Разбор кейса Fin7: Как работала и была разгромлена самая изощренная кардинг-группа

[Man]

Анализ основан на данных FBI, SecureWorks и судебных документах. Материал предназначен для изучения тактик киберпреступников и методов защиты.

1. Кто такие Fin7?​

Fin7 (также известные как Carbanak Group) – профессиональная киберпреступная организация, специализировавшаяся на:

• Краже данных карт через взлом POS-систем.
• Атаках на банки с хищением миллионов долларов.
• Мошенничестве с платежами в США и ЕС.

Особенности группы:

• Работала под видом легальной IT-компании ("Bastion Secure").
• Использовала корпоративную структуру с HR-отделом и KPI для хакеров.
• Нацеливалась на сети ресторанов, отелей и ритейла (Chipotle, Saks Fifth Avenue).

2. Технические методы Fin7​

Инструменты и тактики​

Метод	Как работал	Пример
Фишинг 2.0	Письма с вредоносными Word-документами	"Счет на оплату от поставщика.docx"
Carbanak Backdoor	Вредоносное ПО для доступа к банковским системам	Кража $1 млрд через SWIFT-переводы
POS-атаки	Внедрение в платежные терминалы	Взлом 100+ ресторанов в США (2017)
Двойная экстракция	Кража данных + шифрование для вымогательства	Атака на Red Robin Gourmet Burgers

География операций​

• Штаб-квартира: Украина (предположительно).
• Цели: США, Великобритания, Франция, РФ.
• Обналичивание: Криптовалюты, подставные фирмы в Прибалтике.

3. Ключевые ошибки, приведшие к провалу​

Ошибка 1: Утечка через LinkedIn​

• Члены группы публиковали резюме с реальными навыками (например, "эксперт по Carbanak").
• ФБР нашло совпадения между вакансиями "Bastion Secure" и хакерскими инструментами.

Ошибка 2: Использование публичных серверов​

• Часть C&C-серверов находилась на AWS и Google Cloud.
• Правоохранители получили логи через запросы к провайдерам.

Ошибка 3: Жадность и масштабирование​

• Fin7 начали атаковать слишком много целей одновременно, что привлекло внимание.
• Одна из атак на Saks Fifth Avenue привела к расследованию Secret Service.

4. Как Fin7 были пойманы?​

Операция FBI "Dweller Tempest" (2018–2020)​

1. Анализ Carbanak Malware → обнаружены IP-адреса управления.
2. Сопоставление с резюме → идентификация участников через LinkedIn.
3. Аресты в Испании и Украине (2020–2021):
   • Задержаны 3 ключевых члена (данные не раскрыты).
   • Конфискованы $1.2 млн в криптовалюте.

Итог: Группа распалась, но часть участников осталась на свободе.

5. Последствия для киберпреступного мира​

• Рост цен на POS-эксплойты (из-за дефицита специалистов).
• Банки усилили мониторинг SWIFT-транзакций.
• Хакеры стали осторожнее с соцсетями.

По данным Europol, активность Fin7 сократилась на 80% после 2021 года.

6. Уроки для кибербезопасности​

HR-проверки важны – даже хакеры ищут работу на LinkedIn.
Cloud-логи – золото для следствия – преступники оставляют следы на серверах.
Атаки на POS остаются угрозой – терминалы до сих пор уязвимы.

Что почитать для углубленного изучения?​

1. Отчет SecureWorks "Fin7/Carbanak Analysis" (2022).
2. Документальный фильм "Hacker: The Carbanak Story" (BBC).
3. Книга "Sandworm" (Andy Greenberg) – о связи Fin7 с другими группами.

Хотите разбор других громких кейсов (Carbanak, Cobalt Group)? Готов рассказать!

Все данные – из открытых судебных документов и отчетов FBI.