - заявили в Министерстве юстиции.
Развитие событий происходит после того, как Министерство юстиции также заявило, что оно возвращает криптовалюту на сумму 2,3 миллиона долларов, связанную с аферой с забоем свиней, жертвами которой стали по меньшей мере 37 человек по всей территории США.
Такие схемы направлены на то, чтобы завоевать доверие жертв в онлайн-общении, а затем побудить их инвестировать в мошенничество с криптовалютой под видом быстрой прибыли. Вместо этого средства переводятся на кошельки мошенников, что приводит к финансовым потерям.
По данным компании по борьбе с мошенничеством Web3 Scam Sniffer, примерно 57 000 жертв потеряли около 47 миллионов долларов из-за криптофишинговых мошенничеств только за февраль 2024 года.
"По сравнению с январем количество жертв, потерявших более 1 миллиона долларов, сократилось на 75%", - говорится в серии сообщений на X (ранее Twitter). "Большинство жертв были заманиваемы на фишинговые веб-сайты с помощью фишинговых комментариев из выданных за себя аккаунтов Twitter".
Санду Борис Дьякону был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и компьютерами, а также во владении 15 или более устройствами несанкционированного доступа. Он признал себя виновным 1 декабря 2023 года.
"E-Root Marketplace работал в широко распределенной сети и предпринял шаги для сокрытия личностей своих администраторов, покупателей и продавцов", - заявило Министерство юстиции на прошлой неделе.
"Покупатели могли искать в E-Root скомпрометированные учетные данные компьютера, такие как имена пользователей и пароли, которые позволили бы покупателям получить доступ к удаленным компьютерам с целью кражи личной информации или манипулирования содержимым удаленного компьютера".
Потенциальные клиенты также могут искать учетные данные RDP и SSH на основе различных критериев фильтрации, таких как цена, географическое местоположение, интернет-провайдер и операционная система.
В попытке скрыть следы транзакций торговая площадка предоставила систему онлайн-платежей Perfect Money, которая в дальнейшем позволила конвертировать биткоины в Perfect Money и обратно. Инфраструктура, связанная с E-Root и Perfect Money, с тех пор была конфискована правоохранительными органами в конце 2020 года.
По оценкам, более 350 000 учетных данных были выставлены на продажу на нелегальной торговой площадке, при этом многие жертвы подверглись атакам программ-вымогателей и схемам мошенничества с налогом на идентификационные данные.
Диаконю, который занимал должность администратора с января 2015 года по февраль 2020 года, был арестован в Великобритании в мае 2021 года при попытке бежать из страны. Он был экстрадирован в США в конце октября 2023 года.
"E-Root Marketplace работал в широко распределенной сети и предпринял шаги для сокрытия личностей своих администраторов, покупателей и продавцов", - заявили в Министерстве юстиции.
Развитие событий происходит после того, как Министерство юстиции также заявило, что оно возвращает криптовалюту на сумму 2,3 миллиона долларов, связанную с аферой с забоем свиней, жертвами которой стали по меньшей мере 37 человек по всей территории США.
Такие схемы направлены на то, чтобы завоевать доверие жертв в онлайн-общении, а затем побудить их инвестировать в мошенничество с криптовалютой под видом быстрой прибыли. Вместо этого средства переводятся на кошельки мошенников, что приводит к финансовым потерям.
По данным компании по борьбе с мошенничеством Web3 Scam Sniffer, примерно 57 000 жертв потеряли около 47 миллионов долларов из-за криптофишинговых мошенничеств только за февраль 2024 года.
"По сравнению с январем количество жертв, потерявших более 1 миллиона долларов, сократилось на 75%", - говорится в серии сообщений на X (ранее Twitter). "Большинство жертв были заманиваемы на фишинговые веб-сайты с помощью фишинговых комментариев из выданных за себя аккаунтов Twitter".
