Lord777
Professional
- Messages
- 2,577
- Reaction score
- 1,556
- Points
- 113
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание миллионов в криптовалюте для различных физических лиц, включая участников программы-вымогателя.
Жданова использовала свой опыт в криптовалютных и блокчейн-сетях для перевода денег через различные платформы, такие как Garantex (подвергнута санкциям в апреле 2022 года за содействие рынку Hydra), чтобы избежать контроля “По борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма” (AML / CFT).
В отчете компании по анализу блокчейна Chainalisys была предоставлена дополнительная информация о публичных предприятиях Ждановой, которые могут быть, а могут и не быть частью ее сложных схем отмывания денег.
Как OFAC, так и Chainalysis отмечают, что Жданова также использовала свои связи с обширной глобальной сетью других компаний, занимающихся отмыванием денег, чтобы еще больше скрыть свою финансовую деятельность и получить доступ к более традиционной клиентуре.
Деятельность Ждановой по переводу денег (Chainalysis)
Банда Ryuk действовала в период с 2018 по 2021 год и во время пандемии свирепствовала, совершая нападения на организации в любом секторе, включая здравоохранение, и вымогая у жертв максимально возможную сумму.
Процесс отмывания выкупа (Цепной анализ)
Система Ждановой для сокрытия незаконного происхождения денег филиала Ryuk включала в себя обманным путем открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости.
Интересно, что другой гражданин России, который отмывал деньги для Ryuk ransomware gang в течение трех лет, был экстрадирован из Нидерландов и недавно признал себя виновным в США.
Помимо программ-вымогателей, Жданова также помогала российским олигархам уклоняться от санкций, введенных западным миром в ответ на вторжение России в Украину.
В одном случае она способствовала переводу более 100 миллионов долларов от имени российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты. Власти также подтвердили несколько случаев, когда она организовывала для российских клиентов получение налогового резидентства в ОАЭ, удостоверений личности и банковских счетов.
В результате санкций OFAC все активы Екатерины Ждановой в США будут заморожены, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено совершать с ней какие-либо транзакции.
(c) https://www.bleepingcomputer.com/ne...aundered-money-for-ryuk-ransomware-affiliate/
Жданова использовала свой опыт в криптовалютных и блокчейн-сетях для перевода денег через различные платформы, такие как Garantex (подвергнута санкциям в апреле 2022 года за содействие рынку Hydra), чтобы избежать контроля “По борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма” (AML / CFT).
В отчете компании по анализу блокчейна Chainalisys была предоставлена дополнительная информация о публичных предприятиях Ждановой, которые могут быть, а могут и не быть частью ее сложных схем отмывания денег.
Как OFAC, так и Chainalysis отмечают, что Жданова также использовала свои связи с обширной глобальной сетью других компаний, занимающихся отмыванием денег, чтобы еще больше скрыть свою финансовую деятельность и получить доступ к более традиционной клиентуре.
Помощь Ryuk ransomware affiliate
Также считается, что Жданова отмыла более 2 300 000 долларов от предполагаемых выплат выкупа, произведенных одному партнеру Ryuk ransomware operation.Банда Ryuk действовала в период с 2018 по 2021 год и во время пандемии свирепствовала, совершая нападения на организации в любом секторе, включая здравоохранение, и вымогая у жертв максимально возможную сумму.
Система Ждановой для сокрытия незаконного происхождения денег филиала Ryuk включала в себя обманным путем открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости.
Интересно, что другой гражданин России, который отмывал деньги для Ryuk ransomware gang в течение трех лет, был экстрадирован из Нидерландов и недавно признал себя виновным в США.
Помимо программ-вымогателей, Жданова также помогала российским олигархам уклоняться от санкций, введенных западным миром в ответ на вторжение России в Украину.
В одном случае она способствовала переводу более 100 миллионов долларов от имени российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты. Власти также подтвердили несколько случаев, когда она организовывала для российских клиентов получение налогового резидентства в ОАЭ, удостоверений личности и банковских счетов.
В результате санкций OFAC все активы Екатерины Ждановой в США будут заморожены, а физическим и юридическим лицам США будет запрещено совершать с ней какие-либо транзакции.
(c) https://www.bleepingcomputer.com/ne...aundered-money-for-ryuk-ransomware-affiliate/
