Carding 4 Carders
Professional
Жалобы на мошенничество с устройствами доступа и сговор с отмыванием денег
Вчера в федеральном суде Бруклина было раскрыто пять жалоб по обвинению 11 ответчиков в схеме обмана банков с использованием поддельных или «синтетических» удостоверений личности для получения кредитных карт и предъявлении обвинений в размере около 3 миллионов долларов США, которые так и не были возвращены финансовым учреждениям. Трое из подсудимых также были обвинены в сговоре по отмыванию денег с целью сокрытия источника доходов по их схеме. Вчера были арестованы девять обвиняемых. Восемь обвиняемых предстали перед мировым судьей Соединенных Штатов Лоис Блум и были освобождены под залог. Один из обвиняемых предстанет сегодня перед мировым судьей Блумом. Двое подсудимых не находятся под стражей.Ричард П. Донохью, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, Энджел М. Мелендес, ответственный специальный агент, Отдел расследований внутренней безопасности, Нью-Йорк (HSI), и Линда А. Ласуэлл, суперинтендант, Департамент штата Нью-Йорк финансовых услуг (DFS), объявил обвинения.
«Как утверждалось, ответчики использовали схему «выкупа», используя полученные обманным путем кредитные карты для финансирования расходов, от мебели до недвижимости на общую сумму 3 миллиона долларов. Теперь они будут привлечены к ответственности», - заявил прокурор США Донохью. «Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы обязуемся защищать финансовые учреждения от мошенничества».
«Те, кто был арестован сегодня, предположительно участвовали в мошеннических действиях, которым помогали подставные компании и вступившие в сговор торговцы, чтобы осуществить свои схемы« ограбления »и отмывания доходов, ограбив финансовые учреждения на миллионы долларов», - заявил специальный агент HSI Мелендес. «Как показало это расследование, искусственное мошенничество с использованием личных данных становится все более изощренным и частым, создавая все больше проблем для сотрудников правоохранительных органов и специалистов по борьбе с отмыванием денег. Целевая группа Эльдорадо HSI в Нью-Йорке и ее партнеры по-прежнему внимательно следят за возникающими криминальными тенденциями в своих усилиях по обеспечению безопасности финансовой системы нашей страны».
«Хотя эта предполагаемая схема может показаться преступлением без потерпевших, мошенничество вредит всей финансовой системе, включая банки и компании, выпускающие кредитные карты, а издержки перекладываются на потребителей. DFS рада сотрудничеству с прокуратурой США для привлечения этих обвиняемых к ответственности, и мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для борьбы с мошенничеством», - заявил суперинтендант DFS Ласуэлл.
Как утверждается в материалах суда, в период с января 2013 года по декабрь 2017 года обвиняемые использовали синтетические удостоверения личности, созданные с использованием различных типов личной идентификационной информации (имена, даты рождения и номера социального страхования) от разных лиц для создания поддельных удостоверений личности и получения кредитных карт. от финансовых учреждений. Затем они использовали эти карты для покрытия расходов, которые не собирались возмещать, включая ипотеку трех жилых домов в Квинсе, штат Нью-Йорк. Обвиняемые также использовали подставные компании, которые практически не вели законную деятельность или не вели ее вовсе, для регистрации сотен тысяч долларов на полученных мошенническим путем кредитных картах, а затем получали оплату за фиктивные транзакции от финансовых учреждений и обработчиков кредитных карт.
Обвиняемые Бахадер Тиара, Хафиз Али, Мохаммад Ахтар, Надежда Эпштейн, Сайрус Шрофф, Анис Хан, Далджит Сингх, Зайноэльбакс Каримбакс и Гурсимардип Сингх Рай обвиняются в мошенничестве с устройствами доступа. Бахадер Тиара, Перминдер Тиара и Шайла Хондкар также обвиняются в сговоре по отмыванию денег.
В случае признания виновным обвиняемым в мошенничестве с устройствами доступа грозит до 10 лет лишения свободы и до 20 лет за сговор по отмыванию денег.
Обвинения являются утверждениями, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока они не будут осуждены.
Дело правительства находится в ведении отдела по уголовным преступлениям Управления. Обвинением руководят помощники прокурора США Темидайо Аганга-Уильямс и Дэвид Лизми. Помощник прокурора Соединенных Штатов Таниша Пейн из Гражданского отдела Управления занимается вопросами конфискации.
Кардеры:
МОХАММЕД АХТАР
Возраст: 43
Флашинга, Нью-Йорк
HAFEEZ ALI
Возраст: 54 года
Форт Гамильтон, Бруклин
ШАЙЛА ХОНДКАР
Возраст: 48
Ямайка, Нью-Йорк
БАХАДЕР ТИАРА
Возраст: 42 года,
Квинс-Виллидж, Нью-Йорк
ПЕРМИНДЕР ТИАРА
Возраст: 40 лет,
Куинс-Виллидж, Нью-Йорк.
НАДЕЖДА ЭПШТЕЙН
Возраст: 44 года.
Рокавей-парк, Нью-Йорк.
САЙРУС ШРОФ
Возраст: 45 лет,
Рокавей-Парк, Нью-Йорк
ZAINOELBAKS KARIMBUX
Возраст: 50
Bellerose, New York
GURSIMARDEEP SINGH
Возраст: 34
Бронкс, Нью-Йорк
АНИС ХАН
Возраст: 32 года
Шипсхед-Бэй, Нью-Йорк
ДАЛДЖИТ СИНГХ (также известный как «Ахтар Икбал»)
Возраст: 46
Колледж-Пойнт, Нью-Йорк
