Friend
Professional
- Messages
- 2,653
- Reaction score
- 842
- Points
- 113
Несколько сотрудников МВД России реализовали схему кражи денег у клиентов Garantex по поддельным решениям Басманного суда Москвы. На скамье подсудимых, как выяснил «Коммерсант», оказались следователь Антонина Шакина и оперативники бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Ренат Бахтиев и Леонид Голубев. Вместе с ними по делу проходит жительница Элисты Лилия Элешова.
Схему разработал еще один сотрудник МВД Роман Морев. Свои первые преступления полицейские совершили осенью 2022 года, их жертвами стали Михаил Корнийчук из Тверской области и Агакерим Гамзабеков из Подмосковья. В конце ноября следователи направили Garantex запрос о состоянии счетов этих двух пользователей, подтвердив таким образом наличие на них криптовалютных активов. Спустя неделю Элешова в ОВД «Басманный» написала заявление о краже у нее денег на этой же бирже.
После этого следователь Шакина составила поддельное постановление о возбуждении уголовного дела, на основании которого изготовила еще и постановление суда об аресте счетов Корнийчука и Гамзабекова. Оперативник Бахтиев направил его сотрудникам Garantex, а Шакина 19 декабря вынесла постановление о снятии ареста и о необходимости перевода этих активов «пострадавшей» Элешовой. После того, как поддельное решение было исполнено биржей, Элешова приехала в офис и обналичила около 870 тысяч, принадлежавших Корнийчуку и около 5,3 миллиона рублей Гамзабекова.
Аналогичным образом преступники провернули захват активов петербуржца Александра Сазонова, со счетов которого на счета уже нового «потерпевшего» (его роль исполнил еще один сотрудник БСТМ — Денис Потапкин) Garantex перевела 24,8 миллиона рублей. Однако на этот раз жертва полицейских успела обратиться в правоохранительные органы, из-за чего биржа заморозила и не позволила злоумышленникам обналичить деньги.
В октябре 2023 года следователь Шакина, оперативники Бахтиев и Голубев, а также Элешова были арестованы. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а первым двум — еще и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Элешова признала вину полностью, Шакина — частично, Бахтиев и Голубев все отрицают. Потапкин и организатор схемы Морев успели скрыться в зарубежных странах.
Схему разработал еще один сотрудник МВД Роман Морев. Свои первые преступления полицейские совершили осенью 2022 года, их жертвами стали Михаил Корнийчук из Тверской области и Агакерим Гамзабеков из Подмосковья. В конце ноября следователи направили Garantex запрос о состоянии счетов этих двух пользователей, подтвердив таким образом наличие на них криптовалютных активов. Спустя неделю Элешова в ОВД «Басманный» написала заявление о краже у нее денег на этой же бирже.
После этого следователь Шакина составила поддельное постановление о возбуждении уголовного дела, на основании которого изготовила еще и постановление суда об аресте счетов Корнийчука и Гамзабекова. Оперативник Бахтиев направил его сотрудникам Garantex, а Шакина 19 декабря вынесла постановление о снятии ареста и о необходимости перевода этих активов «пострадавшей» Элешовой. После того, как поддельное решение было исполнено биржей, Элешова приехала в офис и обналичила около 870 тысяч, принадлежавших Корнийчуку и около 5,3 миллиона рублей Гамзабекова.
Аналогичным образом преступники провернули захват активов петербуржца Александра Сазонова, со счетов которого на счета уже нового «потерпевшего» (его роль исполнил еще один сотрудник БСТМ — Денис Потапкин) Garantex перевела 24,8 миллиона рублей. Однако на этот раз жертва полицейских успела обратиться в правоохранительные органы, из-за чего биржа заморозила и не позволила злоумышленникам обналичить деньги.
В октябре 2023 года следователь Шакина, оперативники Бахтиев и Голубев, а также Элешова были арестованы. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а первым двум — еще и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Элешова признала вину полностью, Шакина — частично, Бахтиев и Голубев все отрицают. Потапкин и организатор схемы Морев успели скрыться в зарубежных странах.
