Министерство юстиции США (DoJ) в среду обнародовало обвинительное заключение против двух основателей ныне санкционированного сервиса Tornado Cash cryptocurrency mixer, обвинив их в отмывании преступных доходов на сумму более 1 миллиарда долларов.
Обоим лицам, Роману Шторму и Роману Семенову, были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег.
Говорят, что 34-летний Шторм был арестован в американском штате Вашингтон. 35-летний Семенов остается на свободе в Дубае. Предполагается, что они "получили миллионы долларов прибыли" от продвижения и эксплуатации сервиса. По оценкам, Tornado Cash за три года обработала криптоактивы на сумму свыше 7 миллиардов долларов.
В рамках соответствующего шага Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Семенова и восьми криптовалютных адресов, связанных с ним, через несколько дней после того, как суд США постановил, что Tornado Cash является отдельной организацией, которая может быть подвергнута санкциям.
"На восьми адресах [...] было обработано более 11,5 миллионов долларов в различных криптоактивах, включая TORN, токен управления Tornado Cash", - сказал Elliptic. "Средства с этих адресов были переведены на различные сервисы, включая как централизованные, так и децентрализованные биржи".
"Роман Шторм и Роман Семенов предположительно управляли Tornado Cash и сознательно способствовали этому отмыванию денег", - сказал прокурор США Дамиан Уильямс. "Публично заявляя, что предлагают технически сложную услугу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений".
Tornado Cash - это децентрализованный микшерный сервис, который был создан в 2019 году для объединения криптовалют многих пользователей, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. Цель состоит в том, чтобы сделать транзакции анонимными и трудноотслеживаемыми, что сделает их привлекательными для преступных группировок, желающих обналичить свои нечестно полученные доходы.
Обвиняемые были идентифицированы как двое из трех соучредителей Tornado Cash. Третий соучредитель, Алексей Перцев, был задержан в августе прошлого года в Нидерландах, где в настоящее время он ожидает суда по обвинениям в отмывании денег.
Кроме того, говорят, что Tornado Cash не смогла внедрить эффективные программы "Знай своего клиента" (KYC) или программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон. Компания также не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве организации, передающей деньги.
Министерство юстиции также указало пальцами на Tornado Cash за то, что в апреле и мае 2022 года он помог отмыть сотни миллионов долларов для Lazarus Group, печально известной северокорейской организации, представляющей угрозу, тем самым содействуя транзакциям, нарушающим санкции.
Это произошло спустя год после того, как Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash, обвинив платформу в оказании "материальной поддержки" хакерской команде и отмывании более 500 миллионов долларов, украденных в результате взломов Axie Infinity и Harmony Horizon Bridge в прошлом году.
Стоит отметить, что 13 сентября 2019 года OFAC ввело санкции против Lazarus Group.
В последние годы Северная Корея приобрела дурную славу за то, что нагло совершала громкие кражи криптовалют, отмывала средства с помощью смешанных сервисов, таких как Tornado Cash и Sinbad, и направляла их обратно в страну для финансирования программ режима по разработке ядерного оружия и ракет.
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis описала 2022 год как знаменательный год для взломов, связанных с криптографией, что привело к краже 3,8 миллиарда долларов у предприятий, из которых почти 1,7 миллиарда долларов были приписаны атакам, организованным Lazarus Group.
Обвинительное заключение также следует за вынесением приговора 26-летнему Энтони Фрэнсису Фолку (он же "шейд") в США за его роль в заговоре с целью обмана и вымогательства более десятка владельцев криптовалют посредством атак по обмену SIM-картами. Ожидается, что он отсидит 36 месяцев в тюрьме и выплатит почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации.
Обоим лицам, Роману Шторму и Роману Семенову, были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег.
Говорят, что 34-летний Шторм был арестован в американском штате Вашингтон. 35-летний Семенов остается на свободе в Дубае. Предполагается, что они "получили миллионы долларов прибыли" от продвижения и эксплуатации сервиса. По оценкам, Tornado Cash за три года обработала криптоактивы на сумму свыше 7 миллиардов долларов.
В рамках соответствующего шага Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Семенова и восьми криптовалютных адресов, связанных с ним, через несколько дней после того, как суд США постановил, что Tornado Cash является отдельной организацией, которая может быть подвергнута санкциям.
"На восьми адресах [...] было обработано более 11,5 миллионов долларов в различных криптоактивах, включая TORN, токен управления Tornado Cash", - сказал Elliptic. "Средства с этих адресов были переведены на различные сервисы, включая как централизованные, так и децентрализованные биржи".
"Роман Шторм и Роман Семенов предположительно управляли Tornado Cash и сознательно способствовали этому отмыванию денег", - сказал прокурор США Дамиан Уильямс. "Публично заявляя, что предлагают технически сложную услугу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений".
Tornado Cash - это децентрализованный микшерный сервис, который был создан в 2019 году для объединения криптовалют многих пользователей, чтобы скрыть происхождение и владельцев средств. Цель состоит в том, чтобы сделать транзакции анонимными и трудноотслеживаемыми, что сделает их привлекательными для преступных группировок, желающих обналичить свои нечестно полученные доходы.
Обвиняемые были идентифицированы как двое из трех соучредителей Tornado Cash. Третий соучредитель, Алексей Перцев, был задержан в августе прошлого года в Нидерландах, где в настоящее время он ожидает суда по обвинениям в отмывании денег.
Кроме того, говорят, что Tornado Cash не смогла внедрить эффективные программы "Знай своего клиента" (KYC) или программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон. Компания также не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в качестве организации, передающей деньги.
Министерство юстиции также указало пальцами на Tornado Cash за то, что в апреле и мае 2022 года он помог отмыть сотни миллионов долларов для Lazarus Group, печально известной северокорейской организации, представляющей угрозу, тем самым содействуя транзакциям, нарушающим санкции.
Это произошло спустя год после того, как Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash, обвинив платформу в оказании "материальной поддержки" хакерской команде и отмывании более 500 миллионов долларов, украденных в результате взломов Axie Infinity и Harmony Horizon Bridge в прошлом году.
Стоит отметить, что 13 сентября 2019 года OFAC ввело санкции против Lazarus Group.
В последние годы Северная Корея приобрела дурную славу за то, что нагло совершала громкие кражи криптовалют, отмывала средства с помощью смешанных сервисов, таких как Tornado Cash и Sinbad, и направляла их обратно в страну для финансирования программ режима по разработке ядерного оружия и ракет.
Блокчейн-аналитическая компания Chainalysis описала 2022 год как знаменательный год для взломов, связанных с криптографией, что привело к краже 3,8 миллиарда долларов у предприятий, из которых почти 1,7 миллиарда долларов были приписаны атакам, организованным Lazarus Group.
Обвинительное заключение также следует за вынесением приговора 26-летнему Энтони Фрэнсису Фолку (он же "шейд") в США за его роль в заговоре с целью обмана и вымогательства более десятка владельцев криптовалют посредством атак по обмену SIM-картами. Ожидается, что он отсидит 36 месяцев в тюрьме и выплатит почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации.
