МАЙАМИ – Прокуратура США по Южному округу Флориды вместе со своими партнерами по правоохранительным органам, включая ФБР, Секретную службу США и Управление генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC-OIG), стремится информировать общественность о деньгах. Mule Initiative — ежегодная кампания по выявлению, разрушению и уголовному преследованию сетей лиц, которые передают средства от жертв мошенничества международным мошенникам. Мошенники полагаются на «денежных мулов» для реализации ряда схем мошенничества, в том числе тех, которые преимущественно затрагивают пожилых американцев, таких как мошенничество с лотереями, романтические мошенничества и мошенничества с бабушками и дедушками, а также те, которые нацелены на бизнес или государственные фонды борьбы с пандемией.
Правоохранительные органы продолжают принимать меры, чтобы остановить денежных мулов, ответственных за содействие целому ряду схем мошенничества. Законы включают уголовное преследование, направленное на наказание тех, кто умышленно помогает мошенникам, и письма с предупреждениями, предназначенные для информирования тех, кто мог быть неосознанно завербован мошенниками. Кроме того, прокуратура США и наши партнеры из правоохранительных органов продолжают проводить разъяснительную работу, чтобы информировать общественность о том, как мошенники используют «денежных мулов» и как избежать неосознанного содействия мошенничеству путем получения и перевода денег.
Многие «денежные мулы» начинают свою карьеру как жертвы романтических или лотерейных афер, и мошенники, сами того не зная, заманивают их в передачу доходов от мошенничества, основанных на лжи. Других денежных мулов нанимают на то, что они изначально считают законной работой на дому.
«Наше Управление стремится ликвидировать преступные сети, включая те, которые созданы для нанесения финансового ущерба пожилым американцам», — заявил прокурор США Маркензи Лапойнт в Южном округе Флориды. «Мы продолжим работать с нашими федеральными партнерами, чтобы разрушить сети «денежных мулов», информировать потребителей о мошенничестве и преследовать преступников, которые обманывают общественность. Наша цель — не допустить попадания денег в руки отечественных и международных мошенников и в карманы и на банковские счета жителей и гостей Южной Флориды, которых мы обслуживаем».
«Денежные мулы помогают преступникам отмывать незаконные доходы, полученные от онлайн-мошенничества, финансового мошенничества, незаконного оборота наркотиков или других преступлений, что затрудняет точное отслеживание правоохранительных органов», — сказал Джеффри Б. Велтри, ответственный специальный агент полевого офиса ФБР в Майами. «Чтобы внести ясность, действовать в качестве денежного мула незаконно. Посетите сайт FBI.GOV, чтобы узнать больше об этой растущей и пагубной проблеме».
«Секретная служба США по-прежнему привержена борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе с участием денежных мулов, которые невольно помогают мошенникам в аферах, направленных против пожилых людей», — заявил специальный агент Рафаэль Баррос, отвечающий за секретную службу США в полевом офисе в Майами. «Тесно сотрудничая с нашими партнерами из правоохранительных органов, мы стремимся разрушить преступные сети и защитить общественность от того, чтобы стать жертвой этих мошеннических схем».
Прокуратура Южного округа Флориды предъявила и будет продолжать предъявлять ответчикам уголовные обвинения за сознательное получение и пересылку средств жертв или иное отмывание доходов от мошенничества. К таким случаям относятся:
Суд над Олегом назначен на 1 июля 2024 года (дело № 23-CR-20399). Уголовное заявление и обвинительное заключение содержат обвинения. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Секретная служба США и FDIC-OIG расследовали эти дела. Помощник прокурора США Роберт Мур и Майкл Бреннер ведут дела. Помощник прокурора США Габриэль Рэйми Чарест-Тюркен занимается конфискацией активов.
25-летний Самаме и 24-летний Вилья Лазо 10 февраля 2021 года признали себя виновными по обвинению в отмывании денег. Они были приговорены к 18 и 13 месяцам тюремного заключения соответственно и выплатили 127 646 долларов США в качестве компенсации своим жертвам.
Суд над Гонсалесом назначен на 8 июля 2024 года. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
ФБР Майами расследовало это дело. Обвинение ведет помощник прокурора США Кристофер Браун. Помощник прокурора США Николь Гроснофф занимается вопросами конфискации активов.
Потребителям рекомендуется следить за признаками того, что кто-то пытается их завербовать для получения и передачи доходов от мошенничества. Не соглашайтесь получать деньги или чеки по почте или на ваш банковский счет от имени человека, с которым вы познакомились по телефону или через Интернет. Не открывайте банковский или криптовалютный счет по чужому указанию. Мошенники будут лгать, чтобы убедить вас помочь им. Они могут ложно сказать вам, что помогают вам получить лотерейный приз, инициировать предполагаемые романтические отношения, а затем сказать вам, что им нужны деньги, или сделать вид, что предлагают вам работу, возможность инвестировать в коммерческое предприятие или шанс помощь в благотворительной деятельности.
