maximthird
VIP member
Сотрудники управления «К» МВД России задержали мошенников, занимавшихся обналичиванием средств с помощью поддельных пластиковых карт. Заработок злоумышленников составил свыше 200 млн руб, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Ирина Зубарева.
По ее словам, группировка действовала в течение двух лет. Во главе мошенников стоял руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Преступники создали ряд фирм-"однодневок", от которых лица якобы выдавали зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках столицы. Сторонние организации направляли им заказы на обналичивание крупных сумм, после чего "заработная плата" снимались из банкоматов.
Терминалы, посредством которых преступники обналичивали средства, наполнялись только крупными купюрами. Ограничение общедоступности машин было произведено в результате преступного сговора с руководством банков. В фиктивные фирмы обращались, среди прочего, компании, курирующие реализацию проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.
В ходе обысков оперативники обнаружили 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс. PIN’ов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати различных фирм
По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Обвинения предъявлены уже двоим членам преступной группы.
МВД разъяснило причину обыска в телецентре "Останкино"
Обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как выяснилось, среди арендаторов помещений центра фигурирует коммерческая фирма, в которой работает один из фигурантов дела, уточняется в сообщении, распространенном Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
Всего 7 июля обыски были проведены по восьми адресам в различных районах Москвы. Ранее ряд СМИ сообщил, что следственные мероприятия проводятся в телекомпании НТВ. В ДЭБ подчеркнули, что "информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности".
Фигуранты дела подозреваются в незаконном обналичивании более 316 миллионов рублей. Комиссия за обналичивание составляла в среднем три процента от суммы платежа.
В ДЭБ пояснили, что деньги снимались с банковских счетов фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта. Для связи с клиентами, которым требовались наличные деньги, использовалась система удаленного доступа "банк-клиент".
Суммы в несколько сотен миллионов рублей не являются особо крупными для данного вида преступлений. Например, в настоящее время расследуется дело в отношении подпольных банкиров, оборот которых составлял 90 миллиардов рублей в год.
Продюсера НТВ заподозрили в связях с "черными банкирами"
Следственные действия в "Останкино" в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности проводились в кабинете, который занимает исполнительный продюсер НТВ Никита Клебанов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Выпускник экономического факультета ВГИКа Клебанов занимается на НТВ специальными и праздничными проектами. В частности, он курировал такие программы, как "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", "К барьеру", "Апельсиновый сок" и "Фактор страха".
По сведениям оперативников, Клебанов был связан с бизнесом по обналичиванию денежных средств. При этом отмечается, что самого продюсера на рабочем месте не было, поэтому были изъяты только некие документы. Кроме того, ничего не сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении Клебанова.
В НТВ подтвердили наличие интереса правоохранительных органов к одному из сотрудников телекомпании. Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова заявила "Коммерсанту", что у милиции нет претензий к телекомпании как к бизнес-структуре. Она не стала уточнять имя сотрудника, которым интересовались оперативники.
Ранее в департаменте экономической безопасности МВД РФ сообщили, что 7 июля по восьми адресам в разных районах Москвы были проведены обыски в рамках дела о незаконном банкинге. Милиционеры заявили, что участники преступного бизнеса обналичили в обход закона более 316 миллионов рублей.
Несмотря на утверждение о пресечении преступного бизнеса, никакой информации о задержаниях и арестах в рамках этого дела не появлялось.
По ее словам, группировка действовала в течение двух лет. Во главе мошенников стоял руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Преступники создали ряд фирм-"однодневок", от которых лица якобы выдавали зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках столицы. Сторонние организации направляли им заказы на обналичивание крупных сумм, после чего "заработная плата" снимались из банкоматов.
Терминалы, посредством которых преступники обналичивали средства, наполнялись только крупными купюрами. Ограничение общедоступности машин было произведено в результате преступного сговора с руководством банков. В фиктивные фирмы обращались, среди прочего, компании, курирующие реализацию проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.
В ходе обысков оперативники обнаружили 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс. PIN’ов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати различных фирм
По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Обвинения предъявлены уже двоим членам преступной группы.
МВД разъяснило причину обыска в телецентре "Останкино"
Обыски в телевизионно-техническом центре "Останкино" проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как выяснилось, среди арендаторов помещений центра фигурирует коммерческая фирма, в которой работает один из фигурантов дела, уточняется в сообщении, распространенном Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.
Всего 7 июля обыски были проведены по восьми адресам в различных районах Москвы. Ранее ряд СМИ сообщил, что следственные мероприятия проводятся в телекомпании НТВ. В ДЭБ подчеркнули, что "информация об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности".
Фигуранты дела подозреваются в незаконном обналичивании более 316 миллионов рублей. Комиссия за обналичивание составляла в среднем три процента от суммы платежа.
В ДЭБ пояснили, что деньги снимались с банковских счетов фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта. Для связи с клиентами, которым требовались наличные деньги, использовалась система удаленного доступа "банк-клиент".
Суммы в несколько сотен миллионов рублей не являются особо крупными для данного вида преступлений. Например, в настоящее время расследуется дело в отношении подпольных банкиров, оборот которых составлял 90 миллиардов рублей в год.
Продюсера НТВ заподозрили в связях с "черными банкирами"
Следственные действия в "Останкино" в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности проводились в кабинете, который занимает исполнительный продюсер НТВ Никита Клебанов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Выпускник экономического факультета ВГИКа Клебанов занимается на НТВ специальными и праздничными проектами. В частности, он курировал такие программы, как "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", "К барьеру", "Апельсиновый сок" и "Фактор страха".
По сведениям оперативников, Клебанов был связан с бизнесом по обналичиванию денежных средств. При этом отмечается, что самого продюсера на рабочем месте не было, поэтому были изъяты только некие документы. Кроме того, ничего не сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении Клебанова.
В НТВ подтвердили наличие интереса правоохранительных органов к одному из сотрудников телекомпании. Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова заявила "Коммерсанту", что у милиции нет претензий к телекомпании как к бизнес-структуре. Она не стала уточнять имя сотрудника, которым интересовались оперативники.
Ранее в департаменте экономической безопасности МВД РФ сообщили, что 7 июля по восьми адресам в разных районах Москвы были проведены обыски в рамках дела о незаконном банкинге. Милиционеры заявили, что участники преступного бизнеса обналичили в обход закона более 316 миллионов рублей.
Несмотря на утверждение о пресечении преступного бизнеса, никакой информации о задержаниях и арестах в рамках этого дела не появлялось.
