ЖителюБирмингема предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с поддельными чеками на основе приложений, которое, как утверждается, отняло более 15 миллионов долларов у предприятий, благотворительных групп и частных лиц.
23-летняя Мехи Дивон Харрис обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, согласно федеральному уголовному делу, обнародованному на этой неделе.
В судебных документах говорится, что жертвами схемы стали частные лица, муниципалитеты, коммунальные службы, церкви, дома престарелых, школы, некоммерческие группы и предприятия по всей стране, в том числе сотни в Северном округе Алабамы.
“Я подсчитала, что общая стоимость чеков, размещенных в Telegram-канале "Квитанции, связанные с работой", в период с 22 октября 2022 года по 8 августа 2023 года, составляет более 15,1 миллиона долларов’, - написала в жалобе специальный агент ФБР Меган Гроуз.
Харрис находится под стражей у маршалов США в Алабаме.
Его интересы представляют бирмингемские адвокаты Ричард Джаффе и Майкл Уисонант.
“Процесс находится на очень ранней стадии, поскольку нас совсем недавно наняли, но мы с нетерпением ждем возможности представлять интересы его молодого человека’, - сказал Джефф.
“У него здесь семья и другие давние прочные связи с Бирмингемом, и мы надеемся вскоре освободить его из-под стражи. Тем временем мы продолжим расследование этих обвинений”.
Власти утверждают, что Харрис, который жил в районе Лейквью в Бирмингеме до прошлого месяца, когда он переехал в Техас, использовал Telegram, облачный сервис обмена мгновенными сообщениями, который предлагает пользователям возможность отправлять и получать сквозные зашифрованные сообщения.
У каждого пользователя Telegram есть определенное имя пользователя, написал Гроуз в показаниях под присягой, а определенные каналы Telegram посвящены мошенничеству и другой незаконной деятельности.
Агенты ФБР, базирующиеся в Бирмингеме, расследуют “квитанции, связанные с работой”, которые связаны с продажей украденных или иным образом поддельных чеков. Администратор использовал дескрипторы "@01ihk1" и "@01ihk", - сказал Гроуз в судебных документах, и ФБР считает, что дескриптор связан с Харрисом.
По ее словам, в ходе расследования она наблюдала, как администратор размещал тысячи украденных или мошеннических чеков в Telegram-канале “Квитанции, связанные с работой”.
Агент объяснил, что администратор Telegram, назвавшийся Харрисом, фотографировал украденные чеки и размещал отредактированные копии на канале Telegram, чтобы выставить их на продажу.
Он использовал приложение Cash и криптовалюту в качестве основных способов оплаты канала.
Она сказала, что Харрис был связан с Telegram-каналом “Квитанции, связанные с работой” различными способами, включая его учетную запись Cash App, текстовые сообщения, записи о поездках и социальные сети.
“Харрис также был замечен в покупке предметов, используемых для изготовления поддельных чеков”, - написал агент.
Приложение Cash App, принадлежащее Block Inc., подтвердило учетную запись Харриса в приложении Cash App 22 октября 2021 года, после чего он указал имя Мехи Харрис, а также свой номер социального страхования и дату рождения. Он также предоставил фотографию лицевой и оборотной сторон своих водительских прав штата Алабама.
История транзакций Харриса, утверждает Гроуз, содержит описание транзакций, которые, по-видимому, отражают покупку украденных или поддельных чеков. В описаниях упоминаются “GRAMZ & scams”, “квитанции” и “еда”.
“Основываясь на моей подготовке и опыте, а также на моем знакомстве с фактами этого расследования, я полагаю, что это ссылки на украденные чеки’, - написал Гроуз. "
Агент отметил, что Харрис, по сообщениям, несколько раз менял свои теги в приложениях. В какой-то момент он также был вынужден прекратить пользоваться приложением Cash App, когда владелец приложения, штат Гроуз, внес его аккаунт в “черный список”.
“Харрис снял со счета более 20 000 долларов’, - отметил Гроуз. “Временами баланс счета превышал 100 000 долларов”.
Гроуз сказал, что Харрис также был связан с продажей украденных чеков через текстовые сообщения.
Агенты использовали фотографии из аккаунтов Харриса в социальных сетях, включая Instagram, чтобы связать его с каналом “Квитанции, связанные с работой”. В частности, они отметили “уникальный” браслет, который Харрис носил на фотографиях на нескольких сайтах.
Кроме того, как написал Гроуз, записи Amazon показали, что, по крайней мере, с июня 2021 по август 2022 года Харрис использовал свою учетную запись Amazon для покупки расходных материалов, необходимых для изготовления поддельных чеков, включая чернильные картриджи и тонер, совместимые с банковскими чеками, товарные чеки, тестеры поддельных чеков и устройства для чтения чеков.
Агент сказал, что Харрис предпринял шаги по переносу схемы в другую юрисдикцию. 21 июля 2023 года Гроуз наблюдал, как Харрис и другие выносили коробки из его квартиры в районе Лейквью в Бирмингеме и загружали их в движущийся грузовик.
24 июля, написала она, она видела, как рабочие загружали два автомобиля, связанных с Харрисом, и один автомобиль, связанный с его девушкой, в автомобильное транспортное средство.
Харрис, по ее словам, затем поехала в Хьюстон.
С тех пор, по словам Гроуз, она наблюдала, как Telegram-канал “Квитанции, связанные с работой” загружал чеки четыре раза с тех пор, как Харрис переехал в Техас.
По ее словам, 8 августа она заметила, как Харрис разместил 13 чеков на общую сумму около 189 577 долларов в Telegram-канале “Квитанции, связанные с работой”.