Если вы или кто-то из ваших знакомых старше 60 лет и столкнулись с финансовым мошенничеством, к вашим услугам опытные специалисты на Национальной горячей линии по борьбе с мошенничеством для пожилых людей: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Эта горячая линия Министерства юстиции, управляемая Управлением по делам жертв преступлений, может предоставить звонившим индивидуальную поддержку, оценивая потребности жертвы и определяя соответствующие последующие шаги. Менеджеры по работе с клиентами определят соответствующие агентства, предоставляющие отчеты, предоставят звонившим информацию, чтобы помочь им в сообщении, свяжут звонивших напрямую с соответствующими агентствами, а также предоставят ресурсы и направления в каждом конкретном случае. Отчетность – это первый шаг. Отчетность может помочь властям выявить тех, кто совершает мошенничество, а сообщение об определенных финансовых потерях из-за мошенничества как можно скорее может повысить вероятность возмещения убытков. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по восточному времени. Доступны английский, испанский и другие языки. Федеральная торговая комиссия также предоставляет горячую линию 877-FTC-HELP и веб-сайт www.ftccomplaintassistant.gov для приема жалоб потребителей.
Более подробную информацию об усилиях Департамента по оказанию помощи американским пожилым людям можно найти на его веб-странице «Инициативы по правосудию для пожилых людей». Для получения дополнительной информации об Отделе по защите прав потребителей и его усилиях по обеспечению соблюдения требований посетите сайт www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Министерство юстиции предоставляет информацию о различных ресурсах, касающихся виктимизации пожилых людей от мошенничества, через свое Управление по делам жертв преступлений, которые доступны на сайте www.ovc.gov.
Правоохранительные органы продолжают принимать меры, чтобы остановить денежных мулов, ответственных за содействие целому ряду схем мошенничества. Законы включают уголовное преследование, направленное на наказание тех, кто умышленно помогает мошенникам, и письма с предупреждениями, предназначенные для информирования тех, кто мог быть неосознанно завербован мошенниками. Кроме того, прокуратура США и наши партнеры из правоохранительных органов продолжают проводить разъяснительную работу, чтобы информировать общественность о том, как мошенники используют «денежных мулов» и как избежать неосознанного содействия мошенничеству путем получения и перевода денег.
Многие «денежные мулы» начинают свою карьеру как жертвы романтических или лотерейных афер, и мошенники, сами того не зная, заманивают их в передачу доходов от мошенничества, основанных на лжи. Других денежных мулов нанимают на то, что они изначально считают законной работой на дому.
«Наше Управление стремится ликвидировать преступные сети, включая те, которые созданы для нанесения финансового ущерба пожилым американцам», — заявил прокурор США Маркензи Лапойнт в Южном округе Флориды. «Мы продолжим работать с нашими федеральными партнерами, чтобы разрушить сети «денежных мулов», информировать потребителей о мошенничестве и преследовать преступников, которые обманывают общественность. Наша цель — не допустить попадания денег в руки отечественных и международных мошенников и в карманы и на банковские счета жителей и гостей Южной Флориды, которых мы обслуживаем».
«Денежные мулы помогают преступникам отмывать незаконные доходы, полученные от онлайн-мошенничества, финансового мошенничества, незаконного оборота наркотиков или других преступлений, что затрудняет точное отслеживание правоохранительных органов», — сказал Джеффри Б. Велтри, ответственный специальный агент полевого офиса ФБР в Майами. «Чтобы внести ясность, действовать в качестве денежного мула незаконно. Посетите сайт FBI.GOV, чтобы узнать больше об этой растущей и пагубной проблеме».
«Секретная служба США по-прежнему привержена борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе с участием денежных мулов, которые невольно помогают мошенникам в аферах, направленных против пожилых людей», — заявил специальный агент Рафаэль Баррос, отвечающий за секретную службу США в полевом офисе в Майами. «Тесно сотрудничая с нашими партнерами из правоохранительных органов, мы стремимся разрушить преступные сети и защитить общественность от того, чтобы стать жертвой этих мошеннических схем».
Прокуратура Южного округа Флориды предъявила и будет продолжать предъявлять ответчикам уголовные обвинения за сознательное получение и пересылку средств жертв или иное отмывание доходов от мошенничества. К таким случаям относятся:
- Дафне Де ла Каридад Гонсалес, 23 года, из Майами, Флорида, и Неовордо Гордон, 24 года, и Коллинз Олег, 24 года, оба из Пембрук Пайнс, Флорида, были обвинены в участии в заговоре по отмыванию денег, который охватывал несколько континентов и миллионы долларов. . Согласно судебным документам, федеральные агенты начали расследование схемы выдачи себя за банк в 2022 году. Утверждается, что для облегчения этой схемы мошенники связывались с владельцами малого бизнеса и выдавали себя за представителей их банков, чтобы заставить их предоставить конфиденциальную информацию о банковском счете. Затем мошенник(и) будет использовать информацию о банковском счете жертвы для входа в учетные записи жертвы и инициировать банковские переводы с банковских счетов жертвы на счета различных лиц, занимающихся отмыванием денег. Согласно обвинениям, содержащимся в обвинительных документах, Гонсалес, Гордон и Олег были среди отмывателей денег, получивших доходы от мошенничества с банковских счетов жертвы. Они получали средства сами или помогали другим, которых они наняли, в получении средств и снятии денег, сохраняя часть и направляя часть обратно мошеннику.
