Teacher
Professional
- Messages
- 2,670
- Reaction score
- 774
- Points
- 113
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против трех криптовалютных бирж за предложение услуг, используемых для обхода экономических ограничений, введенных в отношении России после ее вторжения в Украину в начале 2022 года.
Сюда входят Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) и Общество с ограниченной ответственностью Центр обработки электронных платформ (TOEP).
В общей сложности обозначения охватывают тринадцать юридических и двух физических лиц, работающих в российском секторе финансовых услуг и технологий.
"Многие из физических и юридических лиц, указанных сегодня, содействовали транзакциям или предлагали другие услуги, которые помогли организациям, указанным OFAC, уклоняться от санкций", - заявили в Казначействе, добавив, что действие направлено на "нацеливание на компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и ограничение использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины".
Bitpapa, которая предлагает гражданам России обмен виртуальной валюты, обвиняется в содействии транзакциям на миллионы долларов с российскими организациями, на которые наложены санкции, Hydra Market и Garantex.
Crypto Explorer, по словам Казначейства, предлагает услуги по конвертации валюты между виртуальными валютами, рублями и дирхамами ОАЭ.
"AWEX предлагает кассовое обслуживание в своих офисах в Москве и Дубае, а также переводит средства на кредитные карты, связанные с российскими банками, указанными OFAC, такими как Сбербанк и Альфа-банк", - добавлено в нем.
Также под санкциями находится еще одна виртуальная валютная биржа, управляемая TOEP, которая, как утверждается, позволила осуществлять цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах организациям, находящимся под санкциями, таким как Сбербанк, Альфа-банк и Hydra Market.
В штрафной список также попали московские финтех-компании, такие как B-Crypto, Masterchain и Laitkhaus, которые сотрудничали с попавшими под санкции российскими банками для выпуска, обмена и передачи криптовалютных активов.
В соответствии с санкциями вся собственность и интересы в США, связанные с указанными физическими и юридическими лицами, будут заморожены. Кроме того, компании, по крайней мере, на 50% принадлежащие прямо или косвенно одному или нескольким заблокированным лицам, также будут подвергнуты блокаде.
"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать свою войну против Украины", - сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
"Поскольку Кремль стремится использовать компании в сфере финансовых технологий, Казначейство продолжит разоблачать и подрывать деятельность компаний, которые стремятся помочь российским финансовым учреждениям, попавшим под санкции, восстановить подключение к мировой финансовой системе".
Сюда входят Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) и Общество с ограниченной ответственностью Центр обработки электронных платформ (TOEP).
В общей сложности обозначения охватывают тринадцать юридических и двух физических лиц, работающих в российском секторе финансовых услуг и технологий.
"Многие из физических и юридических лиц, указанных сегодня, содействовали транзакциям или предлагали другие услуги, которые помогли организациям, указанным OFAC, уклоняться от санкций", - заявили в Казначействе, добавив, что действие направлено на "нацеливание на компании, обслуживающие основную финансовую инфраструктуру России, и ограничение использования Россией международной финансовой системы для продолжения войны против Украины".
Bitpapa, которая предлагает гражданам России обмен виртуальной валюты, обвиняется в содействии транзакциям на миллионы долларов с российскими организациями, на которые наложены санкции, Hydra Market и Garantex.
Crypto Explorer, по словам Казначейства, предлагает услуги по конвертации валюты между виртуальными валютами, рублями и дирхамами ОАЭ.
"AWEX предлагает кассовое обслуживание в своих офисах в Москве и Дубае, а также переводит средства на кредитные карты, связанные с российскими банками, указанными OFAC, такими как Сбербанк и Альфа-банк", - добавлено в нем.
Также под санкциями находится еще одна виртуальная валютная биржа, управляемая TOEP, которая, как утверждается, позволила осуществлять цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах организациям, находящимся под санкциями, таким как Сбербанк, Альфа-банк и Hydra Market.
В штрафной список также попали московские финтех-компании, такие как B-Crypto, Masterchain и Laitkhaus, которые сотрудничали с попавшими под санкции российскими банками для выпуска, обмена и передачи криптовалютных активов.
В соответствии с санкциями вся собственность и интересы в США, связанные с указанными физическими и юридическими лицами, будут заморожены. Кроме того, компании, по крайней мере, на 50% принадлежащие прямо или косвенно одному или нескольким заблокированным лицам, также будут подвергнуты блокаде.
"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжать финансировать свою войну против Украины", - сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.
"Поскольку Кремль стремится использовать компании в сфере финансовых технологий, Казначейство продолжит разоблачать и подрывать деятельность компаний, которые стремятся помочь российским финансовым учреждениям, попавшим под санкции, восстановить подключение к мировой финансовой системе".
