178 арестов произведено в Европе, США и Австралии.
Прекращено мошенничество с крупнейшей международной кредитной картой.
Двухлетнее расследование международного мошенничества с кредитными картами завершилось арестом 178 человек и закрытием многочисленных лабораторий по клонированию кредитных карт. По оценкам властей, во время своей работы киберпреступная сеть с филиалами в нескольких европейских странах, США и Австралии похитила почти 25 миллионов долларов.
По данным Национальной полиции Испании (Policía Nacional), расследование началось почти два года назад в городе Валенсия, где группа лиц подозревалась в подделке кредитных карт. Усилия властей по сбору доказательств в конечном итоге показали, что один из подозреваемых был лидером более крупной, но хорошо структурированной трансграничной преступной организации.
«В организации было несколько подгрупп, которые автономно функционировали в разных странах, где они осуществляли свою незаконную деятельность. У каждой подгруппы был лидер, который по соображениям безопасности был единственным, кто поддерживал связь с руководителем организации. Это почему они смогли продолжить свой бизнес, несмотря на арест некоторых местных членов. Лидеры делят территории между собой и не задумываются об использовании принудительных методов для устранения конкуренции. Для обеспечения этой «территориальной» части прибыли был доставлен руководству организации», - поясняет испанская национальная полиция [перевод с испанского].
В истинном стиле мафии, чтобы помешать местным лидерам говорить в случае ареста, организация взяла на себя все судебные издержки и обеспечила их семьи, пока они оставались в тюрьме. Более того, организация не удерживалась от угроз и вымогательства для достижения своих целей. Во избежание обнаружения лидеры всегда получали их лично от доверенных лиц.
В Испании полиция выполнила 48 ордеров на обыск и задержала 76 человек. Были совершены облавы в шести лабораториях по клонированию карт и в одной научно-исследовательской, власти обнаружили 30 скиммеров банкоматов, 5000 клонированных карт, 120 000 украденных номеров кредитных карт и различное электронное оборудование, используемое для подделки.
Кроме того, 16 человек были арестованы в Румынии в связи с этим расследованием, 30 - во Франции, 7 - в Италии, 16 - в Германии (где также была ликвидирована лаборатория по производству устройств для снятия скиммеров), 12 - в Ирландии, 4 - в Венгрии, 3 - в Финляндии и два в Греции и Швеции соответственно. Власти США также арестовали восемь подозреваемых и двух австралийских полицейских.
