Man
Professional
- Messages
- 2,965
- Reaction score
- 488
- Points
- 83
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения Максимилиано Пилипису, который назван создателем и руководителем криптовалютной биржи AurumXchange. По версии следователей, 53-летний американец замешан в отмывании денег и сокрытии доходов.
Согласно судебным документам, основанная в 2009 году AurumXchange использовалась для осуществления более 100 тысяч транзакций на 30 миллионов долларов. Некоторая часть этих денег имела отношение к печально известному маркетплейсу Silk Road, на котором продавались в том числе наркотики. Silk Road был закрыт спецслужбами в 2013 году, и тогда же Пилипис свернул деятельность AurumXchange.
К тому моменту ему удалось накопить на комиссиях за переводы не менее 10 тысяч биткоинов, что по курсу тех лет эквивалентно 1,2 миллиона долларов. Эти активы он неоднократно отмывал, после чего в 2018 году начал скупать на них недвижимость в штате Индиана.
В случае признания Пилиписа виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Однако до этого пока далеко — местонахождение американца остается неизвестным.
Согласно судебным документам, основанная в 2009 году AurumXchange использовалась для осуществления более 100 тысяч транзакций на 30 миллионов долларов. Некоторая часть этих денег имела отношение к печально известному маркетплейсу Silk Road, на котором продавались в том числе наркотики. Silk Road был закрыт спецслужбами в 2013 году, и тогда же Пилипис свернул деятельность AurumXchange.
К тому моменту ему удалось накопить на комиссиях за переводы не менее 10 тысяч биткоинов, что по курсу тех лет эквивалентно 1,2 миллиона долларов. Эти активы он неоднократно отмывал, после чего в 2018 году начал скупать на них недвижимость в штате Индиана.
В случае признания Пилиписа виновным ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Однако до этого пока далеко — местонахождение американца остается неизвестным.