(c) Рассказ Кэрол Робинсон
23-летняя Мехи Дивон Харрис обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, согласно федеральному уголовному делу, обнародованному на этой неделе.
В судебных документах говорится, что жертвами схемы стали частные лица, муниципалитеты, коммунальные службы, церкви, дома престарелых, школы, некоммерческие группы и предприятия по всей стране, в том числе сотни в Северном округе Алабамы.
“Я подсчитала, что общая стоимость чеков, размещенных в Telegram-канале "Квитанции, связанные с работой", в период с 22 октября 2022 года по 8 августа 2023 года, составляет более 15,1 миллиона долларов’, - написала в жалобе специальный агент ФБР Меган Гроуз.
Харрис находится под стражей у маршалов США в Алабаме.
Его интересы представляют бирмингемские адвокаты Ричард Джаффе и Майкл Уисонант.
“Процесс находится на очень ранней стадии, поскольку нас совсем недавно наняли, но мы с нетерпением ждем возможности представлять интересы его молодого человека’, - сказал Джефф.
“У него здесь семья и другие давние прочные связи с Бирмингемом, и мы надеемся вскоре освободить его из-под стражи. Тем временем мы продолжим расследование этих обвинений”.
Власти утверждают, что Харрис, который жил в районе Лейквью в Бирмингеме до прошлого месяца, когда он переехал в Техас, использовал Telegram, облачный сервис обмена мгновенными сообщениями, который предлагает пользователям возможность отправлять и получать сквозные зашифрованные сообщения.
У каждого пользователя Telegram есть определенное имя пользователя, написал Гроуз в показаниях под присягой, а определенные каналы Telegram посвящены мошенничеству и другой незаконной деятельности.
Агенты ФБР, базирующиеся в Бирмингеме, расследуют “квитанции, связанные с работой”, которые связаны с продажей украденных или иным образом поддельных чеков. Администратор использовал дескрипторы "@01ihk1" и "@01ihk", - сказал Гроуз в судебных документах, и ФБР считает, что дескриптор связан с Харрисом.
По ее словам, в ходе расследования она наблюдала, как администратор размещал тысячи украденных или мошеннических чеков в Telegram-канале “Квитанции, связанные с работой”.
Агент объяснил, что администратор Telegram, назвавшийся Харрисом, фотографировал украденные чеки и размещал отредактированные копии на канале Telegram, чтобы выставить их на продажу.
Он использовал приложение Cash и криптовалюту в качестве основных способов оплаты канала.
Она сказала, что Харрис был связан с Telegram-каналом “Квитанции, связанные с работой” различными способами, включая его учетную запись Cash App, текстовые сообщения, записи о поездках и социальные сети.
“Харрис также был замечен в покупке предметов, используемых для изготовления поддельных чеков”, - написал агент.
Приложение Cash App, принадлежащее Block Inc., подтвердило учетную запись Харриса в приложении Cash App 22 октября 2021 года, после чего он указал имя Мехи Харрис, а также свой номер социального страхования и дату рождения. Он также предоставил фотографию лицевой и оборотной сторон своих водительских прав штата Алабама.
История транзакций Харриса, утверждает Гроуз, содержит описание транзакций, которые, по-видимому, отражают покупку украденных или поддельных чеков. В описаниях упоминаются “GRAMZ & scams”, “квитанции” и “еда”.
“Основываясь на моей подготовке и опыте, а также на моем знакомстве с фактами этого расследования, я полагаю, что это ссылки на украденные чеки’, - написал Гроуз. "
Агент отметил, что Харрис, по сообщениям, несколько раз менял свои теги в приложениях. В какой-то момент он также был вынужден прекратить пользоваться приложением Cash App, когда владелец приложения, штат Гроуз, внес его аккаунт в “черный список”.
“Харрис снял со счета более 20 000 долларов’, - отметил Гроуз. “Временами баланс счета превышал 100 000 долларов”.
Гроуз сказал, что Харрис также был связан с продажей украденных чеков через текстовые сообщения.
Агенты использовали фотографии из аккаунтов Харриса в социальных сетях, включая Instagram, чтобы связать его с каналом “Квитанции, связанные с работой”. В частности, они отметили “уникальный” браслет, который Харрис носил на фотографиях на нескольких сайтах.
Кроме того, как написал Гроуз, записи Amazon показали, что, по крайней мере, с июня 2021 по август 2022 года Харрис использовал свою учетную запись Amazon для покупки расходных материалов, необходимых для изготовления поддельных чеков, включая чернильные картриджи и тонер, совместимые с банковскими чеками, товарные чеки, тестеры поддельных чеков и устройства для чтения чеков.
Агент сказал, что Харрис предпринял шаги по переносу схемы в другую юрисдикцию. 21 июля 2023 года Гроуз наблюдал, как Харрис и другие выносили коробки из его квартиры в районе Лейквью в Бирмингеме и загружали их в движущийся грузовик.
24 июля, написала она, она видела, как рабочие загружали два автомобиля, связанных с Харрисом, и один автомобиль, связанный с его девушкой, в автомобильное транспортное средство.
Харрис, по ее словам, затем поехала в Хьюстон.
С тех пор, по словам Гроуз, она наблюдала, как Telegram-канал “Квитанции, связанные с работой” загружал чеки четыре раза с тех пор, как Харрис переехал в Техас.
По ее словам, 8 августа она заметила, как Харрис разместил 13 чеков на общую сумму около 189 577 долларов в Telegram-канале “Квитанции, связанные с работой”.
(c) Рассказ Кэрол Робинсон