Суд над Олегом назначен на 1 июля 2024 года (дело № 23-CR-20399). Уголовное заявление и обвинительное заключение содержат обвинения. Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Секретная служба США и FDIC-OIG расследовали эти дела. Помощник прокурора США Роберт Мур и Майкл Бреннер ведут дела. Помощник прокурора США Габриэль Рэйми Чарест-Тюркен занимается конфискацией активов.
- Майклу Гонсалесу, 30 лет, гражданину Венесуэлы, проживающему в Дорале, штат Флорида, было предъявлено новое обвинение в сговоре с двумя другими мужчинами с целью отмывания денег (дело № 20-CR-20515). Согласно протоколам суда, поданным на момент признания вины сообщников, в период с 2018 по 2019 год Гонсалес поручил Хосе Мануэлю Самаме и Леонардо Вилья Лазо открыть банковские счета в Южной Флориде, чтобы получать и снимать сотни тысяч долларов, отправленных жертв мошенничества по всей стране. Жертвы считали, что платили за товары и услуги, приобретенные через eBay, Booking.com, AirBNB и другие онлайн-торговые площадки. Конечно, жертвы так и не получили товары и услуги, в том числе старинные автомобили, коммерческие автомобили и дома, сдаваемые в краткосрочную аренду на время отпуска.
25-летний Самаме и 24-летний Вилья Лазо 10 февраля 2021 года признали себя виновными по обвинению в отмывании денег. Они были приговорены к 18 и 13 месяцам тюремного заключения соответственно и выплатили 127 646 долларов США в качестве компенсации своим жертвам.
Суд над Гонсалесом назначен на 8 июля 2024 года. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
ФБР Майами расследовало это дело. Обвинение ведет помощник прокурора США Кристофер Браун. Помощник прокурора США Николь Гроснофф занимается вопросами конфискации активов.
Потребителям рекомендуется следить за признаками того, что кто-то пытается их завербовать для получения и передачи доходов от мошенничества. Не соглашайтесь получать деньги или чеки по почте или на ваш банковский счет от имени человека, с которым вы познакомились по телефону или через Интернет. Не открывайте банковский или криптовалютный счет по чужому указанию. Мошенники будут лгать, чтобы убедить вас помочь им. Они могут ложно сказать вам, что помогают вам получить лотерейный приз, инициировать предполагаемые романтические отношения, а затем сказать вам, что им нужны деньги, или сделать вид, что предлагают вам работу, возможность инвестировать в коммерческое предприятие или шанс помощь в благотворительной деятельности.
Если вы или кто-то из ваших знакомых старше 60 лет и столкнулись с финансовым мошенничеством, к вашим услугам опытные специалисты на Национальной горячей линии по борьбе с мошенничеством для пожилых людей: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Эта горячая линия Министерства юстиции, управляемая Управлением по делам жертв преступлений, может предоставить звонившим индивидуальную поддержку, оценивая потребности жертвы и определяя соответствующие последующие шаги. Менеджеры по работе с клиентами определят соответствующие агентства, предоставляющие отчеты, предоставят звонившим информацию, чтобы помочь им в сообщении, свяжут звонивших напрямую с соответствующими агентствами, а также предоставят ресурсы и направления в каждом конкретном случае. Отчетность – это первый шаг. Отчетность может помочь властям выявить тех, кто совершает мошенничество, а сообщение об определенных финансовых потерях из-за мошенничества как можно скорее может повысить вероятность возмещения убытков. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по восточному времени. Доступны английский, испанский и другие языки. Федеральная торговая комиссия также предоставляет горячую линию 877-FTC-HELP и веб-сайт www.ftccomplaintassistant.gov для приема жалоб потребителей.
Более подробную информацию об усилиях Департамента по оказанию помощи американским пожилым людям можно найти на его веб-странице «Инициативы по правосудию для пожилых людей». Для получения дополнительной информации об Отделе по защите прав потребителей и его усилиях по обеспечению соблюдения требований посетите сайт www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Министерство юстиции предоставляет информацию о различных ресурсах, касающихся виктимизации пожилых людей от мошенничества, через свое Управление по делам жертв преступлений, которые доступны на сайте www.ovc.gov.
