Через терминалы вывели миллиарды

[Garriet]

Москва. 1 марта. INTERFAX - Полиция объявила о пресечении в Центральном федеральном округе сети "серых" терминалов, организаторы которой ежемесячно выводили до 15 млрд рублей.


Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по ч. 2 ст.172 ("Незаконная банковская деятельность") и ч. 1, ч. 2 ст. 210 ("Организация и участие в преступном сообществе") УК РФ.


Как сообщили в пятницу в ГУ МВД России по ЦФО, задержаны организатор и четверо руководителей преступного сообщества, общая численность которого достигала 150 человек. В полиции подчеркнули, что задержанные уже признались и сейчас решается вопрос об их аресте. Имена подозреваемых пока не обнародованы. Известно лишь, что различными подразделениями в группировке руководили 39-летний уроженец Выборга, 42-летний приезжий из Ульяновска, 30-летняя уроженка Московской области, 34-летний приезжий из Ростовской области, а также 30-летний москвич.


Как утверждают в полиции, "серые" платежные терминалы, общее количество которых превышало 2,5 тыс. регистрировали на фирмы-однодневки. Аппараты располагались в Москве и Подмосковье, а также в Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.


Операция против организаторов сети состоялась 27 февраля. Полицейские провели 14 обысков в местах проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. В операции были задействованы более 100 сотрудников полиции.


ГУ МВД России по ЦФО просит граждан не использовать терминалы, расположенные в сомнительных общественных местах и на улицах городов, в "связи с высокой вероятностью безвозвратной потери денежных средств, направляемых на оплату тех или иных услуг". Полиция советует использовать надежные аппараты, установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком".


Как утверждают в МВД, примерная схема работы сети выглядела следующим образом — подозреваемые через терминалы принимали от граждан плату за различные услуги, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет. Полученные деньги использовали для обналичивания средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществ. За свои услуги злоумышленники брали 2-3% комиссии.


Клиентами преступного сообщества, по данным следствия, были физические и юридические лица, нуждавшиеся в выводе крупных сумм, полученных в результате уклонения от уплаты налогов и возмещения НДС, а также хищения бюджетных средств и коррупционных преступлений.

по 6 лямов на терминал, меньше года работы, в проходимых местах.

 

[lion777]

Какая то странная схема.

 

[totegipt]

"серые" платежные терминалы, общее количество которых превышало 2,5 тыс. регистрировали на фирмы-однодневки.

Как утверждают в МВД, примерная схема работы сети выглядела следующим образом — подозреваемые через терминалы принимали от граждан плату за различные услуги, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет. Полученные деньги использовали для обналичивания средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществ. За свои услуги злоумышленники брали 2-3% комиссии.

Что-то уж совсем туманная схемка то... да и пичём тут "серые" терминалы(разве что покрашены в серый цвет ) ? раз деньги не зачислялись на счёт, то это получается "чёрные"...

работали за 2-3 %))хаха совсем дармовой обнал сервис)) Это что же получается, клиенты обнал сервиса зачисляли им серые деньги, а получали грязь значит? ндааа...

 

[Garriet]

незаконно инкассировали

Полученные деньги использовали для обналичивания средств клиентов

Итак вроде налик же).
Ебливые журналисты запустались.

В соответствии с законом «О Национальной Платежной Системе», с 29.09.2011 для осуществления расчетов и зачисления в полном объеме полученных от плательщиков при приеме платежей денежных средств платежный агент обязан использовать специальный банковский счет (счета) 40821.

Если ваш обслуживающий Банк не предоставляет услугу автоперевода, то денежные средства после зачисления на ваш специальный счет 40821 вы можете перечислять на специальный счет 40821 ЗАО ОСМП в обычном порядке (платежным поручением).

- в этом дырка быть может, хотя х.з.
А терминал то всего 40к стоит.

 

[mr popper]

наверно имеется ввиду что они выводили бабки на другие счета, хотя имея 2500 терминалов, вроде как и воровать ничего не нужно..

 

[Shalom]

Нормально типы заморачивались раз по 15 лямов сливали)))
Если столько словили денег , че не могли придумать что бы не поймали...

 

[Sabnack]

Конкретно в этом тексте что то намудрили, пользователи банкоматов не страдали вообще, что оплачивали, то оплачивалось, на счёт зачисляется обычно почти моментально, терминал принял деньги и сразу дал команду на пополнение счёта указанного. Просто потом наличка не доходила куда положено и налоги не уплачивались, ну и под прикрытием работы с терминалами они за процент помогали превратить в налик чужие деньги, кто так же уклонялся от налогов.

 

[pozitano]

Приняли нальщиков вот и все дела. Сейчас повесят 100500 миллионов рублей неуплаченных налогов и привет.

 

[mehanikXXX]

При чем здесь НОВОСТИ В МИРЕ КАРДИНГА? обычная схема отмывания серого нала,уход от налогов,Тс ошибся разделом